1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：王建弘、王建榮、Peter
Dale
Nickerson、呂宗達、鍾依華、陳振祖、林琬琬。
獨立董事：林忠義。
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限.
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間.
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司2024年5月31日股東常會
表決通過.
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：王建榮、Peter
Dale
Nickerson.
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)王建榮董事擔任福建大豐投資集團有限公司、福建三豐鞋業有限公司、
福建萬豐鞋業有限公司、蘇州裕豐塑膠科技有限公司及福建荔豐鞋業開發有限公司
等公司之董事.
(2)Peter
Dale
Nickerson董事擔任福建大豐投資集團有限公司、
福建三豐鞋業有限公司、福建協豐鞋業有限公司、福建省莆田協豐模具有限公司、
福建萬豐鞋業有限公司、蘇州裕豐塑膠科技有限公司及福建荔豐鞋業開發有限公司
等公司之董事長及福建五豐大商場有限公司之董事.
8.所擔任該大陸地區事業地址:
福建大豐投資集團有限公司:福建福州市倉山區城門鎮城門街
399
號19號樓3層；
福建三豐鞋業有限公司：福建省福州市倉山區城門鎮城門街
399
號；
福建協豐鞋業有限公司：福建省莆田市荔城區西天尾鎮洞湖口；
福建省莆田協豐模具有限公司：福建省莆田市荔城區西天尾鎮洞湖口；
福建萬豐鞋業有限公司：福建省福州市閩侯縣青口鎮；
蘇州裕豐膠科技有限公司：江蘇省太倉市太倉經濟開發區青島東路
288
號；
福建荔豐鞋業開發有限公司:福建省莆田市涵江區梧塘鎮沁溪北街
888
號；
福建五豐大商場有限公司：福建省福州市倉山區城門鎮城門街
399
號19號樓3層；
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
福建大豐投資集團有限公司:投資控股；
福建三豐鞋業有限公司：生產各類運動鞋、鞋類半成品、鞋類零配件；
福建協豐鞋業有限公司：生產各類運動鞋、鞋類半成品、鞋類零配件；
福建省莆田協豐模具有限公司：製造維修模具、裁刀、楦頭、射出品及金屬零件加工；
福建萬豐鞋業有限公司：生產各種鞋類、鞋類半成品、鞋類配件，運動保護用品及
配套產品；蘇州裕豐膠科技有限公司：生產及加工塑料製品；
福建荔豐鞋業開發有限公司:生產各類運動鞋、鞋類半成品、鞋類零配件；
福建五豐大商場有限公司：百貨商品批發、零售及相關配套服務；
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


(1)吳朝同


(2)洪奇昌


(3)傅祖聲
4.舊任者簡歷:


(1)吳朝同，日盛聯合會計師事務所合夥人


(2)洪奇昌，台灣產經建研社理事長


(3)傅祖聲，傅祖聲律師事務所主持律師
5.新任者姓名:尚未選任，將依法召開董事會推選之。
6.新任者簡歷:尚未選任，將依法召開董事會推選之。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:新任「薪資報酬委員會」成員將由第五屆董事會決議委任之。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/07
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：李若瑟
董事：宋學仁
董事：馬維欣
董事：郝

挺
3.許可從事競業行為之項目:
董事：李若瑟
江西漢唐系統集成(有)公司董事
昀浩電機技師事務所負責人
董事：宋學仁
嵩全股份有限公司
董事長
新全資產管理有限公司
董事長
康諦樂華股份有限公司
董事長
台灣大哥大股份有限公司
獨立董事
董事：馬維欣
精金科技(股)公司

