1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段88號5樓
4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)監察人審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第八屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/21
11.停止過戶截止日期:113/06/19
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段88號5樓
4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)監察人審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第八屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/21
11.停止過戶截止日期:113/06/19
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,085
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):31,070
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(7,898)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(881)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(905)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(634)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.01)
11.期末總資產(仟元):1,931,648
12.期末總負債(仟元):472,361
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,322,382
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,085
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):31,070
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(7,898)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(881)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(905)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(634)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.01)
11.期末總資產(仟元):1,931,648
12.期末總負債(仟元):472,361
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,322,382
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/02
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣100,000,000元，發行總股數：10,000,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
本次現金增資發行新股每股發行價格擬依「中華民國證券商業同業公會
承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定辦理，於
向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業
日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息
後平均股價之七成。目前暫定之發行價格為每股24元。於向金管會申報案件日若暫
定價格有不符前項法令之規範或因市場價格波動至市場價格低於暫定發行價格，則
擬授權董事長於20元~35元之區間調整暫定價格。實際發行價格待主管機關申報生
效後，授權董事長於上述暫定價格區間內參酌發行時市場狀況並依「中華民國證券
商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條規定
及其他相關法令規定，依當時市場狀況與證券承銷商共同協議定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行股數之10％供員工認購
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行股數之10％辦理公開申購
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
其餘80％由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股份比例認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理拼湊整股認購，原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部份，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:因應本公司開發新產品拓展市場所需。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資於陳奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、



增資基準日及其他募集相關事宜擬授權董事長訂定，並於除權交易日前五個



營業日決定實際發行價格及辦理增資發行相關事宜。
(2)本次辦理現金增資之主要內容（如資金來源、發行股數、資金運用計劃、預



計進度、預計可能效益及健全營運計畫等）及其他發行相關事宜，如遇法令



變更、經主管機關修正或因應客觀環境而須訂定或修正時，擬授權董事長全



權處理。
(3)本次現金增資採無實體發行，所發行新股將向櫃買中心辦理上櫃掛牌買賣。

1.董事會決議日期:113/05/02
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣100,000,000元，發行總股數：10,000,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
本次現金增資發行新股每股發行價格擬依「中華民國證券商業同業公會
承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定辦理，於
向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業
日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息
後平均股價之七成。目前暫定之發行價格為每股24元。於向金管會申報案件日若暫
定價格有不符前項法令之規範或因市場價格波動至市場價格低於暫定發行價格，則
擬授權董事長於20元~35元之區間調整暫定價格。實際發行價格待主管機關申報生
效後，授權董事長於上述暫定價格區間內參酌發行時市場狀況並依「中華民國證券
商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條規定
及其他相關法令規定，依當時市場狀況與證券承銷商共同協議定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行股數之10％供員工認購
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行股數之10％辦理公開申購
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
其餘80％由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股份比例認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理拼湊整股認購，原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部份，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:因應本公司開發新產品拓展市場所需。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資於陳奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、



增資基準日及其他募集相關事宜擬授權董事長訂定，並於除權交易日前五個



營業日決定實際發行價格及辦理增資發行相關事宜。
(2)本次辦理現金增資之主要內容（如資金來源、發行股數、資金運用計劃、預



計進度、預計可能效益及健全營運計畫等）及其他發行相關事宜，如遇法令



變更、經主管機關修正或因應客觀環境而須訂定或修正時，擬授權董事長全



權處理。
(3)本次現金增資採無實體發行，所發行新股將向櫃買中心辦理上櫃掛牌買賣。

1.發生變動日期:113/05/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：吳志雄
(2)獨立董事：馬海怡
(3)獨立董事：靳知勇
(4)獨立董事：林欣榮
4.舊任者簡歷:
(1)行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院-乳房外科-主治醫師
(2)台新藥(股)公司董事
(3)立全國際會計師事務所所長
(4)佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳志雄
(2)獨立董事：馬海怡
(3)獨立董事：靳知勇
(4)獨立董事：林欣榮
6.新任者簡歷:
(1)行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院-乳房外科-主治醫師
(2)台新藥(股)公司董事
(3)立全國際會計師事務所所長
(4)佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/02
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：吳志雄
(2)獨立董事：馬海怡
(3)獨立董事：靳知勇
(4)獨立董事：林欣榮
4.舊任者簡歷:
(1)行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院-乳房外科-主治醫師
(2)台新藥(股)公司董事
(3)立全國際會計師事務所所長
(4)佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳志雄
(2)獨立董事：馬海怡
(3)獨立董事：靳知勇
(4)獨立董事：林欣榮
6.新任者簡歷:
(1)行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院-乳房外科-主治醫師
(2)台新藥(股)公司董事
(3)立全國際會計師事務所所長
(4)佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/02
11.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無