1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/09

1.召開法人說明會之日期：113/05/09

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：http://www.zucast.com/webcast/r8Rlb4LI

4.法人說明會擇要訊息：本公司113第1季財務與業務營運相關資訊報告。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:翁朝棟
4.舊任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休卸任
9.新任生效日期:無
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


113/05/02收到經濟部來函，生效日113/05/18

1.發生變動日期:113/05/02
2.法人名稱:經濟部
3.舊任者姓名:翁朝棟
4.舊任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王錫欽
6.新任者簡歷:中國鋼鐵股份有限公司總經理
7.異動原因:退休卸任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/17至114/06/16
9.新任生效日期:113/05/18
10.其他應敘明事項:113/05/02收到經濟部來函，生效日113/05/18

1.事實發生日:113/05/02

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:蘇州冠禮科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

提供資金貸與公司-冠禮控制科技(上海)有限公司，

與接受資金貸與公司-蘇州冠禮科技有限公司，

為本公司直接及間接100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):676,550

(4)原資金貸與之餘額(仟元):269,598

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):359,464

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):629,062

(8)本次新增資金貸與之原因:

供營運周轉用

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):650,838

(2)累積盈虧金額(仟元):897,267

5.計息方式:

依合約辦理

6.還款之:

(1)條件:

依合約辦理

(2)日期:

依合約辦理

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,273,752

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

32.41

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

接受資金貸與公司最近期經會計師查核(核閱)財務報表為112Q4。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):145828
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):55480
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):11872
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):22195
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):17626
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):17626
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.52
11.期末總資產(仟元):1149026
12.期末總負債(仟元):479611
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):669415
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2024年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113Q1
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無