1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)謝明霖
(2)郭峻因
(3)張錦春
4.舊任者簡歷:
(1)謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(2)郭峻因/峻魁智慧(股)公司董事長兼執行長
(3)張錦春/維欣聯合律師事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)謝明霖
(2)詹惠芬
(3)羅崔文
6.新任者簡歷:
(1)謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(2)詹惠芬/任遠國際法律事務所主持顧問律師
(3)羅崔文/研宏國際(股)公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，新任董事會後委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)謝明霖
(2)郭峻因
(3)張錦春
4.舊任者簡歷:
(1)謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(2)郭峻因/峻魁智慧(股)公司董事長兼執行長
(3)張錦春/維欣聯合律師事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)謝明霖
(2)詹惠芬
(3)羅崔文
6.新任者簡歷:
(1)謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(2)詹惠芬/任遠國際法律事務所主持顧問律師
(3)羅崔文/研宏國際(股)公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:羅森洲
4.舊任者簡歷:羅森洲/芯鼎科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:羅森洲
6.新任者簡歷:羅森洲/芯鼎科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後，推選第六屆董事會董事長。
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]
(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]
(5)董事/林哲偉
(6)董事/詹文雄
(7)獨立董事/郭峻因
(8)獨立董事/謝明霖
(9)獨立董事/張錦春
4.舊任者簡歷:
(1)董事/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司董事長
(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]/凌陽科技(股)公司董事長
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顧問
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]/宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理
(5)董事/林哲偉/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理
(6)董事/詹文雄/新應材(股)公司董事長
(7)獨立董事/郭峻因/峻魁智慧(股)公司董事長兼執行長
(8)獨立董事/謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(9)獨立董事/張錦春/維欣聯合律師事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]
(2)董事/黃洲杰
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]
(7)獨立董事/謝明霖
(8)獨立董事/詹惠芬
(9)獨立董事/羅崔文
6.新任者簡歷:
(1)董事/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司董事長
(2)董事/黃洲杰/凌陽科技(股)公司董事長
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顧問
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]/宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]/新應材(股)公司董事長
(7)獨立董事/謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理
(8)獨立董事/詹惠芬/任遠國際法律事務所主持顧問律師
(9)獨立董事/羅崔文/研宏國際(股)公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(2)董事/黃洲杰，0股
(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股
(7)獨立董事/謝明霖，0股
(8)獨立董事/詹惠芬，0股
(9)獨立董事/羅崔文，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)神盾(股)公司/法人董事
(2)羅森洲先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(3)林功藝先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(4)彭志強先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(5)詹文雄先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(6)林哲偉先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(7)黃洲杰先生
