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股市跑馬燈

本資料由  (上櫃公司) 6016 康和證 公司提供

主旨:代重要子公司康和期貨(股)公司公告 113年股東會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 13:44:53
發言人 邱榮澄 發言人職稱 總經理 發言人電話 87871888-873
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一二年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5274 信驊 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會全面改選董事
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 13:44:28
發言人 吳俐俐 發言人職稱 經理 發言人電話 03-5751185
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)林鴻明

(2)賢華投資股份有限公司代表人余明長

(3)豐驊投資股份有限公司代表人陳清宏

(4)蔡永平

(5)盛驊投資股份有限公司代表人黃鴻儒

獨立董事:

(1)林雋

(2)周勝鄰

(3)楊千

(4)胡迪群
4.舊任者簡歷:

董事:

(1)信驊科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)牧德科技股份有限公司董事

(3)信驊科技股份有限公司副總經理

(4)茂積股份有限公司董事長

(5)信驊科技股份有限公司副總經理

獨立董事:

(1)眾達國際法律事務所資深顧問

(2)工研院資通所新創長

(3)聖暉工程科技股份有限公司獨立董事

(4)希鐠科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)林鴻明

(2)賢華投資股份有限公司代表人余明長

(3)豐驊投資股份有限公司代表人陳清宏

(4)蔡永平

(5)盛驊投資股份有限公司代表人黃鴻儒

獨立董事

(1)簡禎富

(2)林雋

(3)周勝鄰

(4)楊鎧蟬
6.新任者簡歷:

董事:

(1)信驊科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)牧德科技股份有限公司董事

(3)信驊科技股份有限公司副總經理

(4)茂積股份有限公司董事長

(5)信驊科技股份有限公司副總經理

獨立董事

(1)國立清華大學執行副校長

(2)眾達國際法律事務所資深顧問

(3)工研院資通所新創長

(4)中華開發資本股份有限公司資深副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

董事

(1)林鴻明































377,361


(2)賢華投資股份有限公司代表人余明長





592,508


(3)豐驊投資股份有限公司代表人陳清宏



5,253,076


(4)蔡永平































304,990


(5)盛驊投資股份有限公司代表人黃鴻儒



1,182,372


獨立董事

(1)簡禎富





































0


(1)林雋







































0


(3)周勝鄰





































0


(4)楊鎧蟬





































0

10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2328 廣宇 公司提供

主旨:公告本公司股東會決議重要事項
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 13:43:39
發言人 郭世華 發言人職稱 協理 發言人電話 2211-3066#7740
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4942 嘉彰 公司提供

主旨:本公司為子公司Chia Corporation續約玉山銀行背書保證額度
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 13:41:42
發言人 鄭力銓 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-3226968
符合條款 第 22 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.事實發生日:113/05/31

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Chia
Corporation

(2)與提供背書保證公司之關係:

母子公司

(3)背書保證之限額(仟元):3,453,988

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,280,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):320,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,600,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

因應營運週轉需求,由本公司擔任背書保證公司

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:



(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,173,134

(2)累積盈虧金額(仟元):5,960,105

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

解除銀行授信額度時

(2)日期:

解除銀行授信額度時

6.背書保證之總限額(仟元):

3,453,988

7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):

2,311,306

8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

26.77

9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

110.58

10.其他應敘明事項:

本次新增背書保證金額中,Chia
Corporation與嘉彰公司共用額度USD1,000萬元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6792 詠業 公司提供

主旨:公告本公司113年訂定除息基準日相關事宜
序號 2 發言日期 113/05/31 發言時間 13:40:23
發言人 李瑞榮 發言人職稱 策略長 發言人電話 03-4072728
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$168,751,170元(每股配發NT$3.6元)
4.除權(息)交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權(息)基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/05
13.其他應敘明事項:如因本公司股本變動,影響流通在外股份數量,致股東配息率因此

















發生變動而需修正時,授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6533 晶心科 公司提供

主旨:本公司受邀參加HSBC與證交所舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」。
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 13:39:34
發言人 張弘毅 發言人職稱 特別助理 發言人電話 03-5726533
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/03
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/03

1.召開法人說明會之日期:113/06/03

2.召開法人說明會之時間:14

00



3.召開法人說明會之地點:臺北君悅酒店

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加HSBC與證交所舉辦之「HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024」,說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6792 詠業 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 13:39:29
發言人 李瑞榮 發言人職稱 策略長 發言人電話 03-4072728
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認一一二年度盈餘分派案,每股配發現金股利3.6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7583 國際海洋 公司提供

主旨:本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 13:39:19
發言人 洪崇恩 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-2222-8936
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認西元2023年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認西元2023年度財務報表及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案


(2)通過修訂「背書保證作業程序」案及必要性報告


(3)通過本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案


(4)通過現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6593 台灣銘板 公司提供

主旨:本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 13:37:53
發言人 蘇文輝 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-3270567
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8454 富邦媒 公司提供

主旨:本公司受邀參加 Citi 2024 Taiwan Conference
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 13:35:36
發言人 谷元宏 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2162-6688
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/05
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/05

1.召開法人說明會之日期:113/06/05
~
113/06/07

2.召開法人說明會之時間:09

00



3.召開法人說明會之地點:台北
W
Hotel

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加
Citi
2024
Taiwan
Conference,說明本公司未來營運發展計劃及113年第一季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1726 永記 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 13:33:22
發言人 陳弘偉 發言人職稱 總經理 發言人電話 07-8713181
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8916 光隆 公司提供

主旨:113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/31 發言時間 13:32:34
發言人 李宗恆 發言人職稱 特助 發言人電話 02-27092550
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/31
說明
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂從事衍生性商品交易處理程序案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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