1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/08
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事莊璧華
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)董事會提名董事及獨立董事候選人案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事莊璧華提出反對意見：
「針對討論事項第五案董事會提名董事及獨立董事候選人案，表示意見如下:本次議事
單位提出擬由董事會提名之董事及獨立董事候選人，其中王俊博、施明豪、張宏源董
事候選人、徐守德、林軒竹獨立董事候選人，為現任董事、獨立董事，於去年底之董
事會中同意通過股份交換案，未顧及所有股東之權益，造成股東股權遭稀釋之結果，
引起公司與股東間之重大糾紛，目前正遭股東訴訟求償中，故並不適宜由董事會提名
渠等5人為董事、獨立董事候選人，本席反對本案。」
獨立董事莊璧華並於本案表決中表示反對。
6.因應措施:
針對獨立董事莊璧華反對發言，其他董事表示意見，發言要旨如下
董事長王俊博：
有關股份交換案，其實只有幾位股東提出爭議，而無論是商業法院的假處分案，還有
主管機關的審核通過，或者檢察官的刑案偵查作成不起訴的處分，都已確認本公司換
股案合法，也有助於本公司未來的策略合作發展。所以董事、獨立董事作成換股案決
議並沒有問題。

董事簡金成：
莊獨立董事之發言，背離學術基礎以及實務經驗。首先，換股比例非常清楚，榮剛與
智冠的EPS、淨值計算之後並沒剝奪、犧牲智冠公司，而反對意見唯一的支持就是股價
，但股價經過官方驗證是人為波動所造成，就應該要回歸到基本面，因為這是長期投
資，莊獨立董事所提卻完全背離長期投資的基本面。對其反對發言，本董事非常不認
同。

獨立董事徐守德：
對簡教授的財務會計意見深表贊同。開會程序正義最為重要，所有議案如果有異議，
審計委員會及董事會均尊重、理解，程序有不同意就會進行投票。換股案在程序上是
合情合理合法的，雖然被告但最後有還給我們公道，最近已收到不起訴處分後結案。
那既然實質跟程序都合法，要互相體諒跟尊重，合作才比較長久，要用一個比較開放
、接納的心胸來談事情。

董事王炯棻：
今日董事會之案由五是董事會提名董事及獨立董事候選人，是基於今年股東常會進行　
董事全面改選案。而莊獨立董事所談內容，無非是希望透過獨立董事的發言來留下紀
錄，以爭取外資、爭取投票。而換股案的是非與今日董事會提名無關。而且今日董事
會要通過提名的人選，至少包含王董事長，而王董事長本來就是智冠實際經理人，獨
立董事表示反對，豈不是等於智冠的這個董事長暨總經理要換人？站在獨立董事基本
專業倫理態度上，為了要留下會議記錄，作為爭取外資股東支持，而做這樣的發言，
本席並不認同。

獨立董事林軒竹：
對於莊董事的專業，本席建議精進。另莊獨立董事所知有誤，有關爭議已經高等檢察
署維持不起訴處分而終結，目前並沒有在調查或偵查，請莊獨立董事稍微注意消息來
源，專業場合提案亦請謹慎。另社群網路諸多表示莊獨立董事的獨立性爭議，直接表
示是由誰指派，對於莊獨立董事的獨立性顯有爭議。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓
(誠品行旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司
112
年度現金股利分配報告。

(5)本公司112年6月6日股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。

(6)本公司訂定永續發展政策、制度或相關管理方針報告。
(7)本公司重大關係人交易報告。
(8)本公司審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。(修改)
(9)本公司桃園市都市更新案出售報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬分割建設事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。(新增)
(2)本公司擬分割不動產管理事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。(新增)
(3)本公司以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。(新增)
(4)修正本公司「公司章程」部分條文案。(修改)
(5)修正本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司名稱案。(新增)
(6)本公司擬發行113年度「限制員工權利新股」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事
及其代表人競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，請股東逕登
入臺灣集中保管結

算所股份有限公司「股東e票通」依相關規定投票。
電子投票行使期間自113年05月27日起至113年06月23日止。

1.
董事會決議日期：113/05/08

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：262,728,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:高雄福華大飯店福華廳(高雄市七賢一路311號M3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)112年度給付董事酬金報告。
(5)112年度股東股息及紅利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂取得或處分資產處理程序案。
(3)解除新任董事、獨立董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:因受限於公告格式，本次股東會議程進行順序為1.報告事項
2.選舉事項3.承認事項4.討論事項5.臨時動議。

1.
董事會決議日期：113/05/08

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:Belite
Bio,
Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite
Bio,
Inc
56.06%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite
Bio,
Inc之持股比例將稀釋為49.21%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite
Bio,
Inc之持股比例將稀釋為47.64%
。另Belite
Bio,
Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite
Bio,
Inc召開線上法人說明會，公布2024年第1季財務報告及
更新公司進度。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：113/05/15
(2)召開法人說明會之時間：04:30
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：



A.重要子公司Belite
Bio,
Inc公布2024年第1季財務報告及更新公司進度；



B.參加方式：請參見以下網址:



https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於官網，詳細網址如下:



https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，



https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,065,865
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):831,340
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):124,889
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):125,594
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):94,048
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):93,746
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.98
11.期末總資產(仟元):6,622,533
12.期末總負債(仟元):2,667,560
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,858,071
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過113年度簽證會計師委任案。
(2)通過本公司113年第一季合併財務報告案。
(3)通過本公司擬向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
(4)通過本公司依據轉投資公司山東新華聯合骨科器材(股)公司所發行《
2024年股權激勵實施方案》，擬由原股東承諾「放棄因此案所產生之增資
認股權利」案。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:智冠科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
6.更正資訊項目/報表名稱:本公告內容與113/05/08公告之本公司合併財報內容相同，
惟修正主旨為113年第一季
7.更正前金額/內容/頁次:公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
8.更正後金額/內容/頁次:公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
9.因應措施:不適用
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Bafang
Yunji
Restaurant
Group
LLC

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股60%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):646,159

(4)原資金貸與之餘額(仟元):97,635

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,635

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):195,270

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應營運發展所需

(1)公司名稱:丹堤咖啡食品股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):646,159

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應營運發展所需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):132,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-24,362

5.計息方式:

參考市場利率行情

6.還款之:

(1)條件:

貸與期限一年，於到期日前還款

(2)日期:

貸與期限一年，於到期日前還款

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

394,088

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

12.20

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)

Bafang
Yunji
Restaurant
Group
LLC

資本：112,000仟元

丹堤咖啡食品股份有限公司

資本：20,000仟元

2.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)

Bafang
Yunji
Restaurant
Group
LLC

累積盈虧金額：3,731仟元

丹堤咖啡食品股份有限公司

累積盈虧金額：(28,093)仟元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,927,407
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):688,250
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):175,834
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):205,005
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):160,876
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):157,123
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.36
11.期末總資產(仟元):6,064,181
12.期末總負債(仟元):2,739,849
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,230,794
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
萬潤科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總面額上限為新台幣伍億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額為限，每張實際發行價格










依競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，


並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第五次無擔保轉換公司債籌資計畫重要內容，包含但不限於發行時程
、發行金額、發行條件，發行利率、發行期間、轉換辦法與發行價格之訂定，以及
計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時
，擬授權董事長全權處理之。