1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號
(科技生活館愛因斯坦廳會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)間接投資大陸情形。
(4)112年度資金貸與他人情形。
(5)訂定「誠信經營守則」。
(6)112年私募普通股辦理情形報告。(新增)
(7)股東提案結果報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告。
(2)承認112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「背書保證作業程序」。
(2)本公司擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:113/04/30
2.原計畫申報生效日期:112/06/13
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
本公司於112年06月13日經股東常會通過辦理私募普通股不超過9,600,000股，
因期限將屆且尚未辦理發行，報請董事會決議通過不繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
2.審計委員會通過日期:113/04/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):335,222
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):122,296
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):12,434
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):9,109
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):7,778
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.08
11.期末總資產(仟元):1,920,901
12.期末總負債(仟元):721,982
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,198,919
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:中揚光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:113/04/30工商時報
A14版報導。
6.報導內容:李榮洲強調，......第4季營運有望寫年高峰，下半年有機會拚單季轉虧為
盈；今年營收料優於去年，明年會有更強勁成長。
7.發生緣由:針對媒體內容發佈重大訊息澄清。
8.因應措施:係媒體自行推估或解讀，本公司未提供財務預測，實際財務資訊請參閱公開
資訊觀測站之公告內容。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:展達通訊(蘇州)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

提供背書保證之公司：展達通訊股份有限公司

與提供背書保證公司之關係：母子公司

(3)背書保證之限額(仟元):267,802

(4)原背書保證之餘額(仟元):64,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):64,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):128,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

為支應子公司營運週轉金，由本公司提供等額保證，以協助其取得銀行授信額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):303,500

(2)累積盈虧金額(仟元):-136,983

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

保證期間結束或清償借款時

(2)日期:

保證期間結束或清償借款時

6.背書保證之總限額(仟元):

535,605

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

128,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

11.95

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

27.49

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/11
3.股東會召開地點:新竹市科學園區新安路2-1號1樓（尼尼生活館第一會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(三)本公司私募有價證券辦理情形報告。
(四)健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度各項決算表冊案。
(二)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬辦理私募發行普通股案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/13
12.停止過戶截止日期:113/06/11
13.其他應敘明事項:不適用。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
接獲台灣衛生福利部來函通知，同意台灣共信無償提供「PTS100
(Para-
Toluenesulfonamide,P-TSA)
330mg/mL,5mL/amp,10amp/box」供口腔癌患者使用，
此項治療係本公司與長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院共同合作之恩慈療法
，並由長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院進行治療。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無