1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
2024年度第1季度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/04/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李幸模/李昭賢
6.新任者簡歷:亞洲財鑫知識管理集團總裁/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
10.新任生效日期:113/04/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/30
2.法人名稱:家凡人股份有限公司
3.舊任者姓名:陳清福
4.舊任者簡歷:昶虹國際股份有限公司董事
5.新任者姓名:蔡孟潔
6.新任者簡歷:大安國際事業股份有限公司董事長
7.異動原因:法人股東改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/10-114/06/09
9.新任生效日期:113/04/30
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事
洪東雄

(2)獨立董事
李建然

(3)獨立董事
馬國柱

(4)獨立董事
張顯銘
6.新任者簡歷:

(1)洪東雄
立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、











艾笛森光電(股)公司獨立董事

(2)李建然
國立台北大學
會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、











上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師











、當代會計(TSSCI)
領域編輯、東吳大學會計學報
編輯委員、











旭隼科技(股)公司
獨立董事、亞翔工程(股)公司
獨立董事、財團法人











飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會











委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會











全聯會會計審計委員會委員顧問

(3)馬國柱
社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、











台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司











獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事

(4)張顯銘
茂德科技/ProMOS
Technology
中科廠
Fab
3&4-廠長
/
VP











渝德科技/ProQ
Technology


重慶廠
Fab
1
-
廠長
/
CMO
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司增選4席獨立董事
9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事
洪東雄
0股

(2)獨立董事
李建然
0股

(3)獨立董事
馬國柱
0股

(4)獨立董事
張顯銘
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/04/16
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:4/4
14.同任期監察人變動比率:2/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告獨立董事李建然簡歷公司文字誤植,應為「亞翔工程」
公告獨立獨事張顯銘簡歷:




茂德科技/ProMOS
Technology
中科廠
Fab
3&4-廠長
/
VP




渝德科技/ProQ
Technology


重慶廠
Fab
1
-
廠長
/
CMO

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無