1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰
(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞
(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政
(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和
(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申
(6)董事：李宗憲
(7)獨立董事：譚醒朝
(8)獨立董事：林招松
(9)獨立董事：王雅弘
4.舊任者簡歷:
(1)陳其泰，春雨工廠(股)公司董事長
(2)翁重鈞，春雨工廠(股)公司副董事長
(3)林輝政，春雨工廠(股)公司董事
(4)李世和，春雨工廠(股)公司董事
(5)孫明申，朝崗工業(股)公司董事長
(6)李宗憲，榮燊科技(股)公司董事長
(7)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(8)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(9)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞
(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰
(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政
(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和
(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申
(6)董事：李宗憲
(7)獨立董事：譚醒朝
(8)獨立董事：林招松
(9)獨立董事：王雅弘
6.新任者簡歷:
(1)翁重鈞，春雨工廠(股)公司副董事長
(2)陳其泰，春雨工廠(股)公司董事長
(3)林輝政，春雨工廠(股)公司董事
(4)李世和，春雨工廠(股)公司董事
(5)孫明申，朝崗工業(股)公司董事長
(6)李宗憲，榮燊科技(股)公司董事長
(7)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(8)林招松，臺灣大學材料科學與工程學系教授
(9)王雅弘，銘傳大學國際企業學系兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞，28,821,939股
(2)春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，28,821,939股
(3)春雨工廠(股)公司代表人林輝政，28,821,939股
(4)春雨工廠(股)公司代表人李世和，28,821,939股
(5)竑點科技(股)公司代表人孫明申，859,377股
(6)李宗憲，317,538股
(7)譚醒朝(獨立董事)，0股
(8)林招松(獨立董事)，0股
(9)王雅弘(獨立董事)，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27
11.新任生效日期:113/04/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/04/30

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

不分派盈餘，無編製盈餘分配表

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東臨時會召開日期:113/06/24
3.股東臨時會召開地點:台南市仁德區保安路一段68號。
4.召集事由一、報告事項:
1.董事及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。
2.修訂「董事會議事規範」報告。
3.112年度營運狀況報告。
4.審計委員會審查112年度決表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選第十五屆董事七席(含獨立董事三席)。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/04/26
11.停止過戶截止日期:113/06/24
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，自113年4月26日至113年6月24日為停止股票過戶期間。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於113年4月25日16時30分前親臨本
公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西
路一段6號6樓，電話：02-23711658)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於113年4月
25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
2.依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及提名規定，本公
司受理持股1%以上股東書面提案及獨立董事提名期間為113年4月16日至113年4月
26日17:00止；請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』
字樣，以掛號函件寄送至受理提案處所：台南市仁德區保安路一段68
號
(本公司財務部)。
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月25日起
至113年6月21日止。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無