1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過承認112年度營業報告書暨財務報表
(2)通過承認112年度盈餘分派
(3)通過盈餘轉增資發行新股
(4)通過113年度簽證會計師事務所提供非確信服務
(5)通過修訂背書保證處理準則
(6)通過董事長、總經理112年度員工酬勞發放
(7)通過董事長、總經理退休金
(8)通過互選新任董事長
(9)通過委任新任總經理及解除競業禁止
(10)通過新任董事長、總經理薪酬福利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由

董事會行使。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:

(1)李芳裕

(2)李玲津
4.舊任者簡歷:

(1)李芳裕/永信藥品工業股份有限公司
董事長

(2)李玲津/永信藥品工業股份有限公司
總經理
5.新任者姓名:

(1)李其澧

(2)蔡穎吉
6.新任者簡歷:

(1)李其澧/永日化學工業股份有限公司
董事長

(2)蔡穎吉/永信藥品工業股份有限公司
協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休，退居第二線將經驗及知識傳承給年輕接班人。
9.新任生效日期:113/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)新任李其澧董事長自原任李芳裕董事長113/07/01董事長職務退休始生效就任，




任期同第二十二屆董事為113/07/01~114/07/29。

(2)新任蔡穎吉總經理自原任李玲津總經理113/07/01總經理職務退休始生效就任，




任期同第二十二屆董事為113/07/01~114/07/29。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/5/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,862
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):203
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-18,479
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-35,094
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-35,094
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-35,092
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.65
11.期末總資產(仟元):4,562,205
12.期末總負債(仟元):3,325,708
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,236,489
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

越南北江省越安市寧坊光州工業區H之一部分地塊之土地使用權資產、
基礎設施使用權及土地上建築物

2.事實發生日:113/5/7~113/5/7

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

合計數量:土地使用權44,343.8平方米及基礎設施使用權
（含部分土地上建築物）6,660.33平方米
每單位價格:不適用
交易總金額:未稅VND162,935,935,898

(折合約NTD
211,816,717
)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

SHUNSIN
TECHNOLOGY
(VIETNAM)
COMPANY
LIMITED；
其與公司之關係：同一最終母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象原因:集團效益最大化
前次移轉之所有人:SAI
GON-BAC
GIANG
INDUSTRIAL
PARK
CORPORATION
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:無
前次移轉價格:VND
94,862,101,230。
前次移轉日期:2020/6/15及2023/4/5

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:依合約規定以匯款方式付款
土地使用權期限:至2056/1/31

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式:參考專業機構估價報告
價格決定之參考依據:估價報告
決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所或公司名稱:THANH
DO
VALUATION
JOINT
STOCK
COMPANY
其估價金額:
VND
142,339,735,898

11.專業估價師姓名:

PHAM
VAN
ANH及NGUYEN
DINH
PHONG

12.專業估價師開業證書字號:

XII17.1665及IX14.1173

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月7日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/07
2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議如下：
(1)通過本公司民國一一三年第一季合併財務報告案。
(2)通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
(3)通過訂定「永續發展推動委員會組織規程」案。
(4)通過修訂「編製永續報告書作業辦法」案。
(5)通過訂定「資金貸與及背書保證作業稽核細則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):154,862
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):55,534
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):20,911
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):25,754
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):20,542
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):21,117
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.64
11.期末總資產(仟元):1,153,731
12.期末總負債(仟元):248,147
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):896,171
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/07
2.增資資金來源:民國112年度可供分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣4,949,364,140元、發行總股數494,936,414股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣
10元
8.發行價格:新台幣
10元
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發134.597272股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，以四捨五入計至整股。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/03/21

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：492,352,816

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：6,154,410

5.
其他應敘明事項：

本次現金股利發放計算至元為止，元以下捨去；

其畸零款計入本公司其他收入，俟股東會決議通過後，

授權董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增減，

致股東配息率因此發生變動者，

擬提請股東會授權董事會全權處理之。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.
原公告日期：

113/01/22

2.
簡述原公告申報內容：

本公司董事會決議購入台中市南屯區土地公告

3.
變動緣由及主要內容：

由於本案關鍵地號之地主在買賣/合作之意願度及土地

價格認同度上差異過大，故擬終止購入台中市南屯區土地。

4.
變動後對公司財務業務之影響：

無重大影響

5.
其他應敘明事項：

前已簽訂之買賣/合建/信託契約辦理解除。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1078400
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):420321
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):125014
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):478586
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):415479
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):404079
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):4.24
11.期末總資產(仟元):11906617
12.期末總負債(仟元):2243153
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9297150
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):649,026
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):73,796
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(6,098)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):14,636
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):14,703
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):14,701
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.28
11.期末總資產(仟元):2,773,686
12.期末總負債(仟元):937,050
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,831,767
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣251,300,000元
4.除權（息）交易日:113/05/15
5.最後過戶日:113/05/16
6.停止過戶起始日期:113/05/17
7.停止過戶截止日期:113/05/21
8.除權（息）基準日:113/05/21
9.其他應敘明事項:無