1.發生變動日期:113/05/27
2.法人名稱:奇力新電子股份有限公司
3.舊任者姓名:高榮樹
4.舊任者簡歷:綿陽普思電子有限公司財務經理
5.新任者姓名:鍾中
6.新任者簡歷:國巨股份有限公司資深協理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:自然人董事/李惠華
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

(1)萬寶資本股份有限公司副總經理

(2)京瑞資產鑑定股份有限公司ESG企業永續規畫輔導部財務風控長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/徐添財
4.舊任者簡歷:連杏生醫股份有限公司董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:自然人董事/李惠華
6.新任者簡歷:
萬寶資本股份有限公司副總經理
京瑞資產鑑定股份有限公司ESG企業永續規畫輔導部財務風控長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
113年3月4日自然人董事徐添財辭任董事，辭職生效日為113年5月26日，該缺額已於
113年5月27日股東常會補選一席董事。

1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司一席董事案。
董事當選名單:李惠華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

內容：證券交易法相關規定及本公司民國113年3月7日董事會決議授權董事長辦理。

內容：證券交易法相關規定及本公司民國113年3月7日董事會決議授權董事長辦理。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，發放現金股利
新台幣91,800,000元(每股1.36元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下：任期113年5月27日至116年5月26日，共三年。
董事：勁弘有限公司
代表人：張祐銘
董事：勁弘有限公司
代表人：趙天從
董事：永捷創新科技股份有限公司
代表人：黃南豪
董事：永捷創新科技股份有限公司
代表人：鄭毓棠
獨立董事：許綺礽
獨立董事：黃齡瑱
獨立董事：黃秀慧
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

凌網知識股份有限公司普通股

2.事實發生日:112/8/3~113/5/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

112/8/3
交易數量：3,700仟股
總金額為新台幣37,000仟元。
113/05/27
交易數量：5,000仟股
總金額為新台幣50,000仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:凌網知識股份有限公司
與公司之關係:本公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款金額依每次取得股票數量*每股發行價格新台幣10元計算，
無其他契約限制及重要約定事項。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易價格為子公司依面額發行，新股之價格每股新台幣10元，
經董事會通過。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券之數量：普通股10,000仟股
(2)累積持有本交易證券之金額：新台幣100,000仟元
(3)持股比例：100%。
(4)權利受限情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)佔最近期財報總資產比例：11.76%
(2)佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：22.89%
(3)最近期財報營運資金：238,512仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

擴展子公司業務需求,充實營運資金。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月27日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

不適用。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

凌網資訊股份有限公司普通股

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量:7,000仟股
(2)每單位價格:每股面額新台幣10元
(3)交易總金額:70,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:凌網資訊股份有限公司
與公司之關係:本公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款金額依每次取得股票數量*每股發行價格新台幣10元計算，
無其他契約限制及重要約定事項。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易價格為子公司依面額發行，新股之價格每股新台幣10元，
經董事會通過。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券之數量：普通股15,000仟股
(2)累積持有本交易證券之金額：新台幣150,000仟元
(3)持股比例：100%。
(4)權利受限情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)佔最近期財報總資產比例：17.63%
(2)佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：34.33%
(3)最近期財報營運資金：238,512仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

擴展子公司業務需求,充實營運資金。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月27日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:凌網科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司業經民國113年05月27日董事會決議通過將獨立營運之電子書及閱讀器與




圖書館業務部門相關營業、資產及負債分割讓與予本公司百分之百持有之子公司




凌網知識股份有限公司與凌網資訊股份有限公司承受，分割基準日暫定為民國




113年08月01日。茲依照公司法第三百十九條準用第七十三條第二項規定公告，




凡本公司債權人對於上項分割案如有異議者，請自公告日起三十一日內，




用書面提出以便依法處理。
二、本公司各債權人對於本次分割案如有異議，請自民國113年5月27日至民國




113年6月27日止，檢附債權證明文件，以書面方式親交或掛號郵寄（以郵戳




日為憑）向本公司提出（郵寄地址：新竹縣竹北市台元一街8號5樓之6），




逾期未表示異議者即視為無異議。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。