1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:深圳市富世達通訊有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

母子公司

(3)背書保證之限額(仟元):4,498,441

(4)原背書保證之餘額(仟元):558,841

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):110,200

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):669,041

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

營業週轉

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

銀行授信額度到期

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):846,331

(2)累積盈虧金額(仟元):2,472,950

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信額度到期

(2)日期:

銀行授信額度到期

6.背書保證之總限額(仟元):

6,747,662

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

829,041

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

18.43

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

33.69

10.其他應敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:鑽全實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:沈鎮南先生擔任本公司獨立董事已連續超過三屆任期，依「公開發行公司獨
立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:沈鎮南先生具有專業學識與累積多年電機機械經驗，在就任期間對於產業
發展及電機專業領域，能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，
公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給予董事
會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議通過變更本公司營業登記地址
變更前地址:台中市梧棲區經二路59號
變更後地址:台中市梧棲區經二路27號
6.因應措施:擬於民國113年6月13日後，依法向主管機關申請辦理營業地址變更登記事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/06
2.發放股利種類及金額:董事會決議112年度不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段15巷16號4樓之3(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:補選監察人一席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/24
11.停止過戶截止日期:113/06/24
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):801461
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):211907
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):114084
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):191690
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):152997
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):151855
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.10
11.期末總資產(仟元):5468307
12.期末總負債(仟元):591970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4876337
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:力旺電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.傳播媒體名稱:自由時報
6.報導內容:「新竹地院依兩岸人民關係條例...判處...前小米通訊財務長喻銘鐸
...徒刑...得易科罰金...。」
7.發生緣由:說明報導內容
8.因應措施:
喻銘鐸先生為本公司獨立董事，此報導內容為其個人事務，本公司事前並未獲悉
此訴訟案件，惟對本公司財務及業務並無影響。喻銘鐸先生擔任本公司獨立董事
任期至113年6月19日止。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:興泰實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:補揭露112年度個體財務報告第41頁內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:個體財務報告附註第41頁內容。
7.更正前金額/內容/頁次:詳如發生緣由。
8.更正後金額/內容/頁次:詳如發生緣由。
9.因應措施:發布重大訊息，並上傳補正財務報告附註內容。
10.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無