1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱、姓名及國籍:自然人監察人/陳依如/台灣
6.新任者簡歷:遊戲橘子數位科技股份有限公司財務資金管理處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/04/14~114/04/13
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:1/2
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選監察人一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定本公司「道德行為準則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:自然人監察人


陳依如/遊戲橘子數位科技股份有限公司財務資金管理處處長
4.異動原因:補選監察人一席。
5.新任董事選任時持股數:0
股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/14~114/04/13
7.新任生效日期:113/05/31
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳耀清、蘇維國、吳敬恒
4.舊任者簡歷:
陳耀清：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
蘇維國：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、安略律師事務所主持律師、








業強科技(股)公司獨立董事
吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事
5.新任者姓名:吳敬恒、邱忻怡、王玫珺
6.新任者簡歷:
吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事
邱忻怡：微端科技股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
王玫珺：宏國建設股份有限公司法務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/20
~
113/10/19
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:

一、股東常會日期：113/05/31

二、重要決議事項：









(1)
承認一一二年度營業報告。









(2)
承認一一二年度決算表冊案。









(3)
承認一一二年度虧損撥補案。









(4)
通過訂定本公司「道德行為準則」案。









(5)
通過補選監察人一席案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳耀清、蘇維國、吳敬恒
4.舊任者簡歷:
陳耀清：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
蘇維國：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、安略律師事務所主持律師、








業強科技(股)公司獨立董事
吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事
5.新任者姓名:吳敬恒、邱忻怡、王玫珺
6.新任者簡歷:
吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事
邱忻怡：微端科技股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
王玫珺：宏國建設股份有限公司法務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/20
~
113/10/19
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
永齡資本控股股份有限公司，法人董事
永齡資本控股股份有限公司代表人呂軍甫，法人董事代表人
永齡資本控股股份有限公司代表人陳國寶，法人董事代表人
吳敬恒，獨立董事
邱忻怡，獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成權數643,312,773權(其中以電子方式行使表決權數643,158,189權)
佔出席總權數84.85%；經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分
之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
永齡資本控股股份有限公司代表人呂軍甫，法人董事代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
鴻富晉精密工業(太原)有限公司董事
鴻富晉精密工業(晉城)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
鴻富晉精密工業(太原)有限公司：山西綜改示範區太原唐槐園區龍飛街１號
鴻富晉精密工業(晉城)有限公司：山西省晉城市晉城經濟技術開發區蘭花路1216號






























富士康(晉城)科技工業園
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
鴻富晉精密工業(太原)有限公司：電子計算機之零件及其附件及電腦機殼及其相關金屬






























沖壓件之產銷業務。
鴻富晉精密工業(晉城)有限公司：醫療器械、衛生用品、一次性醫療用品製造、銷售，






























藥品生產、批發及進出口。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議
3.因應措施:無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度










再另行公告。
4.其他應敘明事項:
一、依據公司法第161條之2規定，公司發行之股份得免印製股票。
二、授權董事長與臺灣集中保管結算所簽約完成後，訂定全面換發無實體發行等




相關日程作業。

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:本公司接獲臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間








(月)















(季)












(最近四季累計)








最近一月

與去年同期

最近一季
與去年同期
(112年第2季至113年第1季)
科目


(113年4月)


增減％


(113年第1季)

增減％









IFRSs


















IFRSs





















IFRSs








自結數

















核閱數

















核閱(查核)數
========================================================================
營業收入

1,621





26.05%





4,486




37.90%








17,627
(百萬)
稅前淨利



254





21.53%







751




25.59%









3,928
(百萬)
歸屬母公司
業主權益



200





12.36%







569




26.16%









2,841
(百萬)
每股盈餘


0.19





11.76%






0.53




26.19%










2.66
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳務光
獨立董事：
陳耀清
蘇維國
吳敬恒
4.舊任者簡歷:
董事：
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：本公司董事長、台康生技股份有限公司


董事、Zap
Medical
System
Ltd.
董事
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳務光：本公司前總經理、鴻海精密工業(股)公司


資深副總
獨立董事：
陳耀清：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
蘇維國：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、業強科技(股)公司獨立董事
吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶
獨立董事：
吳敬恒
邱忻怡
王玫珺
6.新任者簡歷:
董事：
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：本公司董事長、台康生技股份有限公司


董事、Zap
Medical
System
Ltd.董事
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶：本公司總經理、英屬開曼群島商鴻騰精密


科技股份有限公司台灣分公司顧問
獨立董事：
吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事
邱忻怡：微端科技股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
王玫珺：宏國建設股份有限公司法務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：0股
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶：80,000股
新任獨立董事:
吳敬恒：0股
邱忻怡：0股
王玫珺：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/20
~
113/
10
/19
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙惠玲
協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待最近一次董事會決議後公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:新任者待最近一次董事會決議後公告

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派表案。
(每股配發現金股利新台幣1.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
新任董事:
永齡資本控股股份有限公司之代表人:呂軍甫
永齡資本控股股份有限公司之代表人:陳國寶
新任獨立董事:
吳敬恒
邱忻怡
王玫珺
6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止之限制:通過。
7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自113年5月31日起至116年5月30日止，
任期3年。