1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉豐熾；正隆資安中心資訊安全長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:新任資訊安全長待董事會通過後另行公告

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事
李天佑
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事
吳俊泰
獨立董事
王文德
獨立董事
嚴小梅
獨立董事
林恒輝
獨立董事
曾荷
4.舊任者簡歷:
董事
李天佑；群運環保(股)公司董事長、同翔創能(股)公司董事長
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理



































同翔創能(股)公司董事
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事、



































同翔創能(股)公司董事
董事
吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
獨立董事
王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事
嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事
林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事
曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事
李天佑
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事
吳俊泰
獨立董事
王文德
獨立董事
嚴小梅
獨立董事
林恒輝
獨立董事
曾荷
6.新任者簡歷:
董事
李天佑；群運環保(股)公司董事長、同翔創能(股)公司董事長
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理



































同翔創能(股)公司董事
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事、



































同翔創能(股)公司董事
董事
吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
獨立董事
王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事
嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事
林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事
曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事
李天佑






















，選任時持股數：
625,283股
董事
物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽，選任時持股數：3,176,059股
董事
維誠投資(股)公司代表人：林偉聰，選任時持股數：1,527,949股
董事
吳俊泰






















，選任時持股數：
756,000股
獨立董事
王文德


















，選任時持股數：






0股
獨立董事
嚴小梅


















，選任時持股數：






0股
獨立董事
林恒輝


















，選任時持股數：






0股
獨立董事
曾荷




















，選任時持股數：






0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/05/31
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心7樓A室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:2023年度審計報告
6.召集事由三、討論事項:重新委任審計師案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)游晴輝：法人董事民豐塑膠（股）公司代表人
(2)黃豐志：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為他人
經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
(2)通過解除本公司董事「競業禁止之限制」。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)董事：蔣為峰


(2)董事：許源宏


(3)董事：中國化學製藥(股)公司


(4)董事：中國化學製藥(股)公司代表人：吳志庸


(5)董事：允成投資(股)公司代表人：黃柏松


(6)獨立董事：吳朝同


(7)獨立董事：洪奇昌


(8)獨立董事：傅祖聲
3.許可從事競業行為之項目:


(1)董事：蔣為峰





萬豐資本(股)公司董事長





錸德科技(股)公司董事





飛宏(股)公司
董事





翰廷精密科技(股)公司董事





和暢科技(股)公司獨立董事





欣鉅興科技(股)公司董事


(2)董事：許源宏





Trium
Therapeutics
Co.,
Ltd.總經理


(3)董事：中國化學製藥(股)公司





中化合成生技(股)公司董事


(4)董事：中國化學製藥(股)公司代表人：吳志庸





中日合成化學(股)公司監察人





中國化學製藥(股)公司總經理





中化裕民健康事業(股)公司法人董事代表


(5)董事：允成投資(股)公司代表人：黃柏松





國際中橡投資控股(股)公司總經理





全循環經濟(股)公司董事兼總經理


(6)獨立董事：吳朝同





日盛聯合會計師事務所合夥人


(7)獨立董事：洪奇昌





福華電子(股)公司董事長





福華智能(股)公司董事長





台灣產經建研社理事長


(8)獨立董事：傅祖聲





傅祖聲律師事務所主持律師





中國信託綜和證券(股)公司副董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權


三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所與香港上海匯豐證券共同舉辦之『HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024』，會中介紹公司之營運與財務狀況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
朱志威/法人董事代表人
龔俊吉/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時出席股東表決權總數：343160124權
(2)贊成權數342087873權，佔表決權總數99.68%
(3)反對權數113224權，佔表決權總數0.03%
(4)無效權數0權，佔表決權總數0%
(5)棄權與未投票權數959027權，佔表決權總數0.27%
(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔣為峰
4.舊任者簡歷:蔣為峰：巨生生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔣為峰
6.新任者簡歷:蔣為峰：巨生生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/31

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Waffer
International
Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

Waffer
International
Limited為本公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):11,995,692

(4)原背書保證之餘額(仟元):843,440

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):250,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,093,440

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):943,972

(2)累積盈虧金額(仟元):-244,523

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證公司之銀行融資額度解除

(2)日期:

被背書保證公司之債務清償日

6.背書保證之總限額(仟元):

17,993,538

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,947,150

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

98.71

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

46.87

10.其他應敘明事項:

無

1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無