1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳劭良;董事
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司董事陳劭良先生擔任臺灣港務股份有限公司董事
、總經理之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/27

1.召開法人說明會之日期：113/05/27

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：香港四季酒店

4.法人說明會擇要訊息：無。

5.其他應敘明事項：簡報檔內容與113年04月25日召開之法人說明會相同。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事行政院國家發展基金管理會
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司法人董事行政院國家發展基金管理會擔任
中華航空股份有限公司董事、台灣高速鐵路股份有限公司董事、
高雄捷運股份有限公司董事、英屬開曼群島商
WeMo
(Cayman)
Corp.董事、
台灣國際造船股份有限公司董事、龍德造船工業股份有限公司董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/24
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/05/08
4.董事會決議(追補)發行日期:113/04/23
5.發行總金額及股數:
發行總金額按面額計新台幣120,000,000元，發行股數12,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:
本次改列上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
(1)競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前
創新板有成交之30個營業日其收盤價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單
算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣98.23元(競價拍賣底價)，依投標價格高者
優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；
(2)公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以
最低承銷價格之1.13倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新台幣111元溢價發行，
惟最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。
10.員工認股股數:發行股份總數之15%，計1,800,000股
11.原股東認購比率:
依據證券交易法第28-1條規定及本公司113年3月12日股東會決議通過由原股東全數放棄
優先認購權，全數提撥辦理改列上市前之公開承銷，不受公司法第267條關於原股東
優先分認之規定
12.公開銷售方式及股數:
發行股份總數之85%，計10,200,000股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理公開承銷
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之
(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行　
銷售有價證券處理辦法」規定辦理
14.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行股份相同
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金
16.現金增資認股基準日:NA
17.最後過戶日:NA
18.停止過戶起始日期:NA
19.停止過戶截止日期:NA
20.股款繳納期間:
(1)競價拍賣扣款日期：113/06/07
(2)公開申購扣款日期：113/06/12
(3)員工股款繳納期間：113/06/05~113/06/13
(4)特定人認股繳納期間：113/06/14~113/06/17
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/05/22
22.委託代收存款機構:
員工認股代收股款機構：永豐商業銀行
建成分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行
敦南分行
23.委託存儲款項機構:永豐商業銀行
光復分行
24.其他應敘明事項:
(1)競價拍賣期間：113/05/29~113/05/31
(2)公開申購期間：113/06/06~113/06/11
(3)增資基準日：113/06/17
(4)本公司於113年04月23日經董事會決議通過以現金增資發行新股12,000,000股
每股面額10元整，業奉臺灣證券交易所股份有限公司113年05月08日臺證上一字第　
1131801944號函申報生效在案。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事台灣航業股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司法人董事台灣航業股份有限公司擔任台新海運
有限公司董事長、新旺海運有限公司董事長之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事交通部
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司法人董事交通部擔任台灣航業股份有限公司董事
、臺灣港務股份有限公司董事及監察人之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭貞茂
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:鄭貞茂
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，由新任董事會推選董事長。
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:邱晃泉;獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司獨立董事邱晃泉先生擔任台灣高速鐵路股份
有限公司獨立董事、龍德造船工業股份有限公司獨立董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鄭貞茂;董事
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司董事鄭貞茂先生擔任高明貨櫃碼頭股份有限公司
董事長、陽明德拉瓦控股公司董事、陽明(新加坡)私人有限公司董事、
陽明海運(英屬維京群島)有限公司董事、陽明荷蘭控股公司董事、
陽凱有限公司董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉文慶;董事
3.許可從事競業行為之項目:解除本公司董事劉文慶先生擔任台灣航業股份有限公司
董事長之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/15
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/05/02
4.董事會決議(追補)發行日期:113/04/01
5.發行總金額及股數:新臺幣100,000,000元/普通股10,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新臺幣10元
9.發行價格:每股新臺幣42元
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計1,500,000股由
本公司員工承購。
11.原股東認購比率:依公司法第267條規定，增資發行新股之75%，計7,500,000股由
原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股認購137.295051股。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥10%，即1,000,000股，
採公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過
戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或拼
湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:興建物流中心及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:113/06/08
17.最後過戶日:113/06/03
18.停止過戶起始日期:113/06/04
19.停止過戶截止日期:113/06/08
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:113/06/14~113/07/15
(2)特定人股款繳納期間:113/07/16~113/07/18
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/05/24
22.委託代收存款機構:國泰世華銀行敦化分行
23.委託存儲款項機構:第一銀行圓山分行
24.其他應敘明事項:
(1)本次認購之現金增資股份不參與113年現金股利之分配。
(2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年05月02日金管證發字
第1130340360號函申報生效。
(3)本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效
益及其他發行相關事宜如遇法令變更、經主管機關修正，或為因應客觀環境而須訂
定或修正時，擬授權董事長全權處理。