1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:可寧衛(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.發生緣由:
本公司參加高雄市政府辦理之「加速CC-11-28營區土壤及地下水污染改善工作(第一階
段)」招標案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經高雄市政府地政局土地開發處通知，本公司取得「加速
CC-11-28營區土壤及地下水
污染改善工作(第一階段)」標案，應依採購投標須知規定繳納履約保證金，詳細資訊
以政府電子採購網公告為準。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣231,794,280元(每股配發3.5元)
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/16
6.停止過戶起始日期:113/06/17
7.停止過戶截止日期:113/06/21
8.除權（息）基準日:113/06/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/05
13.其他應敘明事項:本次除息如嗣後因股本變動影響流通在外股份數量，致配息率
因此發生變動時，股東會授權董事長依法調整之。
因此發生變動時，股東會授權董事長依法調整之。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董



事:宏育投資股份有限公司代表人:林宏源

獨立董事:黃釋瑩
3.許可從事競業行為之項目:股東會同意在無損及本公司權益之前提下解除下列競業

禁止：

(1)法人董事代表人林宏源擔任「惠光股份有限公司(股票代號#6508)」獨立董事。

(2)獨立董事黃釋瑩擔任「得力實業股份有限公司(股票代號#1464)」獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照原案表決通過，表決時出席
股東表決權數:23,225,417權(其中以電子方式行使表決權數:22,853,947權)
贊成權數:


23,169,901權，佔表決權數99.76%
反對權數:






29,757權，佔表決權數
0.13%
無效權數:











0權，佔表決權數
0.00%
棄權/未投票權數:25,759權，佔表決權數
0.11%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文內容案。


(2)解除本公司法人董事代表人林宏源及獨立董事黃釋瑩二位競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認2023年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過本公司之公司大綱及章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2023年度營業報告書及2023年度合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第九屆新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/27

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之最終母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,487,027

(4)原資金貸與之餘額(仟元):800,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):500,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,300,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,528,217

(2)累積盈虧金額(仟元):185,099

5.計息方式:

無

6.還款之:

(1)條件:

無

(2)日期:

貸與期限一年，以不超過「資金貸與他人作業程序」辦理

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

2,106,931

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

67.51

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、金融機構

10.其他應敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區行愛路88號(100會議室)

4.法人說明會擇要訊息：公司概況、營運成果及近況更新

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣84,976,164元(每股配發新台幣2元)
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/16
6.停止過戶起始日期:113/06/17
7.停止過戶截止日期:113/06/21
8.除權（息）基準日:113/06/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/17
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
張祐銘、許綺礽、黃齡瑱
4.舊任者簡歷:
張祐銘/本公司董事長
許綺礽/本公司獨立董事
黃齡瑱/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
張祐銘、許綺礽、黃秀慧
6.新任者簡歷:
張祐銘/本公司董事長
許綺礽/本公司獨立董事
黃秀慧/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合第十二屆董事會全面改選，故重新遴選第二屆提名委員會之委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/11/10~113/07/07
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇正輝董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)勝釩科技股份有限公司獨立董事。
(2)怡和國際股份有限公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。