1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴欽溢。廣運機械會計及財務主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:朱雅玲。廣運機械財務處處長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:統振股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司112年合併及個體財務報告附註揭露附表一
6.更正資訊項目/報表名稱:
合併及個體財務報告附註(附表一)
7.更正前金額/內容/頁次:
註1：	對短期資金融通者，個別對象資金貸與限額為統振公司淨值10%
＝112年9月30日淨值1,874,483仟元×10%＝187,448仟元。
註2：	對短期資金融通者，資金貸與總限額為統振公司淨值20%
＝112年9月30日淨值1,874,483仟元×20%＝374,897仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
註1：	對短期資金融通者，個別對象資金貸與限額為統振公司淨值10%
＝112年12月31日淨值1,886,669仟元×10%＝188,667仟元。
註2：	對短期資金融通者，資金貸與總限額為統振公司淨值20%
＝112年12月31日淨值1,886,669仟元×20%＝377,334仟元。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:不影響損益。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:何宇明董事(順泰投資(股)公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及其代表之法人兼任與本公司營業範圍相同
或類似公司之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數2,063,358,133權，占出席表決權數86.94%；反對權數27,932,692權；
棄權/未投票權數281,995,391權，本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
何宇明(順泰投資(股)公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)中奧廣場管理集團有限公司：董事
(2)加特鞋材(石獅)有限公司：董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)中奧廣場管理集團有限公司：北京市東城區白橋大街15號4層401-01
(2)加特鞋材(石獅)有限公司：福建省石獅市港口大道398號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)中奧廣場管理集團有限公司：運動場管理經營
(2)加特鞋材(石獅)有限公司：鞋材生產
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)中奧廣場管理集團有限公司：本公司綜合持股20.34%轉投資公司，
採權益法認列投資損益
(2)加特鞋材(石獅)有限公司：本公司綜合持股16.61%轉投資公司，
採權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無此情形。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:獨立董事
潘維剛
6.新任者簡歷:
新高生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
112/06/07-115/06/06
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書
、財務報表及盈餘分派案。
(贊成權數2,042,474,497權，占出席表決權數86.06%；反對權數36,057,229權；
棄權/未投票權數294,754,490權，本案經表決同意通過。)
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(贊成權數2,063,358,133權，占出席表決權數86.94%；反對權數27,932,692權；
棄權/未投票權數281,995,391權，本案經表決同意通過。)
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選獨立董事乙席案。
當選名單：

獨立董事:潘維剛小姐
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:睿邑生物科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由瑞亞生醫(股)公司貸出資金，

瑞亞生醫(股)公司與睿邑生物科技(股)皆為本公司之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):35,366

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):109,400

(2)累積盈虧金額(仟元):-25,634

5.計息方式:

3.244

6.還款之:

(1)條件:

貸與期限1年，於到期日前還款。

(2)日期:

自實際貸放日起一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

52,983

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.85

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管及代理發言人
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴翊倫
稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:董事會尚未任命，由職務代理人暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:新任稽核主管將於近期董事會任命後另行公告

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:隋學光先生
4.舊任者簡歷:本公司永續長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:生涯規劃
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/08/08-114/04/24
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:隋學光
/
本公司永續長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一二年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一一二年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)資本公積發放現金股利案
(2)擬辦理現金增資或私募普通股案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:隋學光
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:生涯規劃
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):隋學光總經理於113年5月31日辦理退休。