符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/27

1.召開法人說明會之日期：113/05/27

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況。

5.其他應敘明事項：報名請洽華南永昌
黃小姐02-25456888#8968
Email:10015@entrust.com.tw

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事魏秋瑞
(2)獨立董事趙國光
3.許可從事競業行為之項目:
(1)魏秋瑞
巨騰電子科技(越南)有限公司法人董事代表人
Compal
Americas
(US)
Inc.法人董事代表人
Compal
Electronics
N.A.
Inc.法人董事代表人
(2)趙國光
品安科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經113年5月24日股東常會票決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)解除董事之競業行為限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)王伯元

(2)潘文炎

(3)黃重球
4.舊任者簡歷:

(1)王伯元︰中磊電子(股)公司董事

(2)潘文炎︰財團法人中技社董事長

(3)黃重球︰台灣電力企業聯合會理事長
5.新任者姓名:

(1)潘文炎

(2)黃重球

(3)江國裕
6.新任者簡歷:

(1)潘文炎︰財團法人中技社董事長

(2)黃重球︰台灣電力企業聯合會理事長

(3)江國裕︰大江國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21
~
113/07/20
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:

股東現金股利：新台幣67,321,590元整，每股配發1.5元，現金股利發放至元
4.除權（息）交易日:113/06/21
5.最後過戶日:113/06/24
6.停止過戶起始日期:113/06/25
7.停止過戶截止日期:113/06/29
8.除權（息）基準日:113/06/29
9.債券最後申請轉換日期:113/05/30
10.債券停止轉換起始日期:113/06/03
11.債券停止轉換截止日期:113/06/29
12.現金股利發放日期:113/07/15
13.其他應敘明事項:
上述股東配息率依本公司截至113年2月29日止流通在外股數
44,881,060股計算，
股東常會決議授權董事長按除息基準日實際流通在外總股數，調整普通股每股配
發金額。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:

(1)黃重球

(2)潘文炎

(3)王伯元
4.舊任者簡歷:

(1)黃重球︰台灣電力企業聯合會理事長

(2)潘文炎︰財團法人中技社董事長

(3)王伯元︰中磊電子(股)公司董事
5.新任者姓名:

(1)黃重球

(2)潘文炎

(3)江國裕
6.新任者簡歷:

(1)黃重球︰台灣電力企業聯合會理事長

(2)潘文炎︰財團法人中技社董事長

(3)江國裕︰大江國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/01/18
~
113/07/20
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)潘文炎

(2)王伯元

(3)黃重球
4.舊任者簡歷:

(1)潘文炎︰財團法人中技社董事長

(2)王伯元︰中磊電子(股)公司董事

(3)黃重球︰台灣電力企業聯合會理事長
5.新任者姓名:

(1)潘文炎

(2)黃重球

(3)江國裕
6.新任者簡歷:

(1)潘文炎︰財團法人中技社董事長

(2)黃重球︰台灣電力企業聯合會理事長

(3)江國裕︰大江國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21
~
113/07/20
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
楊鎧蟬-大聯大控股(股)公司
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
信驊科技(股)公司
獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/05/24~115/05/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:苗豐強
4.舊任者簡歷:聯成化學科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:苗豐強
6.新任者簡歷:聯成化學科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，經本公司董事會推選董事長。
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董



事︰畢淑蒨

董



事︰陳

沖
(資豐投資(股)公司代表人)

董



事︰徐造華
(聯華實業投資控股(股)公司代表人)

獨立董事︰潘文炎
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或近似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:本公司所選任之董事及嗣後法人董事改派之代表人，

任職本公司董事之職務期間，均解除其競業禁止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東三分之二以上投票表決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:分配現金股利人民幣1,200,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰苗豐強

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰畢淑蒨

董事︰苗豐盛

董事︰薛昌煒

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:陳沖

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:徐造華

獨立董事︰王伯元

獨立董事︰潘文炎

獨立董事︰黃重球
4.舊任者簡歷:

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰苗豐強/聯成化學科技(股)公司董事長

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰畢淑蒨/聯成化學科技(股)公司總經理

董事︰苗豐盛/聯華實業投資控股(股)公司副董事長

董事︰薛昌煒/大中票券金融(股)公司董事

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:陳沖/財團法人新世代金融基金會董事長

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:徐造華/聯華實業投資控股(股)公司幕僚長

獨立董事︰王伯元
/中磊電子(股)公司董事

獨立董事︰潘文炎
/財團法人中技社董事長

獨立董事︰黃重球
/台灣電力企業聯合會理事長
5.新任者職稱及姓名:

董事︰財團法人育秀教育基金會代表人︰苗豐強

董事︰畢淑蒨

董事︰苗豐盛

董事︰薛昌煒

董事︰資豐投資(股)公司代表人︰陳沖

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰徐造華

獨立董事︰潘文炎

獨立董事︰黃重球

獨立董事︰江國裕
6.新任者簡歷:

董事︰財團法人育秀教育基金會代表人︰苗豐強/聯成化學科技(股)公司董事長

董事︰畢淑蒨
/聯成化學科技(股)公司總經理

董事︰苗豐盛
/聯華實業投資控股(股)公司副董事長

董事︰薛昌煒
/大中票券金融(股)公司董事

董事︰資豐投資(股)公司代表人︰陳沖/財團法人新世代金融基金會董事長

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰徐造華/聯華實業投資控股(股)公司幕僚長

獨立董事︰潘文炎
/財團法人中技社董事長

獨立董事︰黃重球
/台灣電力企業聯合會理事長

獨立董事︰江國裕
/大江國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

董事︰財團法人育秀教育基金會代表人︰苗豐強

︰

5,185,212股

董事︰畢淑蒨































︰



634,000股

董事︰苗豐盛































︰



991,241股

董事︰薛昌煒































︰

4,853,520股

董事︰資豐投資(股)公司代表人︰陳沖









︰
17,460,231股

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰徐造華︰424,880,973股

獨立董事︰潘文炎︰0股

獨立董事︰黃重球︰0股

獨立董事︰江國裕︰0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21
~
113/07/20
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無