1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:晶華國際酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:張果軍先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立
董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:
獨立董事被提名人張果軍先生擔任本公司獨立董事，任期已連續達三屆以上，因深具財
務、金融、會計及公司治理等專長，於行使獨立董事職責時，可發揮其專長協助公司經
營決策適法，並有效監督董事會及提供相關意見。故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司
獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店貴賓廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會查核報告書。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國112年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十三屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:
113/05/03
2.董事會預計召開日期:
113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:113/05/03

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:順德工業(江蘇)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%投資之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):3,144,831

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,371,366

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):796,553

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,167,919

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):533,668

(8)本次新增背書保證之原因:

配合海外轉投資子公司對資金調度之規劃

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,119,650

(2)累積盈虧金額(仟元):620,637

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約到期即自動解除背書保證責任

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

3,494,257

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,167,919

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

31.02

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

57.55

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):40,549,837
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,658,397
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):486,942
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):671,948
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):799,736
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):870,406
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.22
11.期末總資產(仟元):265,675,434
12.期末總負債(仟元):114,195,826
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):141,551,902
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,388,607
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):389,951
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):167,518
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):217,419
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):175,688
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):163,972
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.90
11.期末總資產(仟元):12,306,145
12.期末總負債(仟元):
4,956,222
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,988,513
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度第一季
4.其他應敘明事項:無