1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
　本公司之證期憑證於113/5/30遭不明人士盜用，且未經本公司內部重大訊息處理
　作業程序即不實發布四則重大訊息。
6.更正資訊項目/報表名稱:
　廢除：本公司113/05/30
17:33:48
所發重訊「公告本公司全面改選董事6席及
　　　　獨立董事3席」
　廢除：本公司113/05/30
18:36:29
所發重訊「公告本公司113年股東臨時會重
　　　　要決議事項」
　廢除：本公司113/05/30
18:36:51
所發重訊「公告本公司法人董事改派代表人」
　廢除：本公司113/05/30
18:37:13
所發重訊「（更正）公告本公司全面改選董
　　　　事6席及獨立董事3席（更正第15點）」
7.更正前金額/內容/頁次:
　本公司113/05/30
17:33:48
所發重訊「公告本公司全面改選董事6席及獨立董事
　3席」
　本公司113/05/30
18:36:29
所發重訊「公告本公司113年股東臨時會重要決議事
　項」
　本公司113/05/30
18:36:51
所發重訊「公告本公司法人董事改派代表人」
　本公司113/05/30
18:37:13
所發重訊「(更正)公告本公司全面改選董事6席及獨
　立董事3席(更正第15點)」
8.更正後金額/內容/頁次:
　廢除：本公司113/05/30
17:33:48
所發重訊「公告本公司全面改選董事6席及
　　　　獨立董事3席」
　廢除：本公司113/05/30
18:36:29
所發重訊「公告本公司113年股東臨時會重
　　　　要決議事項」
　廢除：本公司113/05/30
18:36:51
所發重訊「公告本公司法人董事改派代表人」
　廢除：本公司113/05/30
18:37:13
所發重訊「（更正）公告本公司全面改選董
　　　　事6席及獨立董事3席（更正第15點）」
9.因應措施:
　本公司之證期憑證遭不明人士盜用，特至台北市政府警察局報案，提出妨害電腦
　使用、加重誹謗、證券交易法第155條告訴取得證明。
10.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:

聲請人：國巨全球有限公司、宋南杏、馮文津、方政武

相對人：楊錦龍、許聖文、胡朝惟、王俊傑、洪玉茹、高木山、陳宗逸、

　　　　許吟竹、張淑華
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:113053016495552996
4.事實發生日:113/05/30
5.發生原委(含爭訟標的):113/05/29股東會決議程序、方法及內容之合法性
6.處理過程:

113年5月29日由楊錦龍、孫蓮芳依公司法第173條第2項規定召開牧東光電

股份有限公司第一次臨時股東會，於當日開會時已有股東反應該決議程序

、方法及內容之合法性容有疑慮，且本公司亦接獲有股東已提出相關法律

訴訟，以維護全體股東之權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):

公司重申該次股臨會決議程序、方法及內容合法性應循司法處理，最終應

有司法判決認定。

1.法律事件之當事人:上海為彪汽配製造有限公司
(下稱上海為彪)
交易對象名稱:
尼得科艾萊希斯電子(中山)有限公司
(下稱尼得科)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:廣東省中山市第一人民法院
3.法律事件之相關文書案號:不適用
4.事實發生日:113/05/31
5.發生原委(含爭訟標的):依尼得科對上海為彪採購之80,000套雷達產品
(前雷達及右側內輪差雷達)正式訂單及合約出貨，貨款總金額

RMB$
126,560,000元，，其逾期貨款尚有RMB
110,730,508元
6.處理過程:雙方多次召開會議協商交涉，尼得科仍未支付剩餘貨款，
故對該公司進行財產保全。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
與本公司子公司上海為彪交易的尼得科艾萊希斯電子（中山）有限公司，
係屬於日本上市公司尼得科（日本電產）集團，其為全球頗具實力的
綜合馬達製造商。
另，由2023年11月29日廣東中山市相關機構新聞內容，尼得科
艾萊希斯株式會社表示，該社就大型商用車轉彎及盲區輔助系統
提供領先的解決方案，市場前景廣闊，顯示其對與上海為彪
交易的雷達產品市場銷售亦屬正向。
綜合上述判斷，上海為彪提起訴訟係基於保護公司權益，而本公司
目前評估可全數收回剩餘貨款，惟就實務調解經驗並基於保守穩健
原則，本公司已提列5%預期信用減損損失，因此，目前對
本公司財務業務尚無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
上海為彪委任律師向廣東省中山市第一人民法院提起聲請
對尼得科之財產進行財產保全，並積極與其調解，以全數收回為目標。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕
獨立董事：林建平
獨立董事：楊德勝
獨立董事：游庭瑄
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
佳世達科技(股)公司








法人董事代表人暨總經理
友達光電(股)公司










法人董事代表人
明泰科技(股)公司










法人董事代表人
矽瑪科技(股)公司










法人董事長代表人
同星科技(股)公司










法人董事長代表人
眾福科技(股)公司










法人董事長代表人
佳世達光電(股)公司








法人董事長代表人
財團法人明基文教基金會




董事
(2)董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森
大昕(股)公司















董事長
(3)董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆
佳世達光電(股)公司








法人董事代表人
Qisda
America
Corp.







