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本資料由  (上櫃公司) 6144 得利影 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 14:14:48
發言人 楊愛麗 發言人職稱 總經理 發言人電話 25962866-607
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2609 陽明 公司提供

主旨:公告本公司董事會推選董事長
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 14:14:14
發言人 杜書勤 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2455-9988
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:鄭貞茂
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:鄭貞茂
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事,由新任董事會推選董事長。
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2609 陽明 公司提供

主旨:公告本公司股東常會解除獨立董事邱晃泉先生競業禁止之限制
序號 13 發言日期 113/05/24 發言時間 14:13:11
發言人 杜書勤 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2455-9988
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:邱晃泉;獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司獨立董事邱晃泉先生擔任台灣高速鐵路股份
有限公司獨立董事、龍德造船工業股份有限公司獨立董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2609 陽明 公司提供

主旨:公告本公司股東常會解除董事鄭貞茂先生競業禁止之限制
序號 12 發言日期 113/05/24 發言時間 14:11:59
發言人 杜書勤 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2455-9988
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鄭貞茂;董事
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司董事鄭貞茂先生擔任高明貨櫃碼頭股份有限公司
董事長、陽明德拉瓦控股公司董事、陽明(新加坡)私人有限公司董事、
陽明海運(英屬維京群島)有限公司董事、陽明荷蘭控股公司董事、
陽凱有限公司董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2609 陽明 公司提供

主旨:公告本公司股東常會解除董事劉文慶先生競業禁止之限制
序號 11 發言日期 113/05/24 發言時間 14:10:39
發言人 杜書勤 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2455-9988
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉文慶;董事
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司董事劉文慶先生擔任台灣航業股份有限公司
董事長之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 2916 滿心 公司提供

主旨:公告本公司訂定113年現金增資普通股之認股基準日相關事宜 (補充發行價格、代收價款行庫及存儲專戶行庫)
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 14:09:43
發言人 郭建隆 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-22997755
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/15
2.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/05/02
4.董事會決議(追補)發行日期:113/04/01
5.發行總金額及股數:新臺幣100,000,000元/普通股10,000,000股
6.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新臺幣10元
9.發行價格:每股新臺幣42元
10.員工認股股數:依公司法第267條規定,保留發行新股總額15%,計1,500,000股由
本公司員工承購。
11.原股東認購比率:依公司法第267條規定,增資發行新股之75%,計7,500,000股由
原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例,每仟股認購137.295051股。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定,提撥10%,即1,000,000股,
採公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股,由股東自停止過
戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或拼
湊不足一股之畸零股部份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:興建物流中心及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:113/06/08
17.最後過戶日:113/06/03
18.停止過戶起始日期:113/06/04
19.停止過戶截止日期:113/06/08
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:113/06/14~113/07/15
(2)特定人股款繳納期間:113/07/16~113/07/18
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/05/24
22.委託代收存款機構:國泰世華銀行敦化分行
23.委託存儲款項機構:第一銀行圓山分行
24.其他應敘明事項:
(1)本次認購之現金增資股份不參與113年現金股利之分配。
(2)本次現金增資發行新股案,業經金融監督管理委員會113年05月02日金管證發字
第1130340360號函申報生效。
(3)本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效
益及其他發行相關事宜如遇法令變更、經主管機關修正,或為因應客觀環境而須訂
定或修正時,擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2609 陽明 公司提供

主旨:公告本公司股東常會解除法人董事臺灣港務股份有限公司 競業禁止之限制
序號 9 發言日期 113/05/24 發言時間 14:09:22
發言人 杜書勤 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2455-9988
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事臺灣港務股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司法人董事臺灣港務股份有限公司擔任
臺灣港務港勤股份有限公司董事、監察人、臺灣港務國際物流股份有限公司董事、
臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司董事、監察人之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2609 陽明 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 3 發言日期 113/05/24 發言時間 14:06:27
發言人 杜書勤 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2455-9988
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第21屆董事(含獨立董事)選舉案,當選名單如下:
董事部份:
交通部
代表人:鄭貞茂
交通部
代表人:賀陳旦
交通部
代表人:戴佐敏
交通部
代表人:陳純純
行政院國家發展基金管理會
代表人:施克和
行政院國家發展基金管理會
代表人:張建一
行政院國家發展基金管理會
代表人:許婉琪
行政院國家發展基金管理會
代表人:陳方元
臺灣港務股份有限公司
代表人:陳劭良
台灣航業股份有限公司
代表人:劉文慶
獨立董事部分:
獨立董事:唐達興
獨立董事:邱晃泉
獨立董事:黃智聰
獨立董事:蔡豐明
獨立董事:熊正一
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2885 元大金 公司提供

主旨:公告本公司擬於民國113年5月28日受邀參加第一金證券舉行之線上投資人會議
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 14:04:11
發言人 翁健 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27811999
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/28
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/28

