1.董事會決議日期:113/05/20
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
莫春蘭，Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.董事
徐煥彰，Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.董事
張衍義，Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.董事
4.舊任者簡歷:
莫春蘭，Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.董事
徐煥彰，Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.董事
張衍義，Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.董事
5.新任者職稱及姓名:
莫春蘭，Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.董事
徐煥彰，Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.董事
張衍義，Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.董事
6.新任者簡歷:
莫春蘭，Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.董事
徐煥彰，Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.董事
張衍義，Evergreen
Marine
(Asia)
Pte.
Ltd.董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事選任案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認112年度董事酬金案：不分派董事酬金
(2)指派Baker
Tilly
Singapore續任簽證會計師
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:吳亦圭。
4.舊任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:吳亦圭。
6.新任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，新任董事推選。
9.新任生效日期:113/05/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

1.事實發生日:113/05/20

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:台駿貿易（廈門）有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,159,033

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):222,600

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):222,600

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司有短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):445,200

(2)累積盈虧金額(仟元):7,976

5.計息方式:

按月依未償還本金計息

6.還款之:

(1)條件:

到期一次償還或提前償還

(2)日期:

自實際貸與日起12個月

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,314,386

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

13.88

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

本次新增資金貸與金額為人民幣5千萬元，以[2024.5.20]台灣銀行人民幣平均匯率

1元兌新台幣[4.452]

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管兼公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張琪敏，會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後，另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/20
8.其他應敘明事項:會計主管及公司治理主管職務暫由財務經理暫為代理，
新任會計主管及公司治理主管待董事會任命後，另行公告。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段41號(晶華酒店)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券所舉辦之台新投資論壇活動，說明本公司近期營運概況。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:

現金股利:每股0.8元，計新台幣237,954,033元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/07/24
6.停止過戶起始日期:113/07/25
7.停止過戶截止日期:113/07/29
8.除權（息）基準日:113/07/29
9.其他應敘明事項:

現金股利預計於113/08/21發放。

1.股東會決議日:113/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
溫國良
董事
廖崇榮
獨立董事

林坤志
獨立董事

許銘顯
獨立董事

楊順卿
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後通過
贊成權數:23,665,115
反對權數:23,505
無效權數:0
棄權/未投票權數:617,294
出席股東表決權數:24,305,914
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/20
2.發生緣由:

依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月17日證櫃監字第1060200898

號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年4月份
4.自結流動比率:47.97%
5.自結速動比率:29.48%
6.自結負債比率:88.22%
7.因應措施:

於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動

比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林坤志、唐經洲、徐嘉宏
4.舊任者簡歷:
林坤志：鼎強科技(股)公司董事長
唐經洲：南台科技大學電子工程系教授
徐嘉宏：振道科技顧問有限公司董事








宣喬科技(股)公司顧問








華能光電科技(股)公司董事
5.新任者姓名:林坤志、許銘顯、楊順卿
6.新任者簡歷:
林坤志：鼎強科技(股)公司董事長
許銘顯：允連國際股份有限公司總經理
楊順卿：菱生精密工業股份有限公司董事








易華電子股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/05~113/07/04
10.新任生效日期:113/05/20
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林坤志、唐經洲、徐嘉宏
4.舊任者簡歷:
林坤志：鼎強科技(股)公司董事長
唐經洲：南台科技大學電子工程系教授
徐嘉宏：振道科技顧問有限公司董事








宣喬科技(股)公司顧問








華能光電科技(股)公司董事
5.新任者姓名:林坤志、許銘顯、楊順卿
6.新任者簡歷:
林坤志：鼎強科技(股)公司董事長
許銘顯：允連國際股份有限公司總經理
楊順卿：菱生精密工業股份有限公司董事








易華電子股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/05~113/07/04
10.新任生效日期:113/05/20
11.其他應敘明事項:無。