1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市小港區中林子段地號1099-0006、1099-0007之部分土地

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：3,500坪
每月租金價格：新台幣
250元/坪
使用權資產總金額：新台幣
98,320,461元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：富民運輸股份有限公司
與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：整體營運規劃考量
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互
之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付租金新台幣
875,000元
租賃期間：自民國113年3月1日至民國123年2月28日止

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依據市場行情及估價報告經雙方議價後由董事長核決。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

第一太平戴維斯不動產估價師事務所
新台幣98.23佰萬

11.專業估價師姓名:

第一太平戴維斯不動產估價師事務所：葉玉芬、葉士郁

12.專業估價師開業證書字號:

葉玉芬：(95)台內估字第000262號
葉士郁：(106)台內估字第000532號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

無重大差異

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營運使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用，代籌備處公告依內部管理辦法規定由董事長授權辦理。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/29
2.公司名稱:阜爾運通股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於113年04月26日
下午3時30分截止，惟有部份員工尚未繳納現金增資股款，依法辦理催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年04月30日起至
113年5月31日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至玉山銀行雙和分行及全國各分行
辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後
，依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:遠企大樓39樓會議室(北市大安區敦化南路2段207號39樓)。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議及採納截止112年12月31日財務報告、董事會報告及會計師報告。
(2)批准分配112年度末期股利。
(3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。
(4)委任德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。
(5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新
股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。
(6)其他相關議案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/06/04
11.停止過戶截止日期:113/06/07
12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市烏日區高鐵一路299號3D-4、4D-1~4室

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

338坪、30,265元/坪、10,229,636元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

永聯物流開發股份有限公司，為利害關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

原租約續租案。
前次移轉之所有人：國泰人壽，為本公司之利害關係人。
前次移轉之所有人與交易相對人之關係：利害關係人/交易觀察對象。
前次移轉日期及移轉金額：104年3月、移轉金額為2,832,330,688元。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

113/7/1~116/6/30，金額共10,229,636元，無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式為雙方議價。
參考依據為會計師合理性意見書。
決策單位：董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本案取得使用權資產，係因業務需求，以供營運管理使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案，
決議配發股東現金股利新台幣182,070,039元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及
財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):846,270
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):279,866
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):46,701
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):148,329
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):115,764
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):115,764
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.41
11.期末總資產(仟元):9,078,869
12.期末總負債(仟元):788,199
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,290,670
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無