1.召開法人說明會之日期:113/05/28

2.召開法人說明會之時間:14

00



3.召開法人說明會之地點:台北

4.法人說明會擇要訊息:公告本公司擬於民國113年5月28日(二)受邀參加第一金證券舉行

之線上投資人會議。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6928 攸泰科技 公司提供

主旨:公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 14:04:08
發言人 黃堅真 發言人職稱 永續長 發言人電話 (02)8751-6008#6819
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:攸泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件
承銷作業應行注意事項要點」之規定,公告本公司上市掛牌首五個營業日穩
定價格操作結果
(1)主辦承銷商:福邦證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號:攸泰科技(股票代號:6928)
(3)實際過額配售數量:0股
(4)承銷價格:每股新台幣65元
(5)過額配售所得價款:新台幣0元
(6)執行穩定操作期間:113/05/16~113/05/22
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量:0股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2412 中華電 公司提供

主旨:代子公司Chunghwa Telecom Singapore Pte. Ltd. 公告向中華電信(股)公司取得使用權資產
序號 1 發言日期 113/05/24 發言時間 14:02:56
發言人 陳宇紳 發言人職稱 執行副總經理兼財務長 發言人電話 (02)23940043
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

台北市大安區愛國東路3*號4樓408室辦公室及同棟大樓室外停車位(1個汽車停車位及
3個機車停車位)

2.事實發生日:113/5/24~113/5/24

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

辦公室:
交易數量:45.30平方公尺,折合17.16坪
每單位價格:每坪租金每月新台幣1,375.99元
停車位:
交易數量:1個汽車停車位及3個機車停車位
停車位價格:每月共新台幣2,000元
交易總金額:新台幣922,032元
使用權資產金額:新台幣901,734元

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

交易相對人:中華電信(股)公司國際分公司
與公司之關係:母公司

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:關係人房舍資產位置及業務上整體規劃考量
前次移轉之所有人:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:季付
租期:自民國113年6月1日至民國116年5月31日
契約限制條款及其他重要約定:無

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

參考依據:依據市場行情進行議價
決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:



23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月24日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用,Chunghwa
Telecom
Singapore
Pte.
Ltd.無監察人或審計委員會

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8932 智通 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除法人董事代表人競業禁止 限制案
序號 2 發言日期 113/05/24 發言時間 14:01:20
發言人 陳淑雯 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)2627-1828
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/24
說明
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事宏達開發投資(股)公司代表人:郭人豪
3.許可從事競業行為之項目:
(1)益航(股)公司董事長兼總經理
(2)聖馬丁國際控股有限公司
主席兼非執行董事
(3)大洋商業集團控股(股)公司
董事長
(4)薪昇暘開發(股)公司
董事長兼總經理
(5)友成融資租賃有限公司
董事長
(6)Grand
Citi
Limited
(HK)
董事
(7)First
Mariner
Holding
Lrd.(BVI)
董事
(8)First
Steamship
S.A.(PANAMA)
董事長
(9)Ahead
Capital
Ltd.(BVI)
董事
(10)Media
Assets
Global
Ltd.(BVI)
董事
(11)Heritage
Riches
Ltd.(BVI)
董事
(12)First
Mariner
Capital
Ltd.(BVI)
董事
(13)Mariner
Capital
Ltd.(HK)
董事
(14)Mariner
Far
East
Ltd.(HK)
董事
(15)Praise
Maritime
S.A.(PANAMA)
董事長
(16)Longevity
Navigation
S.
A.(PANAMA)
董事長
(17)Best
Steamship
S.A.
(PANAMA)
董事長
(18)Grand
Steamship
S.A.
(PANAMA)
董事長
(19)Black
Sea
Steamship
S.A.
(PANAMA)董事長
(20)Ship
Bulker
Steamship
S.A.
(PANAMA)
董事長
(21)Reliance
Steamship
S.A.
(PANAMA)
董事長
(22)Alliance
Steamship
S.A.
(PANAMA)
董事長
(23)Sure
Success
Steamship
S.A.
(PANAMA)
董事長
(24)Shining
Steamship
International
S.A.(PANAMA)
董事長
(25)Excellent
Steamship
International
S.A.
(PANAMA)
董事長
(26)台境企業股份有限公司
董事長兼執行長
(27)家旺資產開發股份有限公司
董事
(28)大禹金融控股有限公司(DA
YU
FINANCIAL
HOLDINGS
LIMITED)


主席兼非執行董事、審核委員會及薪酬委員會
委員
(29)永恒暉投資股份有限公司
董事長
(30)富麗煬科技股份有限公司
董事長
(31)恆富資本股份有限公司
董事長
(32)益鑫投資股份有限公司
董事長暨總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
贊成權數:52,503,126權
反對權數:31,100權
無效權數:0權
棄權與未投票權數:4,538,560權
贊成本案之表決權數占總表決權數91.99%,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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