1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新竹市香山區中華路六段89號(弘塑科技股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度員工酬勞及董監酬勞案。
(2)一一二年度營業報告。
(3)監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書暨財務報告案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新選任董事競業禁止之限制案。(本案於選舉事項後進行)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董監案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/28
11.停止過戶截止日期:113/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會二十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者



，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份



有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。
(2)依公司法規定，自113年5月28日至113年6月26日停止股票過戶，現場過戶請於113年



5月27日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代



理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳



日期截至113年5月27日為憑)。

1.事實發生日:113/04/29
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心106年04月20日證櫃監字第1060200388號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年3月
4.自結流動比率:
40.57%
5.自結速動比率:
20.45%
6.自結負債比率:
71.26%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:提報113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,075,653
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,460,720
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,332,335
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,332,432
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,066,033
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,066,033
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):4.90
11.期末總資產(仟元):16,292,431
12.期末總負債(仟元):10,545,208
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,747,223
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/04/29

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/29
2.發放股利種類及金額:現金股利
新台幣14,542,765
3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司。