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本資料由  (興櫃公司) 6682 華旭矽材 公司提供

主旨:代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告董事異動 及三分之一以上董事發生變動
序號 2 發言日期 113/05/31 發言時間 17:49:37
發言人 黃文瑞 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-23586649
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳繼明董事
4.舊任者簡歷:鹽城碩鑽電子材料有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:鍾享鋕董事
6.新任者簡歷:鹽城碩鑽電子材料有限公司法人代表
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):不適用
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2362 藍天 公司提供

主旨:公告本公司公司治理委員會異動相關事宜
序號 3 發言日期 113/05/31 發言時間 17:49:03
發言人 吳麥 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)22789696
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
3.舊任者姓名:
蔡明賢董事
簡義龍董事
周伯蕉獨立董事
陳總明獨立董事
4.舊任者簡歷:
蔡明賢董事(本公司副董事長兼總經理)
簡義龍董事(本公司執行副總經理)
周伯蕉獨立董事(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
陳總明獨立董事(允匯有限公司董事長)
5.新任者姓名:
周伯蕉獨立董事
吳佩凌獨立董事
楊淑鐶獨立董事
6.新任者簡歷:
周伯蕉獨立董事(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
吳佩凌獨立董事(真理大學助理教授)
楊淑鐶獨立董事(前臺灣土地銀行法遵長)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿,全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/26
~
113/08/25
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6682 華旭矽材 公司提供

主旨:代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告內部稽核主管新任案
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 17:48:53
發言人 黃文瑞 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-23586649
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐明揚/副理/鹽城碩鑽電子材料有限公司
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:本公司參加 Citi 舉辦之投資人說明會(Citi 2024 Taiwan Conference)
序號 5 發言日期 113/05/31 發言時間 17:48:32
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/05
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/05

1.召開法人說明會之日期:113/06/05

2.召開法人說明會之時間:09

00



3.召開法人說明會之地點:台北

4.法人說明會擇要訊息:本公司參加
Citi舉辦之投資人說明會(Citi
2024
Taiwan
Conference)

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6184 大豐電 公司提供

主旨:本公司財務暨會計主管及代理發言人異動
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 17:48:28
發言人 劉家君 發言人職稱 法務室副總 發言人電話 (02)8253-8888-4200
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務暨會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:傅妤婕;財務中心經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃請辭
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管待審計委員會及董事會通過派任後將另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2362 藍天 公司提供

主旨:公告本公司薪資報酬委員會異動相關事宜
序號 2 發言日期 113/05/31 發言時間 17:48:08
發言人 吳麥 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)22789696
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
周伯蕉獨立董事
陳總明獨立董事
吳佩凌委員
4.舊任者簡歷:
周伯蕉獨立董事(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
陳總明獨立董事(允匯有限公司董事長)
吳佩凌委員(真理大學助理教授)
5.新任者姓名:
周伯蕉獨立董事
吳佩凌獨立董事
楊淑鐶獨立董事
6.新任者簡歷:
周伯蕉獨立董事(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
吳佩凌獨立董事(真理大學助理教授)
楊淑鐶獨立董事(前臺灣土地銀行法遵長)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿,全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/26
~
113/08/25
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2362 藍天 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會異動相關事宜
序號 6 發言日期 113/05/31 發言時間 17:47:26
發言人 吳麥 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)22789696
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
周伯蕉獨立董事
陳總明獨立董事
4.舊任者簡歷:
周伯蕉獨立董事(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
陳總明獨立董事(允匯有限公司董事長)
5.新任者姓名:
周伯蕉獨立董事
吳佩凌獨立董事
楊淑鐶獨立董事
6.新任者簡歷:
周伯蕉獨立董事(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
吳佩凌獨立董事(真理大學助理教授)
楊淑鐶獨立董事(前臺灣土地銀行法遵長)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿,全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/26
~
113/08/25
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8420 明揚 公司提供

主旨:公告本公司依據證櫃監字第11202026244號函辦理及補充說明
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 17:47:21
發言人 周益男 發言人職稱 總經理 發言人電話 08-7510505
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
依據證櫃監字第11202026244號函辦理。
6.因應措施:
(一)113年4月30日帳列高流動資產金額:
(1)現金及約當現金:NTD
19,185千元
(2)透過損益按公允價值衡量之金融資產:NTD
0
(3)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產屬上市櫃有價證券者:NTD
0
(二)113年4月30日帳列短期借款如下:
(1)短期借款:
NTD
350,500千元
(2)應付短期票券:
NTD
0
(3)一年內到期之長期負債:NTD
0
(三)113年4月30日融資可動用餘額:NTD
455,800千元
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
本公司投保之商業火災綜合保險預付賠款說明如下:
(1)針對本公司位於屏東縣屏東市經建路38號之保險標的於民國112年9月22日因火災
導致財產損失,申請保險理賠公證乙案,本公司同意以新台幣三億元整為本案申請
保險理賠之預付賠款金額,並同意針對此次損失對共保公司之最終賠款金額須扣除
上述之預付賠款金額。
(2)本預付賠款僅用於受損保險標的物重置或修復之專款專用,不做其他用途。
(3)本預付賠款截至113年5月31日止已全數匯撥入帳。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:公告子公司中國信託綜合證券(股)公司設置資訊安全長
序號 4 發言日期 113/05/31 發言時間 17:47:03
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資訊安全長
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林承毅/中國信託金融控股(股)公司副總經理/興業證券總監
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2233 宇隆 公司提供

主旨:公告本公司發言人異動
序號 2 發言日期 113/05/31 發言時間 17:46:43
發言人 蔡銘東 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-26575790#2206
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳致融/本公司業務處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡銘東/本公司總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2362 藍天 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過董事長及副董事長選任案
序號 10 發言日期 113/05/31 發言時間 17:46:23
發言人 吳麥 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)22789696
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:藍天電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司原董事任期屆滿,於113/05/31股東會改選後經董事會推舉
許崑泰董事為本公司新任董事長、蔡明賢董事為本公司副董事長。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2362 藍天 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 4 發言日期 113/05/31 發言時間 17:45:29
發言人 吳麥 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)22789696
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:許崑泰
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:許崑泰
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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