董事
眾福科技(股)公司










法人董事代表人
(4)董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
眾福科技(股)公司


















副董事長暨總經理
Data
Image
(MAURITIUS)
Corporation
董事長
眾福科技(蘇州)有限公司












董事長
(5)董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕
晶達光電(股)公司










獨立董事
(6)獨立董事:林建平
宏塑工業(股)公司	



獨立董事
大東紡織(股)公司	



獨立董事
拉法生醫(股)公司	



獨立董事
(7)獨立董事:楊德勝
晶碩光學(股)公司	



法人董事代表人暨總經理
(8)獨立董事:游庭瑄
得魚創新投資有限公司	



總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權
過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
眾福科技(蘇州)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
眾福科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區唐庄路205號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
眾福科技(蘇州)有限公司:液晶顯示器模組之製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十屆董事(含獨立董事)改選，當選名單
董事：
東友科技(股)公司
代表人：黃育仁
環球水泥(股)公司
代表人：侯智升
光菱電子(股)公司
代表人：陳建龍
獨立董事：
黃詩瑩
王修銘
蕭雲祥
顧啟東
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司辦理現金減資
通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/31
2.股東臨時會召開日期:113/07/26
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號多功能音樂廳
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無


「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/06/27
12.停止過戶截止日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及
檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形:











單位:新台幣仟元
項目
























融資額度







已借額度







融資餘額
---------
















-------------



-------------


-------------
金融機構借款
短期借款



























0














0














0
長期借款





















229,662








229,662














0
項目
























融資額度







已借額度







融資餘額
---------
















-------------



-------------


-------------
非金融機構借款





















0














0














0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形:











單位:新台幣仟元
項目

























113/06








113/07









113/08
---------
















-------------


-------------


-------------

期初金額



















320,425







281,587









248,581

現金流入




















95,363








46,840










24,261

現金流出



















120,776








77,226










70,555

期末餘額



















295,012







251,201









202,287

預計調度前資金缺口















0













0















0

金融機構借款















(13,425)







(2,620)









(2,623)

非金融機構借款



















0













0















0

其他





























0













0















0

調整後期末餘額













281,587







248,581









199,664
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:



(1)高順興



(2)福光
昭夫
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:同本屆董事任期。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。


表決時出席股東表決權數:






23,816,468權


(其中以電子方式行使表決權數：

3,077,569權)



贊成：













23,762,746權，占表決權數
99.77%；



反對：

















32,357權，占表決權數

0.14%；



無效：






















0權，占表決權數

0.00%；



棄權/未投票：










21,365權，占表決權數

0.09%.
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:



高順興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:


高順興/廈門摩斯餐飲管理有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:


廈門摩斯餐飲管理有限公司地址:廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號202室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:


廈門摩斯餐飲管理有限公司:餐飲管理
10.對本公司財務業務之影響程度:


廈門摩斯餐飲管理有限公司為本公司之轉投資公司，將依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書






































及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕
獨立董事：劉松平
獨立董事：林建平
獨立董事：楊德勝
4.舊任者簡歷:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州/鈺緯科技開發（股）董事長
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森/鈺緯科技開發（股）副董事長
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆/鈺緯科技開發（股）董事
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平/鈺緯科技開發（股）董事
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三/鈺緯科技開發（股）董事
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕/鈺緯科技開發（股）董事
獨立董事：劉松平/鈺緯科技開發（股）獨立董事
獨立董事：林建平/鈺緯科技開發（股）獨立董事
獨立董事：楊德勝/鈺緯科技開發（股）獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕
獨立董事：林建平
獨立董事：楊德勝
獨立董事：游庭瑄
6.新任者簡歷:
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州/鈺緯科技開發（股）董事長
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森/鈺緯科技開發（股）副董事長
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆/鈺緯科技開發（股）董事
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平/鈺緯科技開發（股）董事
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三/鈺緯科技開發（股）董事
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕/鈺緯科技開發（股）董事
獨立董事：林建平/鈺緯科技開發（股）獨立董事
獨立董事：楊德勝/鈺緯科技開發（股）獨立董事
獨立董事：游庭瑄/得魚創新投資有限公司
總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：
董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州
20,856,000股
董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森
20,856,000股
董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆
20,856,000股
董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平
20,856,000股
董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三
20,856,000股
董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕
3,639,101股
獨立董事：林建平
0股
獨立董事：楊德勝
0股
獨立董事：游庭瑄
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。