符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/17

1.召開法人說明會之日期：113/05/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市松山區南京東路五段188號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：鄭月卿

(2)董事：鄭月敏

(3)董事：同啟投資有限公司

(4)獨立董事：蔡景峰

(5)獨立董事：金文衡

(6)獨立董事：徐雅琳

(7)獨立董事：蔣南虹
4.舊任者簡歷:

(1)巨虹電子股份有限公司董事

(2)巨虹電子股份有限公司董事

(3)巨虹電子股份有限公司董事

(4)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(5)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(6)巨虹電子股份有限公司獨立董事

(7)巨虹電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：同啟投資有限公司代表人：唐嘉君

(2)董事：同啟投資有限公司代表人：劉義昌

(3)董事：佳得金科技(股)公司

(4)獨立董事：陳景濬

(5)獨立董事：許永聲

(6)獨立董事：曹筱玥

(7)獨立董事：陳韡方
6.新任者簡歷:

(1)頂粵吉品股份有限公司總監

(2)巨虹電子股份有限公司董事

(3)不適用

(4)綠工坊創新顧問有限公司董事長

(5)永虹先進材料(股)公司獨立董事

(6)財團法人廣達文教基金會董事

(7)嶺東科技大學觀光與休閒管理系講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期將於113年8月17日屆滿，故提前全面改選董事(含四席獨立董事)
9.新任者選任時持股數:

(1)董事：同啟投資有限公司代表人唐嘉君：3,180,000股

(2)董事：同啟投資有限公司代表人劉義昌：3,180,000股

(3)董事：佳得金科技(股)公司：500,000股

(4)獨立董事：陳景濬：0股

(5)獨立董事：許永聲：0股

(6)獨立董事：曹筱玥：0股

(7)獨立董事：陳韡方：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/05/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:漢磊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植113年度第一季大陸投資資訊截至本期止已匯回投資收益
6.更正資訊項目/報表名稱:大陸投資資訊
7.更正前金額/內容/頁次:0元/截至本期止已匯回投資收益/附表六
8.更正後金額/內容/頁次:41,213仟元/截至本期止已匯回投資收益/附表六
9.因應措施:發布重大訊息及重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.櫃買中心公告處置之日期:113/05/16
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
依據113年5月16日櫃買中心發文字號：證櫃監字第11302011271號函通知，本公司自
113年5月20日起，證券經紀商於接受委託買賣本公司有價證券時，應先收足款券始得
辦理買賣申報。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法。
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:113/05/20
5.因應措施:無。
6.其他應敘明事項:無。
7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
投資風險:不適用。

1.發布財務業務資訊之日期:113/05/24
2.發布財務業務資訊之地點:
上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）；
3.公開之財務、業務相關資訊:2023年度經營成果、財務指標
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)投資者可於2024年5月24日（星期五）下午13:30-17:00，通過互聯網登錄上證路
演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），觀看直播及參與交流，公司將及時回
答投資者的提問。
(2)投資者可於2024年5月17日（星期五）至5月23日（星期四）16:00前通過公司投資
者關係郵箱（ir@fii-foxconn.com）向公司提問，公司將在業績說明會上對投資者普
遍關注的問題進行回答。

1.股東常會日期:113/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:





通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:





通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:





通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:





全面改選董事(含四席獨立董事)當選名單如下:





1.
董事：同啟投資有限公司代表人：唐嘉君





2.
董事：同啟投資有限公司代表人：劉義昌





3.
董事：佳得金科技(股)公司





4.
獨立董事：陳景濬





5.
獨立董事：許永聲





6.
獨立董事：曹筱玥





7.
獨立董事：陳韡方
6.重要決議事項五、其他事項:





(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。





(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。





(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:





新任董事(含獨立董事)任期自113年5月16日至116年5月15日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣永民；本公司財務長(財務主管兼會計主管)
學歷：東吳大學
法律學系碩士在職專班財經法律組；東吳大學
會計學系碩士班
經歷：健喬信元醫藥生技(股)公司
財務處資深經理；
新光三越百貨(股)公司
投資管理部經理；亞都麗緻大飯店(股)公司
資深財務會計協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/16
8.其他應敘明事項:
本公司擬強化同仁法令遵循意識，除法務暨法遵處持續教育宣導外，亦須透過稽核室
審視各項法令遵循事務執行情況；為持續落實本公司法令遵循制度，經蔣永民先生(原
財務長、財務主管兼會計主管)深慮後，自動請纓轉任內部稽核主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣永民；本公司財務長(財務主管兼會計主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:王偉全；本公司會計部經理
學歷：東海大學會計研究所
經歷：雅博(股)公司
會計資深經理；晶碩光學(股)公司
會計資深副理
百丹特生醫(股)公司
會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/16
8.其他應敘明事項:
本公司擬強化同仁法令遵循意識，除法務暨法遵處持續教育宣導外，亦須透過稽核室
審視各項法令遵循事務執行情況；為持續落實本公司法令遵循制度，經蔣永民先生(原
財務長、財務主管兼會計主管)深慮後，自動請纓轉任內部稽核主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務長、財務主管
2.發生變動日期:113/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣永民；本公司財務長(財務主管兼會計主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:張國江；本公司公司治理主管
學歷：台灣大學商學研究所
經歷：台灣東洋藥品工業股份有限公司
財務長、財務主管及公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/16
8.其他應敘明事項:
本公司擬強化同仁法令遵循意識，除法務暨法遵處持續教育宣導外，亦須透過稽核室
審視各項法令遵循事務執行情況；為持續落實本公司法令遵循制度，經蔣永民先生(原
財務長、財務主管兼會計主管)深慮後，自動請纓轉任內部稽核主管。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/17

1.召開法人說明會之日期：113/05/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：113年第1季營運與財務概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法說會，說明本公司財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：會議簡報等資料將依規定於期限前揭露於公開資訊觀測站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/16~113/5/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,540單位，均價：1.75%，

百景：15,030單位，均價：1.74%，

嘉財：343.260單位，均價：1.75%，

嘉吉：19,500單位，均價：1.75%，

科德：200單位，均價：1.75%，

嘉駿：430.160單位，均價：1.74%，

總金額：81,969仟，(約新台幣367,795千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：11,540單位，均價：1.75%，

百景：15,030單位，均價：1.74%，

嘉財：343.260單位，均價：1.75%，

嘉吉：19,500單位，均價：1.75%，

科德：200單位，均價：1.75%，

嘉駿：430.160單位，均價：1.74%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：7.94%

占股東權益之比例：10.92%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無