1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂從事衍生性商品交易處理程序案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：宣明智
獨立董事：蔡堆
獨立董事：沈文忠
4.舊任者簡歷:
宣明智

仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
蔡堆



仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
沈文忠

仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡篤恭
獨立董事：沈文忠
獨立董事：張立秋
獨立董事：洪水樹
獨立董事：黃資婷
6.新任者簡歷:
蔡篤恭　力成科技股份有限公司董事長
沈文忠　仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
張立秋　寶齡富錦生技股份有限公司董事長
洪水樹　可成科技股份有限公司董事長
黃資婷　宏碁股份有限公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股利1.3元，計新台幣470,861仟元。
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎晟
董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興
董事:上善實業(股)公司代表人:高明賢
董事:黃正男
獨立董事:吳錦昌
獨立董事:許旭輝
獨立董事:吳彥鋒
4.舊任者簡歷:
董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎晟/本公司董事長
董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興/晶悅國際飯店(股)公司董事長
董事:上善實業(股)公司代表人:高明賢/本公司董事
董事:黃正男
獨立董事:吳錦昌/順發電腦(股)公司董事長
獨立董事:許旭輝/台灣航空貨運承攬(股)公司董事長
獨立董事:吳彥鋒/鼎力法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:卓成投資(股)公司代表人:鍾鼎晟
董事:上善實業(股)公司代表人:鍾俊榮
董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興
董事:陸康琪
獨立董事:許旭輝
獨立董事:吳彥鋒
獨立董事:張玲玲
6.新任者簡歷:
董事:卓成投資(股)公司代表人:鍾鼎晟/三發地產(股)公司董事長
董事:上善實業(股)公司代表人:鍾俊榮/和建築(股)公司董事
董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興/晶悅國際飯店(股)公司董事長
董事:陸康琪/金革國際唱片(股)公司董事長
獨立董事:許旭輝/台灣航空貨運承攬(股)公司董事長
獨立董事:吳彥鋒/鼎力法律事務所律師
獨立董事:張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:卓成投資(股)公司代表人:鍾鼎晟/1,301,250股
董事:上善實業(股)公司代表人:鍾俊榮/13,183,004股
董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興/13,183,004股
董事:陸康琪/69,336股
獨立董事:許旭輝/0股
獨立董事:吳彥鋒/0股
獨立董事:張玲玲/0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷：賴欣柔
(2)新任者姓名、級職及簡歷：陳熒幸
(3)異動原因：新任
(4)生效日期：113/05/31
4.其他應敘明事項:經113/05/31董事會決議通過。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)獨立董事
林昇聖

(2)獨立董事
沈朝俊

(3)獨立董事
歐陽弘
4.舊任者簡歷:

(1)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；

(2)沈朝俊：美商新思科技(股)公司
大中華區營運長；

(3)歐陽弘：群勝國際法律事務所主持律師。
5.新任者姓名:

(1)獨立董事
林昇聖

(2)獨立董事
賴佳誼

(3)獨立董事
陳旭毅
6.新任者簡歷:

(1)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；

(2)賴佳誼：宏維會計師事務所所長、捷智商訊(股)公司及磐采(股)公司獨立董事

(3)陳旭毅：國家中山科學研究院財務室主計組管理師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/06/29
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:余澤民
4.舊任者簡歷:余澤民
廣華控股有限公司董事長
5.新任者姓名:余澤民
6.新任者簡歷:余澤民
廣華控股有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)獨立董事
林昇聖

(2)獨立董事
沈朝俊

(3)獨立董事
歐陽弘
4.舊任者簡歷:

(1)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；

(2)沈朝俊：美商新思科技(股)公司
大中華區營運長；

(3)歐陽弘：群勝國際法律事務所主持律師。
5.新任者姓名:

(1)獨立董事
林昇聖

(2)獨立董事
賴佳誼

(3)獨立董事
陳旭毅
6.新任者簡歷:

(1)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；

(2)賴佳誼：宏維會計師事務所所長、捷智商訊(股)公司及磐采(股)公司獨立董事

(3)陳旭毅：國家中山科學研究院財務室主計組管理師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)獨立董事
林昇聖

(2)獨立董事
沈朝俊

(3)獨立董事
歐陽弘
4.舊任者簡歷:

(1)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；

(2)沈朝俊：美商新思科技(股)公司
大中華區營運長；

(3)歐陽弘：群勝國際法律事務所主持律師。
5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事
林昇聖

(2)獨立董事
賴佳誼

(3)獨立董事
陳旭毅
6.新任者簡歷:

(1)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；

(2)賴佳誼：宏維會計師事務所所長、捷智商訊(股)公司及磐采(股)公司獨立董事

(3)陳旭毅：國家中山科學研究院財務室主計組管理師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:

(1)獨立
董事林昇聖
0股

(2)獨立
董事賴佳誼
0股

(3)獨立
董事陳旭毅
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否。