1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02
2.發生緣由:檢調單位於今日至本公司進行調查及搜索。
3.因應措施:本公司全力配合檢調單位調查。
4.對公司財務業務之影響:調查程序對本公司財務業務無影響。
5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.增資資金來源:資本公積
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):


新台幣120,170,190元，12,017,019股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:


配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構


辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法240條規定以


現金分派至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行。
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:


(1)本案俟股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會於報請主管機關核准後，





另訂除權暨增資基準日。


(2)嗣後如因主管機關之命令或主客觀因素影響本公司實際流通在外股數，





致股東配股率有調整之必要時，擬請股東常會授權董事會全權處理之，相關





未盡事宜亦同。

1.
董事會擬議日期：113/05/02

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：14.80000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,557,037,713

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000

　(8)股東配股總股數(股)：12,017,019

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:


(1)本公司112年度營業報告。


(2)審計委員會報告。


(3)本公司112年度關係人交易情形報告。


(4)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:


(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。


(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:


(1)本公司資本公積轉增資發行新股案(增列議案)。


(2)修正本公司「股東會議議事規則」案。


(3)解除本公司董事競業限制案(增列議案)。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:生產事業群技術長
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
王增焜，本公司生產事業群技術長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:無