1.董事會召集通知日:113/05/07
2.董事會預計召開日期:113/05/15
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/07
2.發放股利種類及金額:
分派股票股利新台幣4,949,364,140元，每股配發股票股利1.34597272元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):160,292
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):35,034
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2,783
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):19,002
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):15,355
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):15,355
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.41
11.期末總資產(仟元):1,106,600
12.期末總負債(仟元):292,640
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):813,960
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/07

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:寧波奇億金屬有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

間接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):7,494,122

(4)原背書保證之餘額(仟元):2,076,570

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):764,490

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,841,060

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,360,343

(8)本次新增背書保證之原因:

提供銀行借款擔保

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,309,450

(2)累積盈虧金額(仟元):21,195

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

融資清償完成與銀行解除融資合約時

(2)日期:

與銀行解除融資合約時

6.背書保證之總限額(仟元):

7,494,122

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,656,810

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

97.59

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

197.17

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):362,524
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):67,580
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(8,877)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):14,550
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):14,842
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):17,041
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.18
11.期末總資產(仟元):6,132,911
12.期末總負債(仟元):2,713,444
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,326,701
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/07
2.發生緣由:因名古屋外站地勤代理業務疏失，違反民用航空保安管理辦法第10條第1項及
第10條第2項規定，處以新台幣40萬元罰鍰。
3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣40萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:針對本事件，本公司已要求地勤代理公司提出改善，
並嚴格遵照標準作業程序，以避免日後類似情形再次發生。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,471,658
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):81,890
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(71,408)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(100,776)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(84,231)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(84,231)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.51)
11.期末總資產(仟元):9,120,120
12.期末總負債(仟元):5,373,059
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,747,061
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:円星科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年05月07日董事會通過之各項議案如下：
(一)本公司113年第1季合併財務報表案
(二)本公司113年第1季限制員工權利新股註銷減資案
(三)本公司取得貨幣型基金案
(四)本公司轉投資案
(五)元星智財(上海)子公司轉投資案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.契約或承諾變更日期:113/05/07
2.契約或承諾相對人:星暘能源股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.變更之原因:契約容量增加。
5.變更之內容:彰濱工業區海面型太陽能合約，訂單原本係約

新台幣7.4億元(未稅)，現修改後約新台幣8.5億元(未稅)。
6.對公司財務、業務之影響:於合約期間提高本公司之營業收入。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):契約期間係自契約日簽訂日起
至雙方全部義務履行完成。

1.董事會決議日:113/05/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林廷霜
財務部副理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事意見，全體無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林廷霜
財務部副理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:程泰機械(吳江)有限公司
監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區東太湖大道4888號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:機械器具銷售、安裝
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:宣佈派發截至2023年12月31日止年度的
末期股息。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止
年度的經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過重選伍開雲先生、王釋寬女士為本公司董事，
並授權本公司董事會釐定董事的酬金。
6.重要決議事項五、其他事項:重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金。
7.其他應敘明事項:無。