1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新莊區福營段土地7、7-1、7-2地號

2.事實發生日:113/4/30~113/4/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

約999.7668平方公尺(302.4295坪)
交易總金額:新台幣211,700,624元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

統領百貨股份有限公司，本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

交易對象原因:擬由德宏建設(股)公司，以土地法第34條之1購入其他所有權人之土地。
前次移轉人:
自然人、與本公司及相對人相互無關係
前次移轉日期及金額
:
101/01/18、
$133,069,200

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依雙方簽訂之不動產買賣契約辦理。
契約限制條款及其他重要約定事項:
(1)本件買賣系依土地法34條之1第一、二項等規定處分出售土地及建物，



如無法於通知日起6個月內依土地法34條之1各項規定登記於承買人



德宏建設股份有限公司名下時，買賣雙方同意無條件解除買賣契約，



出賣人並應無息無條件無償返還已收價款。
(2)優先購買權人主張並履行優先購買權後，德宏建設股份有限公司之權利義



務，概由優先購買權人承受，德宏建設股份有限公司得要求退還已繳價款。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據：參考鄰近市場行情及專業估價報告
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

寶源不動產估價師事務所
估價金額約新台幣:195,067,350元

11.專業估價師姓名:

葉紫光

12.專業估價師開業證書字號:

(109)宜縣估字第000043號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

擬由德宏建設(股)公司，以土地法第34條之1購入其他所有權人之土地。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月1日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月1日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

更正取得土地公告係因
113
年
4
月
30
日收到存證信函，
福營段7地號土地之其他共有人經評估後與需求不符放棄優先購買權。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新莊區福營段土地7、7-1、7-2地號

2.事實發生日:113/4/30~113/4/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

福營段7地號:
968.1355平方公尺(292.8610坪)
交易總金額:新台幣205,002,687元
福營段7-1、7-2地號:
31.6313平方公尺(9.5685坪)
交易總金額:新台幣6,697,937元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

福營段7、7-1、7-2地號:德宏建設股份有限公司，本公司100%投資子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

交易對象原因:擬由德宏建設(股)公司，以土地法第34條之1購入其他所有權人之土地
前次移轉人:自然人，與本公司及相對人相互無關係
前次移轉日期及金額:

101/01/18
福營段7地號:$128,859,061
福營段7-1、7-2地號:$4,210,139

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

福營段7、7-1、7-2地號:不適用。不具商業實質之取得處分

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依雙方簽訂之不動產買賣契約辦理。
契約限制條款及其他重要約定事項:
(1)本件買賣系依土地法34條之1第一、二項等規定處分出售土地及建物，



如無法於通知日起6個月內依土地法34條之1各項規定登記於承買人



德宏建設股份有限公司名下時，買賣雙方同意無條件解除買賣契約，



出賣人並應無息無條件無償返還已收價款。
(2)優先購買權人主張並履行優先購買權後，德宏建設股份有限公司之權利義



務，概由優先購買權人承受，德宏建設股份有限公司得要求退還已繳價款。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據：參考鄰近市場行情及專業估價報告
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

寶源不動產估價師事務所
估價金額約新台幣:195,067,350元
福營段7地號:新台幣188,894,700元
福營段7-1、7-2地號:新台幣6,172,650元

11.專業估價師姓名:

葉紫光

12.專業估價師開業證書字號:

(109)宜縣估字第000043號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

擬由德宏建設(股)公司，以土地法第34條之1購入其他所有權人之土地。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月1日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月1日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司於113年4月30日收到漢永建設股份有限公司存證信函通知，
經評估土地買賣契約後與需求不符，放棄新莊區福營段7地號之
優先購買權，特此更正公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

174,145
載重噸，特大型散裝輪。

2.事實發生日:113/4/30~113/4/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

特大型散裝輪，約美金2,165萬元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

Mercury
Wealth
Shipping
Limited，非本公司關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

衡山輪原為100%持股之孫公司Everprime
Shipping
Limited持有，因集團營運策略考量
於113/4/23董事會決議以船舶帳面值約美金1,264萬元移轉予同為本公司100%持股之
子公司新興航運(新加坡)公司。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益約美金864萬元。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

簽約3營業日內支付15%，交船時支付85%。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價，子公司董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

Arrow
Valuations,
美金2,150萬元。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

Kairos
Marine
Limited



美金216,500元
Maxmart
Shipping
and
Trading
Co.,
Ltd.

美金336,000元

21.取得或處分之具體目的或用途:

汰換船舶。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。