1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：雷科股份有限公司代表人林麗珍

(2)董事：楊慶堂

(3)董事：陳瑞欲

(4)董事：謝啟賢

(5)獨立董事：蘇雅頌

(6)獨立董事：南基鎬

(7)獨立董事：周錫洋
4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：雷科股份有限公司代表人林麗珍/麗珅國際開發股份有限公司董事長

(2)董事：楊慶堂/華鎂鑫科技股份有限公司董事

(3)董事：陳瑞欲/華哥多媒體科技股份有限公司董事長

(4)董事：謝啟賢/歐京瑪服飾有限公司董事長

(5)獨立董事：蘇雅頌/喬信保全股份有限公司董事長

(6)獨立董事：南基鎬/台灣新格拉斯科技有限公司總經理

(7)獨立董事：周錫洋/永譽企業管理顧問有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林麗珍

(2)董事：楊慶堂

(3)法人董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興

(4)法人董事：麗珅國際開發股份有限公司

(5)獨立董事：王瑜哲

(6)獨立董事：黃明展

(7)獨立董事：蘇雅頌
6.新任者簡歷:

(1)董事：林麗珍/華鎂鑫科技股份有限公司董事長

















安信商務法律事務所創辦人

















麗珅國際開發股份有限公司董事長

















中影股份有限公司董事

(2)董事：楊慶堂/華鎂鑫科技股份有限公司董事

(3)法人董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興/雷科股份有限公司董事長











































普雷氏投資股份有限公司董事長











































順治投資股份有限公司監察人

(4)法人董事：麗珅國際開發股份有限公司

(5)獨立董事：王瑜哲/中國文化大學全球商務學位學程副教授





















羅麗芬控股股份有限公司獨立董事





















台灣玻璃工業股份有限公司獨立董事





















台灣南利電業股份有限公司董事長

(6)獨立董事：黃明展/華泓法律事務所執業律師





















行政院科技部法規會委員





















關貿網路股份有限公司法人董事代表人





















民間全民電視股份有限公司副董事長

(7)獨立董事：蘇雅頌/喬信公寓大樓管理維護有限公司董事長





















僑信保全股份有限公司董事長





















家幸福整合服務股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:

(1)董事：林麗珍/375,000股

(2)董事：楊慶堂/3,737,164股

(3)法人董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興/1,477,738股

(4)法人董事：麗珅國際開發股份有限公司/1,160,004股

(5)獨立董事：王瑜哲/0股

(6)獨立董事：黃明展/0股

(7)獨立董事：蘇雅頌/0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認更正111年度盈餘分派案。
(2)通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募普通股增資案。
(2)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:欣技資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:CMoney網站
6.報導內容:欣技是一家掌上型工業電腦相關產品研發製造廠...,欣技拿下美系客戶的獨
家大單，將在6月至8月間出貨1萬台強固型行動電腦，預估將帶動本季的營運轉強，並讓
單季營業利益轉正。此外，欣技還有推出5G行動電腦產品線，初期鎖定醫療市場，並有
望在下半年拿下新標案。根據券商報告分析，欣技第2、3季營收將「季季高」，季增幅
度預計雙位數起跳。公司營運策略是提升市占率並強化加值服務，預計下半年整體營運
將優於上半年，今年有望轉虧為盈。
7.發生緣由:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。
8.因應措施:
(1)本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息，相關報導為媒體臆測，予以澄清。
(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過每股配發現金股利7元(包括盈餘每股6.1元及法定盈餘公積每股0.9元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無.
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無.
6.重要決議事項五、其他事項:
通過法定盈餘公積發放現金案.
7.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:中興電工機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:中興電工27日舉行股東會，董事長江馥年表示有信心今年新增300億元
訂單，全年營收及獲利挑戰兩位數成長。
7.發生緣由:大眾傳播媒體報導
8.因應措施:本公司未提供財務預測，有關本公司相關之財務數據，敬請投資大眾參閱　
公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:展碁國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C03
6.報導內容::……2024年營收仍可維持雙位數成長。
7.發生緣由:報導所提“…2024年營收仍可維持雙位數成長
”係媒體自行推估，
非本公司提供之資訊，有關本公司財務及業務訊息，請以本公司於公開資訊觀
測站公佈之資料為準。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C02版市場脈動等媒體報導
2.報導日期:113/05/28
3.報導內容:

...法人估計，該公司歷經去年的庫存調整，今年業績看增七成以上，

並將轉虧為盈。...由於其主要產品線條型音箱（Sound
Bar）今年在

新增客戶加持下，業績有望倍數成長，而相關應用又占該公司超過

七成營收比重，因此推算今年整體業績表現看增七成以上。

...鈺寶評估因有新客戶加入，今年相關業績會增長。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體及法人之推估及臆測。
有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:走著瞧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C03版
6.報導內容:有關走著瞧擬轉一般板上市之報導，「鄭勝丰表示…今年拼獲利倍數

成長」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清，本公司未對外發佈財務預測

資訊，有關本公司財務和業務資訊，請依本公司在公開資訊觀測站之公告為準。
9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

供營業使用之設備

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：一批
每單位平均價格：新台幣1,415,400,000元
總價格：新台幣1,415,400,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

華碩聯合科技股份有限公司/非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

N/A

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

N/A

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

N/A

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

N/A

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

N/A

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

N/A

11.專業估價師姓名:

N/A

12.專業估價師開業證書字號:

N/A

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

N/A

17.會計師事務所名稱:

N/A

18.會計師姓名:

N/A

19.會計師開業證書字號:

N/A

20.經紀人及經紀費用:

N/A

21.取得或處分之具體目的或用途:

N/A

22.本次交易表示異議之董事之意見:

N/A

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

N/A

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

N/A

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

N/A

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:台灣光罩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:經濟日報C04版。
6.報導內容:「...,今年業績有機會挑戰年增二至三成，加上高階產品貢獻度提升，
全年毛利將優於2023年，獲利成長可期。」
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:本公司依規定免公告財務預測，媒體報導有關本公司營收之預測性資訊，
本公司不予評論，實際財務資訊請參閱公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報
2.報導日期:113/05/28
3.報導內容:
經濟日報:......目前收案進度約七成左右，預計今年第三季可望收案完成。......
工商時報:......其中約33.9萬人適合接受PTS治療；若以每劑8,600元人民幣，一位患者
須打三劑計算，單在中國一年就有約400億台幣的市場；中國以外的國家每年也有9.08億
美元的市場，合計每年至少有10億美元的市場規模。......
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關媒體報導財務資訊及開發進度係屬媒體預估後報導，本公司營運概況及開發
進度請以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:昇達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:自由時報
6.報導內容:
自由時報A08版5月28日報導，報導中指出「法人預估，昇達科...帶動整體營收
年增35%」。
7.發生緣由:澄清自由時報報導
8.因應措施:
(1)本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息，相關報導為媒體臆測，予以澄清。
(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
9.其他應敘明事項:無。