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本資料由  (上櫃公司) 6615 慧智 公司提供

主旨:公告本公司蘇怡寧先生續任董事長
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 13:59:26
發言人 洪加政 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2382 6615
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:蘇怡寧
4.舊任者簡歷:慧智基因股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蘇怡寧
6.新任者簡歷:慧智基因股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6615 慧智 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會董事全面改選當選名單
序號 5 發言日期 113/05/29 發言時間 13:57:21
發言人 洪加政 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2382 6615
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:蘇怡寧
董事:怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙)
董事:陳亭宇
董事:李麗娟
獨立董事:柯柏成
獨立董事:黃立華
獨立董事:施汎泉
4.舊任者簡歷:
蘇怡寧:慧智基因股份有限公司董事長
怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙):慧智基因股份有限公司董事
陳亭宇:慧智基因股份有限公司董事
李麗娟:慧智基因股份有限公司董事
柯柏成:慧智基因股份有限公司獨立董事
黃立華:慧智基因股份有限公司獨立董事
施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:蘇怡寧
董事:怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙)
董事:陳亭宇
董事:李麗娟
獨立董事:李建南
獨立董事:潘宜珊
獨立董事:施汎泉
6.新任者簡歷:
蘇怡寧:慧智基因股份有限公司董事長
怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙):慧智基因股份有限公司董事
陳亭宇:慧智基因股份有限公司董事
李麗娟:慧智基因股份有限公司董事
李建南:台大醫院婦產部特聘兼任主治醫師
潘宜珊:萬信會計師事務所/所長
施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:蘇怡寧,464,500股
董事:怡睿投資有限公司(代表人:陳君蕙),2,428,500股
董事:陳亭宇,110,500股
董事:李麗娟,27,000股
獨立董事:李建南,0股
獨立董事:潘宜珊,0股
獨立董事:施汎泉,0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6715 嘉基 公司提供

主旨:公告嘉基股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱:嘉基一,代碼:67151)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年07月17日終止櫃檯買賣等相關事宜。
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 13:56:05
發言人 涂志翔 發言人職稱   發言人電話  
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/29
說明
內容:依嘉基一發行及轉換辦法第十七條規定辦理。
發行公司於113年06月17日至113年07月16日行使債券贖回權,贖回權價格為債券面額之100.0000%
一、依本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十七條第一項規定,本轉換公司債於發行滿3個月之翌日起(民國111年4月20日)至發行期間屆滿前40日(民國113年12月10日)止,若本公司普通股在證交所之收盤價格連續30個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)以上時,本公司得於其後30個營業日內,以掛號寄發一份30日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算,並以該期間屆滿日為債券收回基準日,且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第5個營業日債券持有人名冊所載者為準,對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人,則以公告方式為之),且函請櫃買中心公告,並於債券收回基準日後五個營業日內,按債券面額以現金收回該債券持有人之本債券。
二、依本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十七條第三項規定,若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前,未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力,採郵寄者以郵戳日為憑)者,本公司於債券收回基準日後5個營業日內,按債券面額以現金贖回本債券。
三、本公司國內第一次無擔保轉換公司債行使贖回權暨終止櫃檯買賣日之相關事宜如下:
(一)掛號寄發債券收回通知書日期:113年6月17日。
(二)通知及受理轉換公司債贖回期間:113年6月17日至113年7月16日。
(三)轉換公司債收回基準日:113年7月16日。
(四)轉換公司債終止櫃檯買賣日期:113年7月17日。
(五)債券收回價款及發放日期:按債券面額以現金收回,並統一於113年7月23日以匯款或郵寄支票方式支付予各債券持有人,匯費(郵資)自收回價金中直接扣除。
四、債券收回手續暨應備文件
(一)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書(申請書可至各證券商取得,註明:贖回,並填妥持有人之匯款銀行帳號及加蓋集保帳戶印鑑)。
(二)證券存摺,向往來券商辦理債券收回手續,由往來券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提出申請,集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構,於送達時即生效力,且不得申請撤回。
(三)債權人得自債券收回通知之始日113年6月17日之前一營業日(113年6月14日)起至屆滿日(113年7月16日)之前一營業日(113年7月15日)止,由債券持有人向往來券商辦理贖回手續。
五、本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓;電話:
(02)6636-5566)
警語:請投資人注意,具有請求轉換資格者,如未於113年7月18日前以書面請求轉換,本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3081 聯亞 公司提供

主旨:本公司113年度股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 13:54:49
發言人 楊吉裕 發言人職稱 財務長 發言人電話 (06)5058999
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過本公司發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6615 慧智 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 13:53:56
發言人 洪加政 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2382 6615
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事全面改選。
董事當選名單:蘇怡寧、怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙)、陳亭宇、李麗娟
獨立董事當選名單:李建南、潘宜珊、施汎泉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3305 昇貿 公司提供

