1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)潘文炎

(2)王伯元

(3)黃重球
4.舊任者簡歷:

(1)潘文炎︰財團法人中技社董事長

(2)王伯元︰中磊電子(股)公司董事

(3)黃重球︰台灣電力企業聯合會理事長
5.新任者姓名:

(1)潘文炎

(2)黃重球

(3)江國裕
6.新任者簡歷:

(1)潘文炎︰財團法人中技社董事長

(2)黃重球︰台灣電力企業聯合會理事長

(3)江國裕︰大江國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21
~
113/07/20
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
楊鎧蟬-大聯大控股(股)公司
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
信驊科技(股)公司
獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/05/24~115/05/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:苗豐強
4.舊任者簡歷:聯成化學科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:苗豐強
6.新任者簡歷:聯成化學科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，經本公司董事會推選董事長。
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董



事︰畢淑蒨

董



事︰陳

沖
(資豐投資(股)公司代表人)

董



事︰徐造華
(聯華實業投資控股(股)公司代表人)

獨立董事︰潘文炎
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或近似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:本公司所選任之董事及嗣後法人董事改派之代表人，

任職本公司董事之職務期間，均解除其競業禁止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東三分之二以上投票表決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/24
2.發放股利種類及金額:分配現金股利人民幣1,200,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰苗豐強

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰畢淑蒨

董事︰苗豐盛

董事︰薛昌煒

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:陳沖

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:徐造華

獨立董事︰王伯元

獨立董事︰潘文炎

獨立董事︰黃重球
4.舊任者簡歷:

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰苗豐強/聯成化學科技(股)公司董事長

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰畢淑蒨/聯成化學科技(股)公司總經理

董事︰苗豐盛/聯華實業投資控股(股)公司副董事長

董事︰薛昌煒/大中票券金融(股)公司董事

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:陳沖/財團法人新世代金融基金會董事長

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:徐造華/聯華實業投資控股(股)公司幕僚長

獨立董事︰王伯元
/中磊電子(股)公司董事

獨立董事︰潘文炎
/財團法人中技社董事長

獨立董事︰黃重球
/台灣電力企業聯合會理事長
5.新任者職稱及姓名:

董事︰財團法人育秀教育基金會代表人︰苗豐強

董事︰畢淑蒨

董事︰苗豐盛

董事︰薛昌煒

董事︰資豐投資(股)公司代表人︰陳沖

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰徐造華

獨立董事︰潘文炎

獨立董事︰黃重球

獨立董事︰江國裕
6.新任者簡歷:

董事︰財團法人育秀教育基金會代表人︰苗豐強/聯成化學科技(股)公司董事長

董事︰畢淑蒨
/聯成化學科技(股)公司總經理

董事︰苗豐盛
/聯華實業投資控股(股)公司副董事長

董事︰薛昌煒
/大中票券金融(股)公司董事

董事︰資豐投資(股)公司代表人︰陳沖/財團法人新世代金融基金會董事長

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰徐造華/聯華實業投資控股(股)公司幕僚長

獨立董事︰潘文炎
/財團法人中技社董事長

獨立董事︰黃重球
/台灣電力企業聯合會理事長

獨立董事︰江國裕
/大江國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

董事︰財團法人育秀教育基金會代表人︰苗豐強

︰

5,185,212股

董事︰畢淑蒨































︰



634,000股

董事︰苗豐盛































︰



991,241股

董事︰薛昌煒































︰

4,853,520股

董事︰資豐投資(股)公司代表人︰陳沖









︰
17,460,231股

董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰徐造華︰424,880,973股

獨立董事︰潘文炎︰0股

獨立董事︰黃重球︰0股

獨立董事︰江國裕︰0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21
~
113/07/20
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十七屆董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

董



事︰財團法人育秀教育基金會代表人︰苗豐強

董



事︰畢淑蒨

董



事︰苗豐盛

董



事︰薛昌煒

董



事︰資豐投資(股)公司代表人︰陳沖

董



事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰徐造華

獨立董事︰潘文炎

獨立董事︰黃重球

獨立董事︰江國裕
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正「股東會議事規則」案：經表決後照案通過。

(2)解除董事之競業禁止限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一二年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過公司章程修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過取得或處分資產處理程序修訂。
(2)通過資金貸與他人作業程序修訂。
(3)通過背書保證作業程序修訂。
(4)通過解除董事競業禁止之限制(獨立董事:楊鎧蟬)。
7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/05/21
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:


(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣





381,450,000元，在外流通股數為38,145,000股，每股淨值新臺幣48.01元。


(2)本次註銷減資新台幣90,000元(9,000股)。


(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣





381,360,000元，在外流通股數為38,136,000股，每股淨值新臺幣48.02元。


(4)上述每股淨值係依最近一期(113年度第1季)會計師查核之合併財務報表為計





算基礎。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:


本公司於113/05/24接獲主管機關減資變更登記核准函。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事弘誠投資股份有限公司指派之代表人：林子軒
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司董事
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事弘誠投資股份有限公司指派之代表人：林子軒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
艾德克安防科技（上海）有限公司
董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市閘北區共和新路4666弄11號4樓412室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
銷售關門器及天地鉸鏈之相關產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:霈博生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%之子公司
5.發生緣由:更正本公司113年1月至113年3月背書保證明細表部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年1月至113年3月背書保證明細表部份資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
113年01月對單一企業背書保證之限額：620,632仟元
113年01月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0.45
113年01月背書保證最高限額：620,632仟元
113年02月對單一企業背書保證之限額：620,632仟元
113年02月個別子公司本月增(減)金額：0仟元
113年02月期末背書保證餘額：2,798仟元
113年02月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0.45
113年02月背書保證最高限額：620,632仟元
113年03月對單一企業背書保證之限額：40,421仟元
113年03月實際動支金額：2,798
仟元
113年03月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：6.46
8.更正後金額/內容/頁次:
113年01月對單一企業背書保證之限額：41,091仟元
113年01月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：6.81
113年01月背書保證最高限額：41,091仟元
113年02月對單一企業背書保證之限額：41,091仟元
113年02月個別子公司本月增(減)金額：-141仟元
113年02月期末背書保證餘額：2,657仟元
113年02月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：6.47
113年02月背書保證最高限額：41,091仟元
113年03月對單一企業背書保證之限額：43,294仟元
113年03月實際動支金額：2,415
仟元
113年03月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：5.58%
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利分配總金額：新台幣203,203,088元
(2)股票股利分配總金額：新台幣67,734,370元
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/7/25
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行之新股，其權利義務與原發行之普通股相同。
(2)本次現金股利及股票發放日及其他相關事宜，授權董事長全權處理。
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年6月21日前
親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部
(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年6月21日(最後
過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過
戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。