1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:


(1)原發放股利種類及金額：





現金股利新台幣40,600,000元，每股配發新台幣2.00662284元。


(2)變更後發放股利種類及金額：





現金股利新台幣40,600,000元，每股配發新台幣2.01628923元。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/23
6.停止過戶起始日期:113/06/24
7.停止過戶截止日期:113/06/28
8.除權（息）基準日:113/06/28
9.現金股利發放日期:113/07/19
10.其他應敘明事項:



(1)於113/06/03由董事長決定除息基準日及發放日等相關事宜。



(2)本公司因員工認股權行使、法令變更、主管機關核示變更、買






回或註銷庫藏股或其他主客觀因素，致影響本公司流通在外股






份總數時，授權董事長依股東會決議之普通股擬分配盈餘總額






，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比






例。



(3)員工認股權停止履約期間為113/06/03至113/06/28。



(4)因最後過戶日113/06/23適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦






理過戶之股東，請提前於113/06/21(星期五)下午4:30前親臨本






公司股務代理人群益金鼎證券股務代理部辦理，掛號郵寄者以






113/06/21郵戳為憑。

1.股東常會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/03
2.公司名稱:嘉基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應中國證券監督管理委員會發布之


「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」辦理。
6.因應措施:


本公司因發行國內第二次無擔保轉換公司債暨112年現金增資，


分別於113/01/19及113/03/23向中國證監會進行備案，


中國證監會已公示核備通過。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/03
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
到期日期:116/05/27
實際發行總額:500,000,000元
本月底發行餘額:500,000,000(截至113/05/31
未轉換金額)
最新轉(交)換價格:84.0元
轉換標的收市價格(6117):157.50元

(113/06/03
收盤價)
轉債收市價格(61171):170.00元




(113/06/03
收盤價)
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩

(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖

(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮

獨立董事：

(1)郭守仁

(2)郭旭崧

(3)詹文嶽

(4)吳孟翰
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事陳俊聖
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事陳俊聖：宏碁電腦(上海)有限公司
職務：董事













宏碁雙智(重慶)有限公司
職務：董事













宏碁(重慶)有限公司




職務：董事













北京安圖斯科技有限公司
職務：董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號1806-20室

宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號

宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號

北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

宏碁電腦(上海)有限公司：資訊產品維修服務

宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務

宏碁(重慶)有限公司：品牌資訊產品行銷

北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科

























技解決方案
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:郭守仁
獨立董事:郭旭崧
獨立董事:詹文嶽
獨立董事:吳孟翰
4.舊任者簡歷:
獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事:郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事
獨立董事:詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事:郭守仁
獨立董事:郭旭崧
獨立董事:詹文嶽
獨立董事:吳孟翰
6.新任者簡歷:
獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事:郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事
獨立董事:詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
因董事全面改選，故重新委任。
8.異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/12/29~113/12/28
10.新任生效日期:113/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:郭守仁
獨立董事:郭旭崧
獨立董事:詹文嶽
獨立董事:吳孟翰
4.舊任者簡歷:
獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事:郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事
獨立董事:詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事:郭守仁
獨立董事:郭旭崧
獨立董事:詹文嶽
獨立董事:吳孟翰
6.新任者簡歷:
獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事:郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事
獨立董事:詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
因董事全面改選，故重新委任。
8.異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/12/29~113/12/28
10.新任生效日期:113/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮
獨立董事：
(1)郭守仁
(2)郭旭崧
(3)詹文嶽
(4)吳孟翰
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩/宏碁智醫(股)公司董事長
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁智醫(股)公司董事
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/宏碁智醫(股)公司董事
獨立董事：
(1)郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長
(2)郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事
(3)詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(4)吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮
獨立董事：
(1)郭守仁
(2)郭旭崧
(3)詹文嶽
(4)吳孟翰
6.新任者簡歷:
董事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩/宏碁智醫(股)公司董事長
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁智醫(股)公司董事
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/宏碁智醫(股)公司董事
獨立董事：
(1)郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長
(2)郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事
(3)詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(4)吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩/10,279,005股
(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/10,279,005股
(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/10,279,005股
獨立董事：
(1)郭守仁/0股
(2)郭旭崧/0股
(3)詹文嶽/0股
(4)吳孟翰/0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/12/29~113/12/28
11.新任生效日期:113/06/03
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:連加恩
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:連加恩
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司改選後董事重新推選新董事長。
9.新任生效日期:113/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國112年度虧損撥入承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國112年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席（含四席獨立董事）
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：連加恩
董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖
董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施振榮
獨立董事：郭守仁
獨立董事：郭旭崧
獨立董事：詹文嶽
獨立董事：吳孟翰
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無

1.契約種類:租地委建

2.事實發生日:113/6/3~113/6/3

3.契約相對人及其與公司之關係:

億發建設有限公司；與公司關係：無。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

與億發建設有限公司簽訂施工總承包工程合約；契約總金額：VND
128,000,000,000元

(約新台幣160,640,000元)

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

供生產及營運用。

9.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

不適用

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:謝芳菊
獨立董事:陳麗美
獨立董事:陳日昇
4.舊任者簡歷:
獨立董事:謝芳菊
川豐投資股份有限公司董事
獨立董事:陳麗美
昇鑫精密有限公司董事長
獨立董事:陳日昇
大中積體電路股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:尚未聘任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司全面改選董事，薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/19
10.新任生效日期:不適用，尚未委任。
11.其他應敘明事項:尚未委任，將於下次董事會決議委任後另行公告