(8)謝明霖先生/獨立董事
(9)詹惠芬女士/獨立董事
(10)羅崔文女士/獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已出席表決總權數:49,830,661權
贊成權數43,968,870權(其中以電子方式行使表決權數8,646,294權)，
佔出席總權數88.23%;
反對權數453,709權(其中以電子方式行使表決權數453,709權)，
佔出席總權數0.91%;
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)，
佔出席總權數0%;
棄權/未投票權數5,408,082權(其中以電子方式行使表決權數5,408,082權)，
佔出席總權數10.85%;，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)神盾(股)公司/法人董事
(2)詹文雄董事
(3)黃洲杰董事
(4)羅崔文獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)神盾(股)公司/法人董事:
神韜智能科技(上海)有限公司董事
(2)詹文雄董事:
新應材貿易(廣州)有限公司董事
(3)黃洲杰董事:
淩陽利華科技(深圳)有限公司董事長
淩耀科技(深圳)有限公司董事長
淩陽成芯科技(成都)有限公司董事長
重慶雙芯科技有限公司董事長
北京淩陽益輝科技有限公司董事長
淩嘉科技(深圳)有限公司董事長
上海淩陽科技有限公司董事長
上海淩創佳陽科技有限公司董事長
上海淩創佳鴻科技有限公司董事長
(4)羅崔文獨立董事:
無錫德易力電子科技有限公司顧問
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)神盾股份有限公司/法人董事
神韜智能科技(上海)有限公司:上海市崇明區長興鎮江南大道1333弄11號樓號3866室。
(2)詹文雄董事
新應材貿易(廣州)有限公司:廣州市增城區荔新十二路96號31橦2025房。
(3)黃洲杰董事
淩陽利華科技(深圳)有限公司:深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C
7~9樓。
淩耀科技(深圳)有限公司:深圳市南山區粵海街道濱海社區高新南十道87、89、91號
深圳市軟件產業基地2棟C804。
淩陽成芯科技(成都)有限公司:四川省成都市高新區天府四街117、153號3棟1樓1號。
重慶雙芯科技有限公司:重慶市北碚區雲漢大道117號附541號。
北京淩陽益輝科技有限公司:北京市海淀區上地信息產業基地三街1號
樓6層C段6C19室。
淩嘉科技（深圳）有限公司:廣東省深圳市南山區粵海街道海天二路18號
軟體產業基地4棟C座7樓。
上海淩陽科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號。
上海淩創佳陽科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓
1306室。
上海淩創佳鴻科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓
1302室。
(4)羅崔文獨立董事
無錫德易力電子科技有限公司:江蘇省無錫市濱海區南湖中路28-58號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)神盾股份有限公司/法人董事
神韜智能科技(上海)有限公司:客戶服務、業務推廣及技術服務。
(2)詹文雄董事
新應材貿易(廣州)有限公司:化學原材料及製品批發業務。
(3)黃洲杰董事
淩陽利華科技(深圳)有限公司:軟件開發、客戶技術服務、出租業務、物業管理及
企業管理。
淩耀科技(深圳)有限公司:軟件開發、出租業務及物業管理。
淩陽成芯科技(成都)有限公司:軟件開發及客戶技術服務及出租業務。
重慶雙芯科技有限公司:軟件開發及集成電路設計。
北京淩陽益輝科技有限公司:軟件開發、客戶技術服務及出租業務。
淩嘉科技（深圳）有限公司:C產品應用開發、售後服務及市場研究調查。
上海淩陽科技有限公司:軟件開發、客戶技術服務、出租業務及物業管理。
上海淩創佳陽科技有限公司:軟件開發及客戶技術服務。
上海淩創佳鴻科技有限公司:軟件開發、客戶技術服務及物業管理。
(4)羅崔文獨立董事
無錫德易力電子科技有限公司:加熱帶。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第六屆董事(含獨立董事)改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司股東會議事規則修訂案。
(二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王嘉男、葉黃杞
4.舊任者簡歷:
王嘉男：福華電子股份有限公司
獨立董事、建榮工業材料股份有限公司
獨立董事
葉黃杞：福華電子股份有限公司
獨立董事、大同世界科技股份有限公司
獨立董事
5.新任者姓名:葉黃杞、施懿宸、邱靖貽
6.新任者簡歷:
葉黃杞:福華電子股份有限公司
獨立董事、大同世界科技股份有限公司
獨立董事
施懿宸:國立臺北大學金融與合作經營學系專任副教授
邱靖貽:昭昀律師事務所合署律師、明冠地政士事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/09~113/08/08
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:
第六屆薪資報酬委員會經由委員共同推舉葉黃杞獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:王嘉男、葉黃杞
