1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:KELLY
LEE
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:林孟叡(Lin,
Su-Chien)
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:劉江抱
董事歐力士亞洲資本有限公司
獨立董事王淮
獨立董事游英基
獨立董事陳銘德
4.舊任者簡歷:
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:KELLY
LEE，龍巖(股)公司董事長











































暨執行長
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:林孟叡，龍巖(股)公司策略長
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:劉江抱，通用矽酮(股)公司獨立董事
董事歐力士亞洲資本有限公司
獨立董事王淮，至上電子(股)公司獨立董事
獨立董事游英基，全國電子(股)公司獨立董事
獨立董事陳銘德，至上電子(股)公司財務長、谷崧精密工業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:KELLY
LEE
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:LIN,
SU-CHIEN
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:劉江抱
董事歐力士亞洲資本有限公司
獨立董事陳銘德
獨立董事游英基
獨立董事JEFFREY
REMOND
WU
6.新任者簡歷:
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:KELLY
LEE，龍巖(股)公司董事長











































暨執行長
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:LIN,
SU-CHIEN，龍巖(股)公司策略長
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:劉江抱，通用矽酮(股)公司獨立董事
董事歐力士亞洲資本有限公司
獨立董事陳銘德，至上電子(股)公司財務長、谷崧精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事游英基，全國電子(股)公司獨立董事
獨立董事JEFFREY
REMOND
WU，威摩科技股份有限公司創辦人暨副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:KELLY
LEE：63,000股
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:LIN,
SU-CHIEN：63,000股
董事予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人:劉江抱：63,000股
董事歐力士亞洲資本有限公司:21,000,000股
獨立董事陳銘德:0股
獨立董事游英基:0股
獨立董事JEFFREY
REMOND
WU:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:如下
(1)修訂「13908背書保證辦法」案：通過
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每股配發現金股利1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北喜來登飯店
(地址:
台北市忠孝東路一段12號)

4.法人說明會擇要訊息：PCB產業展望、公司營運績效及Q&A

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第十五屆董事七席(含獨立董事三席)
(一)董事當選名單：




予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人：KELLY
LEE




予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人：LIN,
SU-CHIEN




予望有限公司(WISH
GIVER
LIMITED)代表人：劉江抱




歐力士亞洲資本有限公司
(二)獨立董事當選名單




陳銘德




游英基




JEFFREY
REMOND
WU
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(三)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及
財務報表(含個體及合併報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：13
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店(地址:台北市忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：PCB產業展望、公司營運績效及Q&A

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/04

1.召開法人說明會之日期：113/06/04

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店(地址:台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：PCB產業展望、公司營運績效及Q&A

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案
通過修訂「取得或處分資產處理作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.法人名稱:瑞康資產股份有限公司
3.舊任者姓名:瑞康資產股份有限公司

代表人：周光宇
4.舊任者簡歷:牧東光電股份有限公司董事
5.新任者姓名:瑞康資產股份有限公司

代表人：黃兆煒
6.新任者簡歷:牧東廣電股份有限公司董事
7.異動原因:瑞康資產股份有限公司改派法人代表，
生效日期為113/05/21
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/29~113/09/28
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項:依據瑞康資產股份有限公司董事改派書辦理

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行2024年限制員工權利新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。