董事長
金蘋果投資(股)公司

董事長
銀網投資(股)公司

董事長
火炬投資(股)公司

董事長
瀚宇彩晶(股)公司
董事
華邦電子(股)公司
董事
白石(股)公司
董事
Hanns
Blegrain
Ltd.董事
董事：郝

挺
聯傑國際股份有限公司董事長
神達投資控股(股)獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:為任職本公司之董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成142,888,173權，反對79,579權
，棄權6,661,333權。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王建弘、王建榮、陳昭吉、陳惠玲、Peter
Dale
Nickerson、蔡錫津、
陳仕榮、呂宗達、鍾依華.
獨立董事：黃皓堅、呂有勝、林忠義、李學澄.
4.舊任者簡歷:
(1)王建弘：豐泰公司董事長.
(2)王建榮：豐泰公司副董事長.
(3)陳昭吉：豐泰公司董事暨總裁.
(4)陳惠玲：豐泰公司董事.
(5)Peter
Dale
Nickerson：豐泰公司董事.
(6)蔡錫津：豐泰公司董事.
(7)陳仕榮：豐泰公司董事.
(8)呂宗達：豐泰公司董事.
(9)鍾依華：豐泰公司董事.
(10)黃皓堅：豐泰公司獨立董事.
(11)呂有勝：豐泰公司獨立董事.
(12)林忠義：豐泰公司獨立董事.
(13)李學澄：豐泰公司獨立董事.
5.新任者職稱及姓名:
董事：王建弘、王建榮、陳昭吉、Peter
Dale
Nickerson、陳仕榮、呂宗達、
鍾依華、陳振祖、林琬琬.
獨立董事：呂有勝、林忠義、李學澄、蕭翠慧.
6.新任者簡歷:
(1)王建弘：豐泰公司董事長.
(2)王建榮：豐泰公司副董事長.
(3)陳昭吉：豐泰公司董事暨總裁.
(4)Peter
Dale
Nickerson：豐泰公司董事.
(5)陳仕榮：豐泰公司董事
(6)呂宗達：豐泰公司董事。
(7)鍾依華：豐泰公司董事。
(8)陳振祖：豐泰子公司董事。
(9)林琬琬：曾任安侯建業聯合會計師事務所會計師。
(10)呂有勝：豐泰公司獨立董事。
(11)林忠義：豐泰公司獨立董事。
(12)李學澄：豐泰公司獨立董事。
(13)蕭翠慧：曾任安永聯合會計師事務所會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：王建弘,
27,696,421股。
(2)董事：王建榮,
41,135,534股。
(3)董事：陳昭吉,
307,600股。
(4)董事：Peter
Dale
Nickerson,
5,824,000股。
(5)董事：陳仕榮,
38,741,794股。
(6)董事：呂宗達,
849,640股。
(7)董事：鍾依華,
0股。
(8)董事：陳振祖,
42,684,817股。
(9)董事：林琬琬,
1,000股。
(10)獨立董事：呂有勝,
0股。
(11)獨立董事：林忠義,
0股。
(12)獨立董事：李學澄,
0股。
(13)獨立董事：蕭翠慧,
0股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李天佑
4.舊任者簡歷:群運環保(股)公司
董事長、同翔創能(股)公司董事長
5.新任者姓名:李天佑
6.新任者簡歷:群運環保(股)公司
董事長、同翔創能(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
王文德
獨立董事
嚴小梅
獨立董事
林恒輝
獨立董事
曾荷
4.舊任者簡歷:
獨立董事
王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事
嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事
林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事
曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
獨立董事
王文德
獨立董事
嚴小梅
獨立董事
林恒輝
獨立董事
曾荷
6.新任者簡歷:
獨立董事
王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事
嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事
林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事
曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/09/23~113/08/25
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認
2023
年度盈餘分配表：每股配發現金股利新臺幣
4.3
元.
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認
2023
年度財務報表暨營業報告書.
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選
13
席董事(含
4
席獨立董事).
董事當選名單：
(1)王建弘先生
(2)王建榮先生
(3)陳昭吉先生
(4)Peter
Dale
Nickerson先生
(5)陳仕榮先生
(6)呂宗達先生
(7)鍾依華先生
(8)陳振祖先生
(9)林琬琬女士
獨立董事當選名單：
(1)呂有勝先生
(2)林忠義先生
(3)李學澄先生
(4)蕭翠慧女士
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業之限制.
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利每股7元
(2)資本公積發放之現金每股3元
(3)股東配發之現金股利總金額新台幣1,091,874,720元
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:113/06/06
10.債券停止轉換起始日期:113/06/11
11.債券停止轉換截止日期:113/07/06
12.普通股現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，
授權董事長全權處理。

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/04
4.自結流動比率:251.35%
5.自結速動比率:87.69%
6.自結負債比率:69.38%
7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉豐熾；正隆資安中心資訊安全長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:新任資訊安全長待董事會通過後另行公告

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事
李天佑
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事
吳俊泰
獨立董事
王文德
獨立董事
嚴小梅
獨立董事
林恒輝
獨立董事
曾荷
4.舊任者簡歷:
董事
李天佑；群運環保(股)公司董事長、同翔創能(股)公司董事長
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理



































同翔創能(股)公司董事
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事、



































同翔創能(股)公司董事
董事
吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
獨立董事
王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事
嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事
林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事
曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事
李天佑
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事
吳俊泰
獨立董事
王文德
獨立董事
嚴小梅
獨立董事
林恒輝
獨立董事
曾荷
6.新任者簡歷:
董事
李天佑；群運環保(股)公司董事長、同翔創能(股)公司董事長
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理



































同翔創能(股)公司董事
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事、



































同翔創能(股)公司董事
董事
吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
獨立董事
王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事
嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事
林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事
曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事
李天佑






















，選任時持股數：
625,283股
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽，選任時持股數：3,176,059股
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰，選任時持股數：1,527,949股
董事
吳俊泰






















，選任時持股數：
756,000股
獨立董事
王文德


















，選任時持股數：






0股
獨立董事
嚴小梅


















，選任時持股數：






0股
獨立董事
林恒輝


















，選任時持股數：






0股
獨立董事
曾荷




















，選任時持股數：






0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/05/31
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心7樓A室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:2023年度審計報告
6.召集事由三、討論事項:重新委任審計師案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無