1.股東常會日期:113/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:地心引力股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司113年4月29日董事會審查第十屆董事被提名人資格，其中獨立董事朱啟銘

先生自擔任本公司獨立董事已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應

遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:

主係因考量朱啟銘先生具備會計及財務專長，且本身為執業會計師，業界經歷及

財會經驗豐富，就任期間能為本公司提供重要建言，有利健全公司營運發展，雖

已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供

專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市復興北路99號15樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書。

(2)本公司一一二年度審計委員會審查報告書。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:

本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案




受理期間：民國113年04月02日上午9時起至113年04月12日下午5時止。




受理處所：地心引力股份有限公司

財會部




地



址：臺北市中山區中山北路二段44號4樓




電



話：(02)2747-0958分機：8811

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，




行使期間為:自民國113年05月15日至113年06月11日止，




請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁：




依相關說明投票。網址www.stockvote.com.tw。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務
報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣53,381,940元(每股1.2元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/08/06
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/29
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣53,381,940元(每股1.2元)
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，依公司法第128-1條規定，
由董事會代為行使股東會職權，故不適用公司法有關股東會之規定。

1.發生變動日期:113/04/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)Luki
Suryanto先生/元大證券印尼董事
(2)Setiawan
Darmawidjaja先生/元大證券印尼董事
4.舊任者簡歷:
(1)Luki
Suryanto先生/元大證券印尼董事
(2)Setiawan
Darmawidjaja先生/元大證券印尼董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)Luki
Suryanto先生/元大證券印尼董事
(2)Setiawan
Darmawidjaja先生/元大證券印尼董事
6.新任者簡歷:
(1)Luki
Suryanto先生
元大證券印尼董事
元大證券印尼營運長
(2)Setiawan
Darmawidjaja先生
元大證券印尼董事
元大證券印尼投資銀行部之部門主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新選任2席董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
(1)Luki
Suryanto先生，110/05/02~113/05/02
(2)Setiawan
Darmawidjaja先生，110/05/02~113/05/02
11.新任生效日期:113/04/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:倍微科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
民國113年第一季財務報告，自結(尚未經會計師審核)113年第一季合併營收
為新台幣6.58億元，稅前虧損新台幣2,359萬元，按目前實收股本新台幣7.21億元
計算，第一季每股稅前虧損新台幣0.33元。本年度累計至第一季合併營收為
新台幣6.58億元，稅前虧損新台幣2,359萬元，每股稅前虧損新台幣0.33元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。