1.股東會決議日:113/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)維達開發(股)公司代表人:殷琪/董事
(2)維達開發(股)公司代表人:郭蕙玉/董事
(3)漢德建設(股)公司代表人:黃金龍/董事
(4)漢德建設(股)公司代表人:江雄/董事
(5)莊謙信/獨立董事
(6)魏秋瑞/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，扣除迴避權數後，
出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事




?俊光
董事




英商
Global
Angel
Investments
Limited代表人-謝芳書
董事




大宇資訊股份有限公司代表人-陳瑤恬
董事




大宇資訊股份有限公司代表人-林惠貞
獨立董事
齊德彰
獨立董事
高煥堂
獨立董事
古曉晨
4.舊任者簡歷:
董事




?俊光/大宇資訊股份有限公司董事長
董事




英商
Global
Angel
Investments
Limited代表人-謝芳書









聯合威碼股份有限公司董事長
董事




大宇資訊股份有限公司代表人-陳瑤恬









大宇資訊股份有限公司總經理
董事




大宇資訊股份有限公司代表人-林惠貞









大宇資訊股份有限公司副總經理
獨立董事
齊德彰/文化大學會計學系教授
獨立董事
高煥堂/長庚大學智慧醫療創新
碩士學程教授
獨立董事
古曉晨/德商
ENERCON
Taiwan
LTD.
HR
Recruiter
5.新任者職稱及姓名:
董事




?俊光
董事




英商
Global
Angel
Investments
Limited代表人-謝芳書
董事




大宇資訊股份有限公司代表人-陳瑤恬
董事




大宇資訊股份有限公司代表人-林惠貞
獨立董事
朱建州
獨立董事
高煥堂
獨立董事
古曉晨
6.新任者簡歷:
董事




?俊光/大宇資訊股份有限公司董事長
董事




英商
Global
Angel
Investments
Limited代表人-謝芳書









聯合威碼股份有限公司董事長
董事




大宇資訊股份有限公司代表人-陳瑤恬









大宇資訊股份有限公司總經理
董事




大宇資訊股份有限公司代表人-林惠貞









大宇資訊股份有限公司副總經理
獨立董事
朱建州/銓興會計師事務所
會計師
獨立董事
高煥堂/長庚大學智慧醫療創新
碩士學程教授
獨立董事
古曉晨/德商
ENERCON
Taiwan
LTD.
HR
Recruiter
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事




