1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事（含獨立董事）案
董事當選名單:賴有忠、力多投資有限公司代表人:劉士源、
黃棨淂、鴻門有限公司代表人:林鴻忠、林宗亮。
獨立董事當選名單：蔡志瑋、高誌謙、陳育淋、林麗珍。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以股份轉換方式，成為明安國際企業股份有限公司
百分之百子公司案。
(2)通過本公司擬申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書
及各項決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過調整本公司私募普通股資金運用計劃案。
通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
接獲台灣衛生福利部來函通知，同意台灣共信無償提供「PTS100
(Para-
Toluenesulfonamide,P-TSA)
330mg/mL,5mL/amp,10amp/box」供晚期膽管癌患者使用，
此項治療係本公司與高雄榮民總醫院共同合作之恩慈療法，並由高雄榮民總醫院
進行治療。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:興鐵新型建材(上海)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植部分資訊，故予以更正
6.更正資訊項目/報表名稱:113年4月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:


113年4月


編號2


背書保證最高限額：303,180
8.更正後金額/內容/頁次:


113年4月


編號2


背書保證最高限額：378,975
9.因應措施:申請更正並重新上傳申報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落花蓮市民德段419號，門牌：中美路106號

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃期間：113年7月1日至123年6月30日
租賃標的土地面積約287.98坪
使用權資產淨額增加：新台幣10,690,330元
租賃負債總額增加：新台幣10,690,330元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：台灣水泥股份有限公司花蓮廠(下稱「台泥花蓮廠」)
與公司之關係：本公司之實質關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

拓展花蓮餐飲業務

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期間：113/7/1~123/6/30

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依照本公司「取得或處分資產處理程序」之規定核決

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

拓展花蓮餐飲業務

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月27日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店（台北市中山區中山北路二段39巷3號）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新2024年第二季全球投資論壇，針對公司營運狀況說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:


雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁
4.舊任者簡歷:


雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁


雲朗觀光(股)公司總經理
5.新任者姓名:


雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁
6.新任者簡歷:


雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁


雲朗觀光(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選續任
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:


張鎮安


張汝恬


陳慰慈
4.舊任者簡歷:


張鎮安
/本公司獨立董事


張汝恬
/本公司獨立董事


陳慰慈
/本公司獨立董事
5.新任者姓名:


陳慰慈


宋文琪


羅名威
6.新任者簡歷:


陳慰慈
/本公司獨立董事


宋文琪
/台北101董事長


羅名威
/眾達國際法律事務所合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/27~116/05/26
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事姜有謨、董事黃素娥
獨立董事葉奇鑫。
3.許可從事競業行為之項目:董事姜有謨兼任拓壹科技股份有限公
司董事長、聯壹數位股份有限公司董事長及聯達資訊股份有限公司董事。
董事黃素娥兼任朔宇科技股份有限公司董事及聯達資訊股份有限公司董事。
獨立董事葉奇鑫兼任走著瞧股份有限公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:112/05/30~115/05/29任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經
本公司113年05月27日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，
解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


張鎮安


張汝恬


陳慰慈
4.舊任者簡歷:


張鎮安
/本公司獨立董事


張汝恬
/本公司獨立董事


陳慰慈
/本公司獨立董事
5.新任者姓名:


陳慰慈


宋文琪


羅名威
6.新任者簡歷:


陳慰慈
/本公司獨立董事


宋文琪
/台北101董事長


羅名威
/眾達國際法律事務所合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/27~116/05/26
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。

















(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理私募普通股案。



























(照案通過)


























(2)通過解除本公司董事之競業禁止限制案。



























(照案通過)
7.其他應敘明事項:無。