1.事實發生日:113/05/07
2.發生緣由:
一、接受資金貸與之:
(1)公司名稱:來億興業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):18,846,320
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,766,325
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,766,325
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉

(1)公司名稱:來億興業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):
1,906,736
(4)原資金貸與之餘額(仟元):846,170
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):
0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):
846,170
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉

(1)公司名稱:來億興業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):
1,545,532
(4)原資金貸與之餘額(仟元):318,941
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):
0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):
318,941
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉

(1)公司名稱:來億興業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):
1,491,634
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,724,885
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):
0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):
1,724,885
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉

(1)公司名稱:來億興業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):
4,127,033
(4)原資金貸與之餘額(仟元):325,450
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):
0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):
325,450
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉

(1)公司名稱:億春責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直間接持有85%普通股股權之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,518,443
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,115,425
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):162,725
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,278,150
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉

二、接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0

三、接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,033,600
(2)累積盈虧金額(仟元):3,720,871

四、計息方式:
無

五、還款之:
(1)條件:貸與期限一年內，於到期日前還款。
(2)日期:貸與期限一年內，於到期日前還款。
六、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5,981,771
七、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
31.74
八、公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司
九、其他應敘明事項:無。
3.因應措施:本公司及子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二
條第一項第二款、第三款規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/07
2.發生緣由:公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額
達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:
來億興業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
18,846,320
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
2,766,325
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
薩摩亞商旺隆發展有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
17,592,215
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
976,350
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
盛豐股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
17,592,215
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
1,627,250
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
港富貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
17,592,215
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
650,900
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
POLO
INTERNATIONAL
HOLDING
LTD
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
17,592,215
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
1,789,975
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
樂億責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持50%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
3,518,443
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
1,301,800
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
億春責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有85%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
3,518,443
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
2,278,150
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
億柏責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
4,812,201
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
1,383,163
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
嘉智責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
4,812,201
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
162,725
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
PT.
YIH
QUAN
FOOTWEAR
INDONESIA
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
4,812,201
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
162,725
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
樂億II責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
4,090,676
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
1,301,800
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
億碩責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
1,906,736
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
715,990
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
來億興業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
1,906,736
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
846,170
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
來億興業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
1,545,532
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
318,941
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
PT.
YIH
QUAN
FOOTWEAR
INDONESIA
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
1,545,532
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
162,725
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
來億興業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
1,491,634
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
1,724,885
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
來億興業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
4,127,033
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
325,450
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
(1)接受資金貸與之公司名稱:
昌億責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直間接持有100%普通股股權之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):
1,938,711
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):
325,450
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求。
迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):18,820,774
迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:99.86
公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構、母公司
3.因應措施:
發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:沈錫聰
4.舊任者簡歷:天良生物科技企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:詹漢山
6.新任者簡歷:康禾法律事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:原任董事長辭職解任，由董事會推選新任董事長就任。
9.新任生效日期:113/05/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/07
2.發生緣由:第一項第四款
背書保證餘額達公開發行公司或其子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上
且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上。
(1)被背書保證之公司名稱:薩摩亞商旺隆發展有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:為來億興業有限公司直接及間接持有表決權股份
達百分之百之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):17,592,215
(4)原背書保證之餘額(仟元):813,625
(5)本次新增背書保證與之金額(仟元):803,875
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,617,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):566,125
(8)本次新增背書保證之原因:銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之內容:無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)值(仟元):0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元):32,000
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):1,465,863
7.解除背書保證責任之條件:依背書保證公司及銀行契約而定
8.解除背書保證責任之日期:依背書保證公司及銀行契約而定
9.背書保證之總限額(仟元):100,527,055
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5,435,124
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
84.51
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司
最近期財務報表淨值之比率:450.08
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:(1)本公司依113年5月7日董事會決議通過辦理
(2)匯率依113年5月6日台灣銀行即期平均匯率USD
32.35。

