1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新台幣105,004,830元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:113/04/30
6.停止過戶起始日期:113/05/01
7.停止過戶截止日期:113/05/05
8.除權（息）基準日:113/05/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:授權董事長另訂現金股利發放日
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

毛穎文/董事長兼執行長
3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:

任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

除董事兼經理人為迴避利益與當事人有關之事項未參與外，

經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國112年度盈餘分配表承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國112年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業報告。

2.一一二年度審計委員會查核報告。

3.一一二年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

4.一一二年度現金股利分配情形報告。

5.一一二年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:

1.一一二年度財務報表及營業報告書案。

2.一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

解除現任董事及其代表人競業限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自113年05月25日至113年06月23日止。

1.董事會決議日期:113/04/30
2.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新台幣105,004,830元
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):874,695
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):313,207
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):140,916
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):138,982
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):116,672
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):116,672
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.62
11.期末總資產(仟元):1,535,276
12.期末總負債(仟元):935,926
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):599,350
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):91,297,990
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):26,948,546
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):7,394,684
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):8,765,358
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6,967,245
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5,763,716
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.22
11.期末總資產(仟元):472,140,864
12.期末總負債(仟元):215,384,464
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):211,108,584
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/4/30~113/4/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,540單位，均價：1.96%，

百景：17,020單位，均價：1.95%，

嘉財：403,050單位，均價：1.96%，

嘉吉：23,490單位，均價：1.95%，

科德：30,190單位，均價：1.94%，

嘉駿：66,680單位，均價：1.96%，

總金額：55,197仟，(約新台幣243,308千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：11,540單位，均價：1.96%，

百景：17,020單位，均價：1.95%，

嘉財：403,050單位，均價：1.96%，

嘉吉：23,490單位，均價：1.95%，

科德：30,190單位，均價：1.94%，

嘉駿：66,680單位，均價：1.96%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：5.60%

占股東權益之比例：7.32%

營運資金：新台幣1,934,545仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/4/30~113/4/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,530單位，均價：2.31%，

百景：17,020單位，均價：2.34%，

嘉財：402,900單位，均價：2.32%，

嘉吉：23,480單位，均價：2.32%，

科德：30,170單位，均價：2.32%，

嘉駿：66,650單位，均價：2.34%，

總金額：55,196仟，(約新台幣243,304千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣21仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景

無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：5.59%

占股東權益之比例：7.31%

營運資金：新台幣1,934,545仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:



113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無