1.董事會決議日期:113/05/22
2.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利,共計人民幣7,500,000元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市
君悅飯店(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之投資論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:自地委建契約

2.事實發生日:113/5/22~113/5/22

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：巨山林資訊科技股份有限公司
與公司關係：本公司之關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)契約總金額：新台幣壹佰肆拾貳萬元整(含稅)
(2)預計參與投入之金額：新台幣壹佰肆拾貳萬元整(含稅)
(3)契約起迄日期：自簽約日起至完工保固期滿止
(4)限制條款：無
(5)其他重要約定事項：無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

增加行政酒廊貴賓招待處之硬體設備

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月22日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月22日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:辛耘企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九
條第一項第二款規定辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/05/22
(2)代收價款行庫：台北富邦商業銀行敦南分行
(3)存儲專戶行庫：中國信託商業銀行承德分行

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:辛耘企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九
條第一項第二款規定辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/05/22
(2)代收價款行庫：台北富邦商業銀行敦南分行
(3)存儲專戶行庫：中國信託商業銀行承德分行

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/24

1.召開法人說明會之日期：113/05/24

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運報告

5.其他應敘明事項：報名網址:
https://forms.gle/fvqyK6PjXTy8qCWC9

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:斐樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年4月份資金貸與資訊資訊申報事項
6.更正資訊項目/報表名稱:
個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金
期末餘額
/資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
斐樂股份有限公司資金貸與銳步運動股份有限公司
個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金
新台幣20,000仟元
期末餘額
新台幣
0
元
8.更正後金額/內容/頁次:
斐樂股份有限公司資金貸與銳步運動股份有限公司
個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金
新台幣
0
元
期末餘額
新台幣20,000仟元
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市汐止區新台五路一段93號23樓、23樓之1、23樓之2(U-TOWN大樓)

2.事實發生日:113/5/22~113/5/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：


(1.1)土地：70.7165平方公尺，折合約21.3917坪


(1.2)建物：1,083.73平方公尺，折合約327.83坪
(2)交易總金額：新台幣109,831仟元
(不含營業稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：鑫傳國際多媒體科技股份有限公司
(2)與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益約新台幣10,594仟元，實際處分利益尚待清繳相關稅捐及費用後始可確認。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依不動產買賣契約書約定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：依專業估價者出具之估價報告
(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

邦德不動產估價師聯合事務所：新台幣109,292仟元

11.專業估價師姓名:

毛秉基

12.專業估價師開業證書字號:

(106)桃市估字第000053號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

能茂房地產服務有限公司：新台幣1,000仟元

21.取得或處分之具體目的或用途:

償還銀行借款及充實營運資金

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/22
2.審計委員會通過日期:113/05/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):328,448
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):2,036,415
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):922,291
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):771,584
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):628,428
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.18
10.期末總資產(仟元):393,401,671
11.期末總負債(仟元):343,942,859
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):42,558,407
13.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/22

2.舊會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

莊淑媛

4.舊任簽證會計師姓名2:

陳良銘

5.新會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

張瑞玲

7.新任簽證會計師姓名2:

卓傳陣

8.變更會計師之原因:

茲因配合本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整，擬自113年第二季起，

簽證會計師由信永中和聯合會計師事務所莊淑媛會計師及陳良銘會計師變更

為張瑞玲會計師及卓傳陣會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/09

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

不適用

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北文創

4.法人說明會擇要訊息：公告本公司參加元富證券舉辦之2024夏季投資論壇，會中向投資人說明本公司業務概況及未來前景

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:Euroasia
Investment
S.A.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:百分之百持股公司
5.發生緣由:本集團64,000噸散裝貨輪加入營運
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本高規格新型節能散裝貨輪由MINAMINIPPON
SHIPBUILDING
CO.,LTD.建造，

為NOx第三期環保節能船。