1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃興陽
4.舊任者簡歷:矽格(股)公司董事長暨執行長
5.新任者姓名:黃興陽
6.新任者簡歷:矽格(股)公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/04/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃興陽/聯測(股)公司代表人
董事：葉燦鍊/聯測(股)公司代表人
董事：吳敏弘/聯測(股)公司代表人
董事：郭旭東/聯測(股)公司代表人
董事：謝照宏/聯測(股)公司代表人
4.舊任者簡歷:
黃興陽
矽格(股)公司董事長暨執行長
葉燦鍊
矽格(股)公司副董事長暨總經理暨營運長
吳敏弘
矽格(股)公司董事暨財務長暨執行副總經理
郭旭東
矽格(股)公司董事暨副營運長暨資深執行副總經理
謝照宏
矽格(股)公司資深副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：黃興陽/聯測(股)公司代表人
董事：葉燦鍊/聯測(股)公司代表人
董事：吳敏弘/聯測(股)公司代表人
董事：郭旭東/聯測(股)公司代表人
董事：謝照宏/聯測(股)公司代表人
6.新任者簡歷:
黃興陽
矽格(股)公司董事長暨執行長
葉燦鍊
矽格(股)公司副董事長暨總經理暨營運長
吳敏弘
矽格(股)公司董事暨財務長暨執行副總經理
郭旭東
矽格(股)公司董事暨副營運長暨資深執行副總經理
謝照宏
矽格(股)公司資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：黃興陽/聯測(股)公司代表人，選任時法人持股數
101,929,982股
董事：葉燦鍊/聯測(股)公司代表人，選任時法人持股數
101,929,982股
董事：吳敏弘/聯測(股)公司代表人，選任時法人持股數
101,929,982股
董事：郭旭東/聯測(股)公司代表人，選任時法人持股數
101,929,982股
董事：謝照宏/聯測(股)公司代表人，選任時法人持股數
101,929,982股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/4/15
~
113/4/14
11.新任生效日期:113/04/29
12.同任期董事變動比率:無變動
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:葉燦鍊
4.舊任者簡歷:矽格(股)公司副董事長暨總經理暨營運長
5.新任者姓名:葉燦鍊
6.新任者簡歷:矽格(股)公司副董事長暨總經理暨營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/04/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃興陽
4.舊任者簡歷:矽格(股)公司董事長暨執行長
5.新任者姓名:黃興陽
6.新任者簡歷:矽格(股)公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/04/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利
新臺幣122,315,978元
4.除權（息）交易日:113/07/22
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.其他應敘明事項:無