1.事實發生日:113/05/07
2.發生緣由:第一項第一款
背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱:樂億責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:為薩摩亞商旺隆發展有限公司之業務往來公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:向銀行申請授信及融資額度續約
(4)背書保證之限額(仟元):938,533
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):873,450
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):320,087
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):873,450
(9)本次新增背書保證之原因:銀行申請授信及融資額度續約
2.1.背書保證之總限額(仟元):100,527,055.00
2.2.迄事實發生日為止，背書保證餘額:5,435,124
2.3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

84.51
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:(1)本公司依113年5月7日董事會決議通過辦理
(2)匯率依113年5月6日台灣銀行即期平均匯率USD
32.35。

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:


本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自


民國113年5月29日至民國113年6月25日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):944,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(6,123)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(40,718)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(31,416)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(21,953)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(15,358)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.15)
11.期末總資產(仟元):5,525,554
12.期末總負債(仟元):3,039,401
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,197,944
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,954,440
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):521,118
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):272,075
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):311,634
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):249,293
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):249,293
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.17
11.期末總資產(仟元):17,332,519
12.期末總負債(仟元):9,658,299
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,674,220
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因113/5/7董事會決議通過未分配盈餘修正案，
112年度盈餘分配案屬可供分配盈餘漏列庫藏股註銷所減除保留盈餘189,950,650元
股利分派情形更正申報作業經董事會決議通過之內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年股利分派情形已經董事會通過
7.更正前金額/內容/頁次:
112年度股利分派情形
可分配盈餘:
3,855,641,776元，減除股東配發現金股利428,510,460元，
分配後期末未分配盈餘:3,427,131,316元
8.更正後金額/內容/頁次:
112年度股利分派情形表
可分配盈餘:
3,665,691,126元，減除股東配發現金股利428,510,460元
分配後期末未分配盈餘:3,237,180,666元
9.因應措施:重新更正股利分派公告
10.其他應敘明事項:本更正事項對於112年稅後淨利,法定盈餘公積,
股東股利分配金額等無影響

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

台鋼能源股份有限公司普通股

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:



不超過15,000,000
股
每單位價格:

每股面額新台幣10元
交易總金額:


不超過新台幣150,000,000
元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:台鋼能源股份有限公司
與公司之關係:本公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

交易相對人為本公司持股100%之子公司，子公司為充實營運資金、
償還銀行借款,一次或分次辦理現金增資一億五千萬元;此次取得之
有價證券為發行新股，無前次移轉交易紀錄

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款金額依每次取得股票數量*每股發行價格新臺幣10元計算，
無其他契約限制及重要約定事項

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易價格為子公司依面額發行，新股之價格每股新臺幣10元，
由董事會決議後執行取得

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

10.89元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券之數量：普通股33,000仟股
持股比例：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔最近期財報總資產比例：36.37%
佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：46.75%
最近期財報營運資金：860,998仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

擴展營運規模,多元化布局,提升獲利

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

1.民國113年05月07日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年05月07日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

台鋼運輸股份有限公司普通股

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:



不超過10,000,000
股
每單位價格:

每股面額新台幣10元
交易總金額:


不超過新台幣100,000,000
元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:台鋼運輸股份有限公司
與公司之關係:本公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

交易相對人為本公司持股100%之子公司，子公司為充實營運資金、
償還銀行借款,一次或分次辦理現金增資一億元;此次取得之
有價證券為發行新股，無前次移轉交易紀錄

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款金額依每次取得股票數量*每股發行價格新臺幣10元計算，
無其他契約限制及重要約定事項

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易價格為子公司依面額發行，新股之價格每股新臺幣10元，
由董事會決議後執行取得

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

12.02元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券之數量：普通股32,500仟股
持股比例：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔最近期財報總資產比例：36.37%
佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：46.75%
最近期財報營運資金：860,998仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

擴展營運規模,多元化布局,提升獲利

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

1.民國113年05月07日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年05月07日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺北市中山區德惠街9號2F土地及建物

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：
40.01坪
每月租金：新台幣68,000元(含稅)
使用權資產金額：新台幣705,731元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：網軟股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：此租賃物件條件符合本公司營運所需。
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租期：113/6/1~114/4/30
交付或付款條件：月付
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運所需

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月7日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月7日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無