1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
姚睿
吳大任
陳天輪
楊曉文
4.舊任者簡歷:
姚睿/本公司獨立董事
吳大任/本公司獨立董事
陳天輪/本公司獨立董事
楊曉文/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
姚睿
吳大任
陳天輪
楊曉文
6.新任者簡歷:
姚睿/本公司獨立董事
吳大任/本公司獨立董事
陳天輪/本公司獨立董事
楊曉文/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07。
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
姚

睿
吳大任
陳天輪
楊曉文
4.舊任者簡歷:
姚

睿/中央大學EMBA執行長暨管理學術研究中心主任
吳大任/中央大學經濟系教授
陳天輪/台北科技大學機械系控制組講師
楊曉文/國立政治大學商學院金融研究中心主任
5.新任者姓名:
姚

睿
吳大任
陳天輪
楊曉文
6.新任者簡歷:
姚

睿/中央大學經濟系教授
吳大任/中央大學經濟系教授
陳天輪/台北科技大學機械系控制組講師
楊曉文/國立政治大學商學院金融研究中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合第十屆董事會全面改選，故重新遴選第六屆薪資報酬委員會之委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:友興投資股份有限公司代表人:黃文亮
4.舊任者簡歷:耕興股份有限公司董事長
5.新任者姓名:友興投資股份有限公司代表人:黃文亮
6.新任者簡歷:耕興股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第十屆董事於113年5月24日股東常會改選完成，依公司法規定召開
董事會推舉董事長。
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/24

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

李季珍

4.舊任簽證會計師姓名2:

王騰葦

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃世杰

7.新任簽證會計師姓名2:

胡子仁

8.變更會計師之原因:

因應經營管理之需求

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不再繼續委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/24

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國113年第二季起財務報告由新任簽證會計師簽證

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：友興投資股份有限公司代表人：黃文亮
)2)董事：友興投資股份有限公司代表人：楊志祥
(3)董事：張昭彬
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：友興投資股份有限公司代表人：黃文亮
兼任Sporton
Investment
(SAMOA)
Inc.負責人
兼任Sporton
Holding
(SAMOA)
Inc.負責人
兼任Sporton
International
(USA)
Inc.董事長
董事：張昭彬
兼任全球檢測(股)公司董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：友興投資股份有限公司代表人：黃文亮
兼任昆山浩興電子科技(有)公司董事長
兼任深圳耕興電子科技(有)公司董事長
兼任東莞耕興電子科技(有)公司董事長
董事：友興投資股份有限公司代表人：楊志祥
兼任昆山浩興電子科技(有)公司董事/總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山浩興電子科技有限公司-中國江蘇省昆山開發區蓬溪北路1098號
深圳耕興電子科技有限公司-中國深圳市南山區西麗街道新圍石嶺工業區5棟2F
東莞耕興電子科技有限公司-中國廣東省東莞市黃江鎮社貝明珠二路4號3棟302室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山浩興電子科技有限公司-電子業
深圳耕興電子科技有限公司-電子業
東莞耕興電子科技有限公司-電子業
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：邱銘乾
3.許可從事競業行為之項目:

(1)愛思分析儀器(股)公司董事

(2)迅得機械(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份

總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號
4.召集事由一、報告事項:董事酬勞支付情形報告
5.召集事由二、承認事項:承認2023年財報
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:改選董事
8.召集事由五、其他議案:會計師之聘任
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:

(1)董事長：邱銘乾

(2)副董事長：林添瑞
4.舊任者簡歷:

(1)董事長：邱銘乾/家登精密工業股份有限公司董事長兼執行長

(2)副董事長：林添瑞/家登精密工業股份有限公司副董事長兼總經理
5.新任者姓名:

(1)董事長：邱銘乾

(2)副董事長：林添瑞
6.新任者簡歷:

(1)董事長：邱銘乾

(2)副董事長：林添瑞
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事後，董事會推選新任董事長及副董事長。
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:分派普通股現金股利174,916,282元，每股配發
新臺幣2元。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/22
6.停止過戶起始日期:113/06/23
7.停止過戶截止日期:113/06/27
8.除權（息）基準日:113/06/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:嗣後若因本公司股本發生變動，影響流通在外股數，致配息率因此
發生變動須修正時，擬授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)邱光輝
(2)羅文豪
(3)秦嘉鴻
(4)胡惠森
4.舊任者簡歷:
(1)邱光輝/本公司獨立董事
(2)羅文豪/美桀科技股份有限公司總經理
(3)秦嘉鴻/益州集團董事長
(4)胡惠森/森威能源股份有限公司總經理
5.新任者姓名:
(1)羅文豪
(2)秦嘉鴻
(3)沈榮津
(4)歐淑芳
6.新任者簡歷:
(1)羅文豪/美桀科技股份有限公司總經理
(2)秦嘉鴻/益州集團董事長
(3)沈榮津/中華開發金融控股股份有限公司副董事長
(4)歐淑芳/大學光學科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/24
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號
4.召集事由一、報告事項:董事酬勞支付情形報告
5.召集事由二、承認事項:承認2023年財報
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:改選董事
8.召集事由五、其他議案:會計師之聘任
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張文添
(2)曾天運
(3)陳志弘
4.舊任者簡歷:
(1)張文添/本公司獨立董事
(2)曾天運/本公司獨立董事
(3)陳志弘/本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/06~113/07/04
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無