?俊光

















































0股
董事




英商
Global
Angel
Investments
Limited代表人-謝芳書

2,000股
董事




大宇資訊股份有限公司代表人-陳瑤恬














91,955,433股
董事




大宇資訊股份有限公司代表人-林惠貞














91,955,433股
獨立董事
朱建州
















































0股
獨立董事
高煥堂
















































0股
獨立董事
古曉晨
















































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/01/29~113/01/28
11.新任生效日期:113/06/03
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:
(1)維達開發(股)公司代表人:殷琪
(2)維達開發(股)公司代表人:郭蕙玉
(3)漢德建設(股)公司代表人:黃金龍
(4)漢德建設(股)公司代表人:江雄
獨立董事:
(1)莊謙信
(2)李宗黎
(3)許瓊蓮
4.舊任者簡歷:
法人董事：
(1)殷琪:台橡(股)公司董事長
(2)郭蕙玉:台灣集中保管結算所顧問
(3)黃金龍:台橡(股)公司董事
(4)江雄:CEC
International
Corporation
董事
獨立董事:
(1)莊謙信:蔚藍投資有限公司董事
(2)李宗黎:財團法人台灣會計教育基金會董事長
(3)許瓊蓮:欣陸投資控股(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:
(1)維達開發(股)公司代表人:殷琪
(2)維達開發(股)公司代表人:郭蕙玉
(3)漢德建設(股)公司代表人:黃金龍
(4)漢德建設(股)公司代表人:江雄
獨立董事:
(1)莊謙信
(2)許瓊蓮
(3)魏秋瑞
6.新任者簡歷:
法人董事：
(1)殷琪:台橡(股)公司董事長
(2)郭蕙玉:台灣集中保管結算所顧問
(3)黃金龍:台橡(股)公司董事
(4)江雄:CEC
International
Corporation
董事
獨立董事:
(1)莊謙信:蔚藍投資有限公司董事
(2)許瓊蓮:欣陸投資控股(股)公司獨立董事
(3)魏秋瑞:仁寶電腦工業(股)公司投資企劃管理室資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
法人董事:
(1)維達開發(股)公司代表人:殷琪/206,025,200股
(2)維達開發(股)公司代表人:郭蕙玉/206,025,200股
(3)漢德建設(股)公司代表人:黃金龍/63,755,667股
(4)漢德建設(股)公司代表人:江雄/63,755,667股
獨立董事:
(1)莊謙信/0股
(2)許瓊蓮/0股
(3)魏秋瑞/0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/06/03
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/06/03
2.公司名稱:漢磊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第三次有擔保轉換公司債將於113年06月22日到期。
6.因應措施:本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司國內第三次有擔保轉換公司債(簡稱：漢磊三)於113年06月22日到期，
並於到期日之次一營業日(113年06月24日)終止上櫃買賣。依本次公司債發行及
轉換辦法第六條規定，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
(2)本公司預計於113年07月03日將到期償還款項以匯款或支票方式支付債權人，
匯費或郵費將自償還價款中扣除。

1.股東常會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事案
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過解除第六屆董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度決算表冊暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。

票決當選名單如下：

(1)董事：?俊光

(2)董事：英商
Global
Angel
Investments
Limited代表人-謝芳書

(3)董事：大宇資訊股份有限公司
代表人-陳瑤恬

(4)董事：大宇資訊股份有限公司
代表人-林惠貞

(5)獨立董事：朱建州

(6)獨立董事：高煥堂

(7)獨立董事：古曉晨
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務暨會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊雅蘭/財務處經理、代理發言人/竹陞科技股份有限公司

財務處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:時定森/財務處經理、代理發言人/博磊科技股份有限公司

財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整/新任
6.異動原因:職務調整(原財務處經理莊雅蘭將於113年7月10日辭職)
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel
Taipei

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi舉辦之「2024
Taiwan
Tech
Conference」，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:王蘭芬
4.舊任者簡歷:千如電機工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:鄭桂蕙、陳宥杉
6.新任者簡歷:
鄭桂蕙
國立臺北大學會計系教授兼系主任
陳宥杉
國立企業管理學系特聘教授兼商學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職、新任
8.異動原因:原審計委員辭任，董事會依規定補行委任/新增一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:113/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王蘭芬
4.舊任者簡歷:千如電機工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:鄭桂蕙、陳宥杉
6.新任者簡歷:
鄭桂蕙
國立臺北大學會計系教授兼系主任
陳宥杉
國立企業管理學系特聘教授兼商學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職、新任
8.異動原因:原薪資報酬委員辭任，董事會依規定補行委任/新增一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:113/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:


(1)原發放股利種類及金額：





現金股利新台幣40,600,000元，每股配發新台幣2.00662284元。


(2)變更後發放股利種類及金額：





現金股利新台幣40,600,000元，每股配發新台幣2.01628923元。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/23
6.停止過戶起始日期:113/06/24
7.停止過戶截止日期:113/06/28
8.除權（息）基準日:113/06/28
9.現金股利發放日期:113/07/19
10.其他應敘明事項:



(1)於113/06/03由董事長決定除息基準日及發放日等相關事宜。



(2)本公司因員工認股權行使、法令變更、主管機關核示變更、買






回或註銷庫藏股或其他主客觀因素，致影響本公司流通在外股






份總數時，授權董事長依股東會決議之普通股擬分配盈餘總額






，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比






例。



(3)員工認股權停止履約期間為113/06/03至113/06/28。



(4)因最後過戶日113/06/23適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦






理過戶之股東，請提前於113/06/21(星期五)下午4:30前親臨本






公司股務代理人群益金鼎證券股務代理部辦理，掛號郵寄者以






113/06/21郵戳為憑。

1.股東常會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。