1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/30
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:總經理許偉良
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:112年偵字第39968號
4.事實發生日:113/04/29
5.發生原委(含爭訟標的):臺北地檢署依涉嫌違反證券交易法等案件起訴。
6.處理過程:一切靜候司法調查結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:此案起訴事由與本公司無關。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無影響。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宏祺/友輝光電竹南分公司營運部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:113/05/01
8.其他應敘明事項:將提報最近一次董事會追認。

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:青新環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司於113年2月29日函知　
本公司股票上市乙案，及113年4月24日函知本公司創新板初次
上市前現金增資申報生效乙案，本公司因承銷作業時程所需，
於113年4月30日發函向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票
上市買賣開始期限延長三個月。
6.因應措施:本申請案俟臺灣證券交易所股份有限公司核准後，
再行公告相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:正淩精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
資金貸與銳鐠科技股份有限公司已於113/01還款，113/02~03資金貸與資訊揭露
明細表漏申報此貸與資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
漏列資金貸與非關係人資訊:
年/月

貸與對象
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113/2

未申報
113/3

未申報
8.更正後金額/內容/頁次:
增列資金貸與非關係人資訊:
年/月
貸出資金

貸與對象








累計至本月

期末餘額

實際動支金額






之公司




















止最高餘額
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----------------

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113/2

本公司

銳鐠科技(股)公司


2,500









0













0
113/3

本公司

銳鐠科技(股)公司


2,500









0













0
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。