1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一二年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過公司章程修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過取得或處分資產處理程序修訂。
(2)通過資金貸與他人作業程序修訂。
(3)通過背書保證作業程序修訂。
(4)通過解除董事競業禁止之限制(獨立董事:楊鎧蟬)。
7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/05/21
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:


(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣





381,450,000元，在外流通股數為38,145,000股，每股淨值新臺幣48.01元。


(2)本次註銷減資新台幣90,000元(9,000股)。


(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣





381,360,000元，在外流通股數為38,136,000股，每股淨值新臺幣48.02元。


(4)上述每股淨值係依最近一期(113年度第1季)會計師查核之合併財務報表為計





算基礎。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:


本公司於113/05/24接獲主管機關減資變更登記核准函。

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事弘誠投資股份有限公司指派之代表人：林子軒
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司董事
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事弘誠投資股份有限公司指派之代表人：林子軒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
艾德克安防科技（上海）有限公司
董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市閘北區共和新路4666弄11號4樓412室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
銷售關門器及天地鉸鏈之相關產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:霈博生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%之子公司
5.發生緣由:更正本公司113年1月至113年3月背書保證明細表部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年1月至113年3月背書保證明細表部份資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
113年01月對單一企業背書保證之限額：620,632仟元
113年01月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0.45
113年01月背書保證最高限額：620,632仟元
113年02月對單一企業背書保證之限額：620,632仟元
113年02月個別子公司本月增(減)金額：0仟元
113年02月期末背書保證餘額：2,798仟元
113年02月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0.45
113年02月背書保證最高限額：620,632仟元
113年03月對單一企業背書保證之限額：40,421仟元
113年03月實際動支金額：2,798
仟元
113年03月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：6.46
8.更正後金額/內容/頁次:
113年01月對單一企業背書保證之限額：41,091仟元
113年01月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：6.81
113年01月背書保證最高限額：41,091仟元
113年02月對單一企業背書保證之限額：41,091仟元
113年02月個別子公司本月增(減)金額：-141仟元
113年02月期末背書保證餘額：2,657仟元
113年02月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：6.47
113年02月背書保證最高限額：41,091仟元
113年03月對單一企業背書保證之限額：43,294仟元
113年03月實際動支金額：2,415
仟元
113年03月累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：5.58%
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利分配總金額：新台幣203,203,088元
(2)股票股利分配總金額：新台幣67,734,370元
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/7/25
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行之新股，其權利義務與原發行之普通股相同。
(2)本次現金股利及股票發放日及其他相關事宜，授權董事長全權處理。
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年6月21日前
親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部
(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年6月21日(最後
過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過
戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
依公司法128-1條規定，本次股東常會決議係由同興股份有限公司董事會代行　

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利
3.0
元
4.除權（息）交易日:113/06/12
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/04
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.解除本公司法人董事弘誠投資股份有限公司指派之代表人競業禁止限制案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。
核准每股配發現金股利新台幣1.47元及股票股利0.49元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。