4.舊任者簡歷:
王嘉男：福華電子股份有限公司
獨立董事、建榮工業材料股份有限公司
獨立董事
葉黃杞：福華電子股份有限公司
獨立董事、大同世界科技股份有限公司
獨立董事
5.新任者姓名:葉黃杞、施懿宸、邱靖貽
6.新任者簡歷:
葉黃杞:福華電子股份有限公司
獨立董事、大同世界科技股份有限公司
獨立董事
施懿宸:國立臺北大學金融與合作經營學系專任副教授
邱靖貽:昭昀律師事務所合署律師、明冠地政士事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/09~113/08/08
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:第五屆審計委員會經由委員共同推舉葉黃杞獨立董事擔任召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:洪奇昌
4.舊任者簡歷:
洪奇昌
福華電子股份有限公司
董事長
5.新任者姓名:洪奇昌
6.新任者簡歷:
洪奇昌
福華電子股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:大同股份有限公司
董事大同股份有限公司代表人:洪奇昌
董事大同股份有限公司代表人:王光祥
董事大同股份有限公司代表人:張堯勇
董事大同股份有限公司代表人:何景明
獨立董事:葉黃杞
獨立董事:施懿宸
獨立董事:邱靖貽
3.許可從事競業行為之項目:
擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事大同股份有限公司代表人:王光祥
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事大同股份有限公司代表人:王光祥
(1)誠泰電子(吳江)有限公司董事
(2)青島連盛實業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)誠泰電子(吳江)有限公司:江蘇省蘇州市吳江市吳江經濟技術開發區蘆蕩路168號
(2)青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區江山中路156號連盛國際大廈801室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)誠泰電子(吳江)有限公司:數位機上盒、電腦主機板及板卡
(2)青島連盛實業有限公司:房地產開發、物業管理及建築材料銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:大同股份有限公司代表人
洪奇昌
董事:大同股份有限公司代表人
王光祥
董事:大同股份有限公司代表人
隋風致
董事:大同股份有限公司代表人
虞金榜
董事:大同股份有限公司代表人
傅怡淵
獨立董事:王嘉男
獨立董事:葉黃杞
4.舊任者簡歷:
洪奇昌:福華電子股份有限公司董事長、巨生生醫股份有限公司
獨立董事
王光祥:大同股份有限公司董事長、三圓建設股份有限公司董事長
隋風致:大同壓縮機(中山)有限公司董事長、蘇州福華電子科技有限公司董事長
虞金榜:寶盛證券股份有限公司董事長
傅怡淵:寶盛證券股份有限公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:大同股份有限公司代表人
洪奇昌
董事:大同股份有限公司代表人
王光祥
董事:大同股份有限公司代表人
張堯勇
董事:大同股份有限公司代表人
何景明
董事:大同股份有限公司代表人
沈英奕
董事:大同股份有限公司代表人
馬瑾瑤
獨立董事:葉黃杞
獨立董事:施懿宸
獨立董事:邱靖貽
6.新任者簡歷:
洪奇昌:福華電子股份有限公司董事長、巨生生醫股份有限公司
獨立董事
王光祥:大同股份有限公司董事長、三圓建設股份有限公司董事長
張堯勇:圖靈併購投資股份有限公司董事長、圖靈量化交易股份有限公司董事長







圖靈量化交易股份有限公司董事長
何景明:守富國際股份有限公司負責人、原果國際通路有限公司負責人
沈英奕:福華電子股份有限公司總經理、亞伯頓投資公司投資長
馬瑾瑤:福華智能股份有限公司總經理、希丁安集團大中華區總裁
葉黃杞:福華電子股份有限公司
獨立董事、大同世界科技股份有限公司
獨立董事
施懿宸:國立臺北大學金融與合作經營學系專任副教授
邱靖貽:昭昀律師事務所合署律師、明冠地政士事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事任期屆滿，提前全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:大同股份有限公司代表人
洪奇昌，31,635,411股
董事:大同股份有限公司代表人
王光祥，31,635,411股
董事:大同股份有限公司代表人
張堯勇，31,635,411股
董事:大同股份有限公司代表人
何景明，31,635,411股
董事:大同股份有限公司代表人
沈英奕，31,635,411股
董事:大同股份有限公司代表人
馬瑾瑤，31,635,411股
獨立董事:葉黃杞0股
獨立董事:施懿宸0股
獨立董事:邱靖貽0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/09~113/08/08
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單：
董事:大同股份有限公司代表人
洪奇昌
董事:大同股份有限公司代表人
王光祥
董事:大同股份有限公司代表人
張堯勇
董事:大同股份有限公司代表人
何景明
董事:大同股份有限公司代表人
沈英奕
董事:大同股份有限公司代表人
馬瑾瑤
獨立董事:葉黃杞
獨立董事:施懿宸
獨立董事:邱靖貽
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(3)臨時動議：通過本公司辦理變更96年度之募集資金運用計畫案。
7.其他應敘明事項:無