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本資料由  (上櫃公司) 5514 三豐 公司提供

主旨:公告本公司第十三屆第一次董事會選任董事長相關事宜
序號 7 發言日期 113/05/23 發言時間 13:48:00
發言人 石淑瑛 發言人職稱 財務部協理 發言人電話 02-27720267
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/23
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:洪炳耀
4.舊任者簡歷:金沙文教基金會董事長
5.新任者姓名:東台開發(股)公司
6.新任者簡歷:三豐建設(股)公司法人董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/05/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5514 三豐 公司提供

主旨:本公司法人董事改派代表人
序號 6 發言日期 113/05/23 發言時間 13:47:36
發言人 石淑瑛 發言人職稱 財務部協理 發言人電話 02-27720267
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.法人名稱:東台開發股份有限公司
3.舊任者姓名:洪炳耀
4.舊任者簡歷:金沙文教基金會董事長
5.新任者姓名:洪敏夫
6.新任者簡歷:三豐建設股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):113/05/23~116/05/22
9.新任生效日期:113/05/23~116/05/22
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5514 三豐 公司提供

主旨:本公司股東會決議許可董事及其代表人競業禁止之行為
序號 5 發言日期 113/05/23 發言時間 13:45:39
發言人 石淑瑛 發言人職稱 財務部協理 發言人電話 02-27720267
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.股東會決議日:113/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀
董事:有力投資有限公司代表人:林懿偉
董事:金沙文教基金會代表人:洪憶菁
董事:宏鼎投資(股)公司:陳德峰
獨立董事:顏國隆
獨立董事:葛百鈴
獨立董事:吳振棨
3.許可從事競業行為之項目:
董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀/無
董事:有力投資有限公司代表人:林懿偉/宜富投資(股)公司董事長
及創意文教(股)董事長
董事:金沙文教基金會代表人:洪憶菁/隆大營建事業(股)公司之法人董事指派代表人
董事:宏鼎投資(股)公司:陳德峰/無
獨立董事:顏國隆/安貞聯合會計師事務所會計師及日電貿(股)獨立董事及有成精密
(股)公司獨董
獨立董事:葛百鈴/明理法律事務所律師及大展證券(股)獨立董事
獨立董事:吳振棨/無
4.許可從事競業行為之期間:屬於營業範圍內或類似公司之董事及經理人或員工。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
二分之一以上股東出席,出席股東三分之二以上決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5514 三豐 公司提供

主旨:公告本公司第六屆薪酬委員會委員
序號 4 發言日期 113/05/23 發言時間 13:41:24
發言人 石淑瑛 發言人職稱 財務部協理 發言人電話 02-27720267
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:黃則仁、林文芳、吳振棨
4.舊任者簡歷:
獨立董事
黃則仁:盛鑫聯合會計師事務所所長
獨立董事
林文方:川普森企業有限公司副總
獨立董事
吳振棨:華泰商業銀行經理
5.新任者姓名:顏國隆、葛百鈴、吳振棨
6.新任者簡歷:
獨立董事
顏國隆:安貞聯合會計師事務所會計師
獨立董事
葛百鈴:明理法律事務所律師
獨立董事
吳振棨:華泰商業銀行經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/05/23
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5514 三豐 公司提供

主旨:公告本公司第二屆審計委員會委員
序號 3 發言日期 113/05/23 發言時間 13:40:56
發言人 石淑瑛 發言人職稱 財務部協理 發言人電話 02-27720267
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:黃則仁、林文芳、吳振棨
4.舊任者簡歷:
獨立董事
黃則仁:盛鑫聯合會計師事務所所長
獨立董事
林文方:川普森企業有限公司副總
獨立董事
吳振棨:華泰商業銀行經理
5.新任者姓名:顏國隆、葛百鈴、吳振棨
6.新任者簡歷:
獨立董事
顏國隆:安貞聯合會計師事務所會計師
獨立董事
葛百鈴:明理法律事務所律師
獨立董事
吳振棨:華泰商業銀行經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/05/23
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5514 三豐 公司提供

