1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:印鉐事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，自113年7月19日起改
委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限
公司113年4月24日保結稽字第1130009611號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自113年7月19日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛
失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群
益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡
電話：(02)2702-3999。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、代理發言人。
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：
黃富源；弘塑科技總經理、添鴻科技董事、中央大學資管所碩士。
(2)代理發言人：
張鴻泰；弘塑科技董事長、佳霖科技董事長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：
梁勝銓；弘塑科技副總經理、弘塑科技業務總處長、交通大學工業工程所碩士。
(2)代理發言人：
黃富源；弘塑科技總經理、添鴻科技董事、中央大學資管所碩士。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:因應營運所需。
7.生效日期:113/05/01
8.其他應敘明事項:生效日適逢假日，提前公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:副總經理。
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
梁勝銓；弘塑科技副總經理、弘塑科技業務總處長、交通大學工業工程所碩士。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:業務總處長升任副總經理。
7.生效日期:113/05/01
8.其他應敘明事項:
(1)生效日適逢假日，提前公告。
(2)經理人任命案將送下次董事會通過。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:謝英斌
6.新任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司企劃部門助理副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司原任董事長陳震江先生於113年4月30日請辭，經本公司11席董事

連署推舉由謝英斌董事代行董事長職務。
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本案依據公司法第208條第3、第4項規定暨經濟部民國80年6月12日經商字

第214490號函釋，在董事長未及補選前得類推適用前述公司法規定辦理。

1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/04/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：遺缺待補
(4)新任者姓名、級職及簡歷：劉馨嫈/內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）：新任
(6)異動原因：新任
(7)生效日期：113/04/30
4.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。