主旨:更正本公司111年12月及112年3.6.9月資金貸與明細表資訊
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 13:51:39
發言人 李弘偉 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)416-0177
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:昇貿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正111年12月及112年3.6.9月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:


年/月






累計至本月止最高餘額/




實際動支金額














期末餘額
----------


----------------------



---------------

111/12月














64,000仟元










4,742仟元

112/03月














64,000仟元










4,742仟元

112/06月














64,000仟元










4,742仟元

112/09月














64,000仟元










4,800仟元
8.更正後金額/內容/頁次:


年/月






累計至本月止最高餘額/




實際動支金額














期末餘額
----------


----------------------



---------------

111/12月













61,420仟元











4,704仟元

112/03月













60,900仟元











5,177仟元

112/06月













62,280仟元











4,800仟元

112/09月













64,540仟元











5,486仟元
9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3305 昇貿 公司提供

主旨:更補正112年第四季合併財務報告、112年第四季個體財務 報告及113年第一季合併財務報告附註事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 13:51:11
發言人 李弘偉 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)416-0177
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:昇貿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正112年第四季合併財務報告、112年第四季個體財務
報告及113年第一季合併財務報告附註事項
6.更正資訊項目/報表名稱:
財務報告附註(7)關係人交易(二)與關係人間之重大交易事項
7.更正前金額/內容/頁次:
112年第四季合併財報
合併財務報告附註.七.關係人交易詳第56頁(二)與關係人間之重大交易事項
2.資金貸與關係人
本公司民國一一一年十二月三十一日資金貸與關聯企業Intelligent
Power
&
Energy
Technologies
Inc.金額為4,800千元,已全數提列備抵損失。
112年第四季個體財報
個體財務報告附註.七.關係人交易詳第53頁(二)與關係人間之重大交易事項
5.資金貸與關係人
本公司民國一一一年十二月三十一日資金貸與關聯企業Intelligent
Power
&
Energy
Technologies
Inc.金額為4,800千元,已全數提列備抵損失。
113年第一季合併財報
合併財務報告附註.七.關係人交易詳第37頁(二)與關係人間之重大交易事項
2.資金貸與關係人








交易對象


















112.3.31
--------------------------------------------


--------------
Intelligent
Power
&
Energy
Technologies
Inc. $ 5,177
減:採用權益法之投資貸項













(16,065)
帳列(其他非流動負債-其他)




















--------------















































$




(10,888)















































==============
本公司民國一一二年十二月三十一日資金貸與關聯企業Intelligent
Power
&
Energy
Technologies
Inc.金額為4,800千元,已全數提列備抵損失。
8.更正後金額/內容/頁次:
112年第四季合併財報
合併財務報告附註.七.關係人交易詳第56頁(二)與關係人間之重大交易事項
2.資金貸與關係人
本公司於民國一一○年五月資金貸與關聯企業Intelligent
Power
&
Engergy
Technologies
Inc.
,於民國一一一年十二月三十一日金額為4,704千元,於
民國一一二年六月已全數提列備抵損失。
112年第四季個體財報
個體財務報告附註.七.關係人交易詳第53頁(二)與關係人間之重大交易事項
5.資金貸與關係人
本公司於民國一一○年五月資金貸與關聯企業Intelligent
Power
&
Engergy
Technologies
Inc.
,於民國一一一年十二月三十一日金額為4,704千元,於
民國一一二年六月已全數提列備抵損失。
113年第一季合併財報
合併財務報告附註.七.關係人交易詳第37頁(二)與關係人間之重大交易事項
2.資金貸與關係人
本公司於民國一一○年五月資金貸與關聯企業Intelligent
Power
&
Engergy
Technologies
Inc.
,於民國一一二年三月三十一日金額為5,177千元,於民
國一一二年六月已全數提列備抵損失。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6874 倍力 公司提供

主旨:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第2季產業暨企業論壇
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 13:51:06
發言人 許金隆 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2731-6868
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/31
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/31

1.召開法人說明會之日期:113/05/31

2.召開法人說明會之時間:10

00



3.召開法人說明會之地點:茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號2樓)

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦2024年第2季產業暨企業論壇,說明公司營運概況。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2548 華固 公司提供

主旨:本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 13:50:33
發言人 劉若梅 發言人職稱 財務長 發言人電話 2758-2828
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


承認112年度盈餘分配表:通過
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


承認112年度營業報告書及財務報告:通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:


討論事項:


盈餘轉增資發行新股案:通過
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8261 富鼎 公司提供

主旨:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 13:45:46
發言人 張嘉帥 發言人職稱 總經理 發言人電話 26971299
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4942 嘉彰 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 13:41:49
發言人 鄭力銓 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-3226968
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂股東會議事規則案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9929 秋雨 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重大決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 13:40:22
發言人 張鈞翔 發言人職稱 協理 發言人電話 (02)87681999
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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