主旨:公告本公司113年股東會全面改選第13屆董事(含獨立董事)
序號 2 發言日期 113/05/23 發言時間 13:40:22
發言人 石淑瑛 發言人職稱 財務部協理 發言人電話 02-27720267
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀
董事:東台開發(股)公司代表人:林懿偉
董事:有力投資有限公司代表人:莊育德
董事:有力投資有限公司代表人:簡吉典
董事:金沙文教基金會代表人:黃正元
董事:陳聰仁
獨立董事:黃則仁
獨立董事:林文芳
獨立董事:吳振棨
4.舊任者簡歷:
董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀/金沙文教基金會董事長
董事:東台開發(股)公司代表人:林懿偉/創意文教(股)董事長
董事:有力投資有限公司代表人:莊育德/行政公共工程委員會施工品質查核委員
董事:有力投資有限公司代表人:簡吉典/景泰綠化有限公司董事長
董事:金沙文教基金會代表人:黃正元/德誠資產管理(股)總經理
董事:陳聰仁/富順纖維工業(股)顧問
獨立董事:黃則仁/盛鑫聯合會計師事務所所長
獨立董事:林文芳/川普森企業有限公司
副總
獨立董事:吳振棨/華泰銀行經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀
董事:有力投資有限公司代表人:林懿偉
董事:金沙文教基金會代表人:洪憶菁
董事:宏鼎投資(股)公司:陳德峰
獨立董事:顏國隆
獨立董事:葛百鈴
獨立董事:吳振棨
6.新任者簡歷:
董事:東台開發(股)公司代表人:洪炳耀/金沙文教基金會董事長
董事:有力投資有限公司代表人:林懿偉/創意文教(股)董事長
董事:金沙文教基金會代表人:洪憶菁/金沙文教基金會董事長
董事:宏鼎投資(股)公司:陳德峰/宏鼎投資(股)公司董事
獨立董事:顏國隆/安貞聯合會計師事務所會計師
獨立董事:葛百鈴/明理法律事務所律師
獨立董事:吳振棨/華泰銀行經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:東台開發(股)公司:14,000,480股
董事:有力投資有限公司:14,560,104股
董事:金沙文教基金會:1,387,344股
董事:宏鼎投資(股)公司:2,570,208股
獨立董事:顏國隆:
0股
獨立董事:葛百鈴:
0股
獨立董事:吳振棨:
0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:55.56%
13.同任期獨立董事變動比率:66.67%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5514 三豐 公司提供

主旨:本公司113年股東常會重要決議
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 13:39:25
發言人 石淑瑛 發言人職稱 財務部協理 發言人電話 02-27720267
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.股東常會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案,
分配股票股利108,112,770元,每股配發0.5元,即每仟股配發50股。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事全面改選董事7席(含獨立
董事3席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)第十三屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8433 弘帆 公司提供

主旨:公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債收足應募價款
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 13:38:11
發言人 曹雪芳 發言人職稱 財務經理 發言人電話 (02)87972000#203
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:弘帆股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定公告。
本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債至公告日止,債款代收銀行業
已收足所有應募款項共計新台幣402,000,000元整,並匯撥至存儲專戶銀行,
特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3042 晶技 公司提供

主旨:公告本公司訂定除息基準日及現金股利發放日
序號 2 發言日期 113/05/23 發言時間 13:34:02
發言人 洪冠文 發言人職稱 財務長 發言人電話 2894-1202
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/23
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,393,910,640元,每股配發新台幣4.5元
4.除權(息)交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/23
6.停止過戶起始日期:113/06/24
7.停止過戶截止日期:113/06/28
8.除權(息)基準日:113/06/28
9.債券最後申請轉換日期:113/05/29
10.債券停止轉換起始日期:113/05/31
11.債券停止轉換截止日期:113/06/28
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因實際作業時程變更,致股利無法於113年07月12日發放,將另行 



公告股利發放日。
(2)嗣後若因本公司流通在外股數發生變動而須調整股東配息率,擬授權董事



長調整並全權處理相關事宜。
(3)現金股利將於民國113年07月12日以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票



方式發放,現金股利發放至元為止(元以下捨去),匯費及支票處理費由股



東應發股利中扣除,倘現金股利總額不足以支付匯費或支票處理費者僅郵



寄通知書,請股東逕洽本公司股務代理機構洽領。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1535 中宇 公司提供

主旨:本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 13:32:02
發言人 胡立明 發言人職稱 副總經理 發言人電話 07-3336138
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/24
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/24

1.召開法人說明會之日期:113/05/24

2.召開法人說明會之時間:14

00



3.召開法人說明會之地點:線上法說會

4.法人說明會擇要訊息:本公司業務及財務相關訊息。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C6979 勝釩 公司提供

主旨:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 11:42:27
發言人 許瑞宏 發言人職稱 廠長 發言人電話 07-3420171
符合條款 第 113/05/23 款 事實發生日 1.事實發生日:113/05/23 2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 3.因應措施: (1)召開法人說明會日期:民國113年05月24日(星期五) (2)召開法人說明會之開始時間:14點30分 (3)召開法人說明會地點:華南永昌綜合證券大會議室(臺北市民生東路4段54號4樓) (4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會, 說明本公司營運概況與未來展望。 (5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無 4.其他應敘明事項:無
說明
1.事實發生日:113/05/23
2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會日期:民國113年05月24日(星期五)
(2)召開法人說明會之開始時間:14點30分
(3)召開法人說明會地點:華南永昌綜合證券大會議室(臺北市民生東路4段54號4樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會,



說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2371 大同 公司提供

主旨:澄清媒體報導
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 11:27:08
發言人 丁爾昆 發言人職稱 策略長 發言人電話 02-25925252轉3780
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:大同公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:電力事業群訂單滿檔,產能滿載,目標營收雙位數成長。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:本公司為因應變壓器產能滿載,近期積極提升產能。

本公司未提供財務預測,有關本公司相關之財務數據,請參閱公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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