1.股東常會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司112年度盈餘分派案。



贊成:596,730,433股;99.38%



反對:180,370股;0.03%



無效:0股;0%



棄權及未投票:3,509,810股;0.58%
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。



贊成:596,705,378股;99.38%



反對:153,071股;0.02%



無效:0股;0%



棄權及未投票:3,562,164股;0.59%
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)
補選本公司董事一席。



有效當選權數590,591,020股;98.36%
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
燦坤投資(股)公司代表人：林技典
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松
燦坤投資(股)公司代表人：蔡宗憲
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)
獨立董事
洪秋禎
黃李松
高秀枝
4.舊任者簡歷:
董事
燦坤投資(股)公司代表人：林技典











燦坤實業股份有限公司董事長
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松











西肯創意股份有限公司董事長
燦坤投資(股)公司代表人：蔡宗憲











燦坤實業股份有限公司董事
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)
神腦國際企業(股)公司特助
獨立董事
洪秋禎



































全亞會計師事務所所長
黃李松



































勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
高秀枝



































吉訟法律事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
董事
燦坤投資(股)公司代表人：林技典
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松
育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)
獨立董事
高秀枝
盧貞秀
林卉娟
6.新任者簡歷:
董事
燦坤投資(股)公司代表人：林技典












燦坤實業股份有限公司董事長
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松












西肯創意股份有限公司董事長
育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲












燦坤實業股份有限公司董事
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)

神腦國際企業(股)公司特助
獨立董事
高秀枝




































吉訟法律事務所執業律師
盧貞秀




































臺南市政府財政稅務局局長
林卉娟




































秉承聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
燦坤投資(股)公司代表人：林技典












35,172,822股
燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松












35,172,822股
育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲















805,474股
全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)


1,622,175股
高秀枝













































0股
盧貞秀













































0股
林卉娟













































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/28~113/04/27
11.新任生效日期:113/05/22
12.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下
董事：燦坤投資(股)公司代表人：林技典、燦坤投資(股)公司代表人：蔡淵松
育朋投資有限公司代表人：蔡宗憲、全方位國際投資(股)公司代表人：林正(山+夆)
獨立董事：高秀枝、盧貞秀、林卉娟
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」案
通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，會中以本公司113年度第一季財報內容為主，並做航運業之營運簡介。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/22
2.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利,共計人民幣7,500,000元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市
君悅飯店(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之投資論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:自地委建契約

2.事實發生日:113/5/22~113/5/22

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：巨山林資訊科技股份有限公司
與公司關係：本公司之關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)契約總金額：新台幣壹佰肆拾貳萬元整(含稅)
(2)預計參與投入之金額：新台幣壹佰肆拾貳萬元整(含稅)
(3)契約起迄日期：自簽約日起至完工保固期滿止
(4)限制條款：無
(5)其他重要約定事項：無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

增加行政酒廊貴賓招待處之硬體設備

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月22日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月22日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:辛耘企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九
條第一項第二款規定辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/05/22
(2)代收價款行庫：台北富邦商業銀行敦南分行
(3)存儲專戶行庫：中國信託商業銀行承德分行

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:辛耘企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九
條第一項第二款規定辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/05/22
(2)代收價款行庫：台北富邦商業銀行敦南分行
(3)存儲專戶行庫：中國信託商業銀行承德分行

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/24

1.召開法人說明會之日期：113/05/24

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運報告

5.其他應敘明事項：報名網址:
https://forms.gle/fvqyK6PjXTy8qCWC9

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:斐樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年4月份資金貸與資訊資訊申報事項
6.更正資訊項目/報表名稱:
個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金
期末餘額
/資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
斐樂股份有限公司資金貸與銳步運動股份有限公司
個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金
新台幣20,000仟元
期末餘額
新台幣
0
元
8.更正後金額/內容/頁次:
斐樂股份有限公司資金貸與銳步運動股份有限公司
個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金
新台幣
0
元
期末餘額
新台幣20,000仟元
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市汐止區新台五路一段93號23樓、23樓之1、23樓之2(U-TOWN大樓)

2.事實發生日:113/5/22~113/5/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：


(1.1)土地：70.7165平方公尺，折合約21.3917坪


(1.2)建物：1,083.73平方公尺，折合約327.83坪
(2)交易總金額：新台幣109,831仟元
(不含營業稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：鑫傳國際多媒體科技股份有限公司
(2)與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益約新台幣10,594仟元，實際處分利益尚待清繳相關稅捐及費用後始可確認。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依不動產買賣契約書約定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：依專業估價者出具之估價報告
(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

邦德不動產估價師聯合事務所：新台幣109,292仟元

11.專業估價師姓名:

毛秉基

12.專業估價師開業證書字號:

(106)桃市估字第000053號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

能茂房地產服務有限公司：新台幣1,000仟元

21.取得或處分之具體目的或用途:

償還銀行借款及充實營運資金

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無