1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李天佑
4.舊任者簡歷:群運環保(股)公司
董事長
5.新任者姓名:李天佑
6.新任者簡歷:群運環保(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事
王文德
獨立董事
嚴小梅
獨立董事
林恒輝
獨立董事
曾荷
4.舊任者簡歷:
獨立董事
王文德；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事
嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事
林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事
曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
獨立董事
王文德
獨立董事
嚴小梅
獨立董事
林恒輝
獨立董事
曾荷
6.新任者簡歷:
獨立董事
王文德；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事
嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事
林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事
曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/09/23~113/08/25
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:此案為報告案，故不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理本公司「現金減資」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事8席(含4席獨立董事)
(一)董事當選名單如下：




董事
李天佑




董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽




董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰




董事
吳俊泰
(二)獨立董事當選名單如下：




獨立董事
王文德




獨立董事
嚴小梅




獨立董事
林恒輝




獨立董事
曾荷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任辦法」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
李天佑
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事
吳俊泰
獨立董事
嚴小梅
獨立董事
曾荷
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事
李天佑
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事
吳俊泰
獨立董事
王文德
獨立董事
嚴小梅
獨立董事
林恒輝
獨立董事
曾荷
4.舊任者簡歷:
董事
李天佑；群運環保(股)公司董事長
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事
董事
吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
獨立董事
王文德；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事
嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事
林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事
曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事
李天佑
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事
吳俊泰
獨立董事
王文德
獨立董事
嚴小梅
獨立董事
林恒輝
獨立董事
曾荷
6.新任者簡歷:
董事
李天佑；群運環保(股)公司董事長
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事
董事
吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
獨立董事
王文德；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事
嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事
林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事
曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事
李天佑






















，選任時持股數：
625,283股
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽，選任時持股數：3,176,059股
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰，選任時持股數：1,527,949股
董事
吳俊泰






















，選任時持股數：
756,000股
獨立董事
王文德


















，選任時持股數：






0股
獨立董事
嚴小梅


















，選任時持股數：






0股
獨立董事
林恒輝


















，選任時持股數：






0股
獨立董事
曾荷




















，選任時持股數：






0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表暨
營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事:柯明川
6.新任者簡歷:第一銀行副總經理、華通電腦股份有限公司獨立董事、兆豐銀行常務董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
林錦章
董事
張朝明
董事
林清文
董事
林政雄
董事
LIN
YEN
CHIH
董事
林筱真
獨立董事
吳文斌
獨立董事
黃光海
獨立董事
鄧泗堂
4.舊任者簡歷:
林錦章/固緯電子實業(股)公司

董事長
張朝明/固緯電子實業(股)公司

總經理
林清文/固緯電子實業(股)公司

董事
林政雄/瑞昶貿易公司

總經理
LIN
YEN
CHIH/
Wesley
Business
Consulting
Pte.Ltd執行董事
林筱真/固緯電子實業(股)公司

董事
吳文斌/富達立科技(股)公司
董事長
黃光海/科勁網通(股)公司
總經理
鄧泗堂/鄧泗堂會計師事務所
會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事
林錦章
董事
張朝明
董事
林清文
董事
LIN
YEN
CHIH
董事
林筱真
董事
胡惠森
獨立董事
鄧泗堂
獨立董事
潘晴財
獨立董事
賴炎生
6.新任者簡歷:
林錦章/固緯電子實業(股)公司

董事長
張朝明/固緯電子實業(股)公司

總經理
林清文/固緯電子實業(股)公司

副董事長
LIN
YEN
CHIH/
Wesley
Business
Consulting
Pte.Ltd
執行董事
林筱真/中裕新藥
資深經理
胡惠森/森葳能源(股)公司
總經理
鄧泗堂/鄧泗堂會計師事務所
會計師
潘晴財/財團法人台灣商品檢測驗證中心
董事
賴炎生/國立臺北科技大學終身特聘/講座
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
林錦章

5,365,029股
董事
張朝明

2,168,478股
董事
林清文

3,917,228股
董事
LIN
YEN
CHIH
1,041,098股
董事
林筱真



479,782股
董事
胡惠森









0股
獨立董事
鄧泗堂





0股
獨立董事
潘晴財





0股
獨立董事
賴炎生





0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事案。

董事當選名單如下：

董事當選人:林錦章

董事當選人:張朝明

董事當選人:林清文

董事當選人:LIN
YEN
CHIH

董事當選人：林筱真

董事當選人：胡惠森

獨立董事當選人:鄧泗堂

獨立董事當選人:潘晴財

獨立董事當選人:賴炎生
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無