1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳柏輯
4.舊任者簡歷:伯特光電股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:陳柏輯
6.新任者簡歷:伯特光電股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

1801
Trane
Way,
Louisville,
KY,
USA

2.事實發生日:113/3/15~113/3/15

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積:16988平方英尺
每單位價格:每平方英尺租金每月約USD0.5元
租金總金額:每月USD8,500元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:CISKO
LLC
與公司之關係:均為本公司100%持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

原因:集團內資產活化運用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租期民國113年4月1日~民國115年3月31日

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

參考當地行情，由總公司議定價格

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營業生產使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年03月15日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年03月15日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)陳柏輯
(2)SWIFT
PRECISION
COMPANY
LIMITED，並指派代表人林章銓
(3)SWIFT
PRECISION
COMPANY
LIMITED，並指派代表人余嘉育
(4)玉晶光電股份有限公司，並指派代表人郭英理
(5)廖繼富
獨立董事：
(1)謝冠雄
(2)黃錦煌
(3)劉政淮
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)伯特光電(股)公司董事長兼總經理
(2)行特精密企業(股)公司董事長
(3)伯特光電(股)公司策略長
(4)玉晶光電(股)公司總經理
(5)森湖實業股份有限公司董事
獨立董事：
(1)億通智慧科技公司董事長
(2)逢甲大學教授
(3)惠家會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)陳柏輯
(2)沅聚股份有限公司，並指派代表人林章銓
(3)玉晶光電股份有限公司，並指派代表人郭英理
獨立董事
(1)謝冠雄
(2)黃錦煌
(3)劉政淮
(4)蔡琇媛
6.新任者簡歷:
董事：
(1)伯特光電(股)公司董事長兼總經理
(2)行特精密企業(股)公司董事長
(3)玉晶光電(股)公司總經理
獨立董事
(1)億通智慧科技公司董事長
(2)逢甲大學教授
(3)惠家會計師事務所會計師
(4)祐群法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)陳柏輯





























1,428,414股
(2)沅聚股份有限公司代表人林章銓









2,684,000股
(3)玉晶光電股份有限公司代表人郭英理





1,506,450股
獨立董事
(1)謝冠雄






































0
股
(2)黃錦煌






































0
股
(3)劉政淮






































0
股
(4)蔡琇媛






































0
股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/11/10~113/11/09
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:華懋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年度第一季合併財務報告附註部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:


113年度第一季合併財務報告附註二四、重要會計項目之說明


合約資產－流動餘額
7.更正前金額/內容/頁次:


113年第一季合併財務報告
附註
第26頁



二十四.收入



合約資產－流動(應收工程保留款)66,555仟元
8.更正後金額/內容/頁次:


113年第一季合併財務報告
附註
第26頁



二十四.收入



合約資產－流動(應收工程保留款)62,555仟元
9.因應措施:更正後內容重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:此更正對113年度第一季合併財務報告損益無影響

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/04

1.召開法人說明會之日期：113/06/04

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加「HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024」，會中就本公司5/15法說會已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:欣高石油氣股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年股東常會議事手冊
6.更正資訊項目/報表名稱:新增報告案五
7.更正前金額/內容/頁次:新增報告案五/第12頁
8.更正後金額/內容/頁次:新增報告案五/第12頁
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第10屆董事7席(含獨立董事4席)當選名單如下:
董事：
(1)陳柏輯
(2)沅聚股份有限公司,並指派代表人林章銓
(3)玉晶光電股份有限公司,並指派代表人郭英理
獨立董事
(1)謝冠雄
(2)黃錦煌
(3)劉政淮
(4)蔡琇媛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:海南勝偉電子商務有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為寶勝國際(控股)有限公司間接持有100%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):76,441,708

(4)原背書保證之餘額(仟元):4,615,820

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):11,666,200

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):16,282,020

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,731,884

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司營運需求為其業務提供背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):67,305

(2)累積盈虧金額(仟元):2,090,755

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司完成該背書保證事項債務之清償

(2)日期:

被背書保證公司完成該背書保證事項債務之清償日

6.背書保證之總限額(仟元):

273,219,192

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

137,737,397

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

100.83

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

11.97

10.其他應敘明事項:

無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:廣運機械工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司103年股東會決議通過辦理發行私募普通股，自交付日起算已滿三年，

符合證券交易法第43條之8規定，擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出

私募股票掛牌買賣申請，待取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意函後，

再申請補辦公開發行事宜。

本公司董事會決議通過私募普通股補辦公開發行及申請上櫃相關作業事宜及時程

授權董事長依相關法令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴欽溢。廣運機械會計及財務主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:朱雅玲。廣運機械財務處處長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:統振股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司112年合併及個體財務報告附註揭露附表一
6.更正資訊項目/報表名稱:
合併及個體財務報告附註(附表一)
7.更正前金額/內容/頁次:
註1：	對短期資金融通者，個別對象資金貸與限額為統振公司淨值10%
＝112年9月30日淨值1,874,483仟元×10%＝187,448仟元。
註2：	對短期資金融通者，資金貸與總限額為統振公司淨值20%
＝112年9月30日淨值1,874,483仟元×20%＝374,897仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
註1：	對短期資金融通者，個別對象資金貸與限額為統振公司淨值10%
＝112年12月31日淨值1,886,669仟元×10%＝188,667仟元。
註2：	對短期資金融通者，資金貸與總限額為統振公司淨值20%
＝112年12月31日淨值1,886,669仟元×20%＝377,334仟元。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:不影響損益。